证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-040 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制、审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-039 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 3、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-043 号 浙农集团股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董事对相关议案发表了同意的意见。 同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等相关议案。 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届 董事会第十三次会 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 1、上市公司、本公司、公司、浙农股份：指浙农集团股份有限公司。 2、本激励计划、本计划、《激励计划》：指浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3、限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4、激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事（不含 独立董事、外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（管理）人 员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 5、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日。 6、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7、有效期：指自限制性股票授予登记完成之日至激励对象获授的限制性股 票全部解除限售或回购完毕之日的期 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙农集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整事项的 法律意见书 致：浙农集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受浙农集团股 份有限公司（以下简称浙农股份、上市公司或公司）的委托，作为其 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（2019 修订）（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（2025 修正）（以下简称《股权激励管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙农集团股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定1，就 公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整（以下简称本次回购价格调整）所 涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

浙农集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙农集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指以公司货币资金、实物、债权、股权、 无形资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术等）以及法律、法规 允许的其他方式作价出资，对外进行各种形式的投资活动包括但不限于股权投资、 固定资产投资、无形资产投资、金融投资以及法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 本制度适用于公司、直接或间接控股的子公司（以下简称"控股子 公司"）的对外投资行为。公司对金融投资另有规定的，优先适用相关规定。 第二章 对外投资的管理 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资项目的决策机构和授权机构， 各自在其权限范围内， ...

浙农集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定以及《浙农集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 第七 ...

浙农集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙农集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会秘书负责审计委员会的日常管理和联络工作。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以 聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 ...

浙农集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有 效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、 持续、稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按 照公司内部及上级规定的薪酬发放制度执行。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）价值导向原则：绩效优先，突出价值创造，与公司收益共享，风险共担。 （二）接轨市场原则：薪酬考核模式与市场接轨，业绩要求与行业对标，薪酬水 平体现市场化，增强市场竞争性。 （三）公开公正原则：尊重事实、规则透明、结果公开。 （四）合规发放原则：董事、高级管理人员的薪酬发放按照规定执行。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负 ...

浙农集团股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）从事商品期货套 期保值业务（以下简称"期货套期保值业务"），加强公司对期货套期保值业务的 管理，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙农集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司进行期货套期保值业务以规避生产经营中的现货价格波动所 产生的风险为主要目的，结合公司经营计划，进行期货套期保值交易，以此达到 控制经营风险、提高公司抵抗市场波动能力的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本管理制度适用于公司及控股子公司的期货套期保值业务。 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司从事期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，建立健全内控制度； （二）公司在商品期货市场原则上仅限于从事期货套期保值业务，不得进行 投机交易； （三）公司的期货套期保值业务，只限于 ...