证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-025 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场方式召开。本次 会议由公司监事会主席姜俊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事 会秘书列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的公告》 （公告编号：2025-026 号）。 二、备查文件 公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内 ...

浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-024 号 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 5 月 16 日在 杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于以公开挂牌方式转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步优化资源配置，提升公司经营效率，聚焦农业综合服务主业，以及 应对医药流通行业近年来出现的行业政策调整、市场集中度提升、行业整合加速 等相关变化 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-023 号 浙农集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持 ...

股东会信息 - 公司2025年4月24日决议、4月26日公告，5月16日召开2024年度股东会[5] - 现场投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场出席股东会的8名股东代表259,514,175股，占比50.9340%[9] - 网络投票的170名股东代表12,439,873股，占比2.4415%[9] - 参加表决的178人代表271,954,048股，占公司股份总数的53.3756％[13] - 中小股东及其代理人170人代表12,439,873股，占比2.4415％[13] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意271,068,616股，占比99.6744％[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意271,069,916股，占比99.6749％[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意271,068,916股，占比99.6745％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意271,070,116股，占比99.6750％[17] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意271,068,916股，占比99.6745％[19] - 《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》同意271,066,516股，占比99.6736％[20] - 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意271,067,516股，占比99.6740％[21][23] 中小投资者表决情况 - 股东代理人所持有效表决权股份中小投资者对利润分配预案同意11,555,941股，占比92.8944%[18] - 中小投资者对募投项目结项议案同意11,553,341股，占比92.8735%[23]

智慧农业与乡村振兴 - 智慧农业以嘉善县“浙农耘”粮油未来农场为例，聚焦粮油全产业链，以“五统一”模式管理种植万亩水稻，实现减肥控药、减碳降人工，入选全国智慧农业建设优秀案例，被央视报道 [1] - 公司诸多业务围绕乡村振兴开展，嘉善万亩水稻项目是乡村振兴工作典型案例，公司获“优秀实践案例”奖，助力磐安中药材产业发展案例入选全省乡村振兴最佳创新实践案例 [2] 农资板块 - 我国农资流通服务主体有供销社系统农资公司、大型农资生产企业、小型民营农资流通企业，供销社系统占据主要地位，行业分散，呈“大行业、小企业”特征，正从传统购销向综合服务转型，集中度加速提升 [2] - 公司作为浙江省供销社下属企业，在农资板块拥有宏观政策、机制人才、行业龙头、资源品牌、渠道网络等优势 [2] 股票回购 - 2024 年 9 月通过股份回购方案，截至 2025 年 4 月，回购约 1189 万股，占总股本 2.28%，成交总金额约 1 亿元，回购仍在进行中 [4] 新能源车业务 - 2024 年销售新能源车 6000 余辆，同比增长 19%，占整车销售数量 17%，将巩固存量品牌业务，探索增量品牌合作 [4] 未来农场业务 - 拥有省级“未来农场”称号的项目有嘉善西塘和海宁马桥项目，兰溪、温岭等多个农场项目正在推进，聚焦粮油全产业链，以“五统一”模式管理，实现减肥控药、减碳降人工 [4][5] 农业社会化服务 - 2024 年底，浙江省内建成农事服务中心 19 家，举办各类会议 3800 余场，开展试验示范 1500 余个，统防统治作业面积超百万亩次，测土配方肥推广面积达 200 余万亩次 [5] - 2024 年以 EPC + O 模式参与项目，承接 7 个项目，施工面积 3.4 万亩，已种植运营面积 2.9 万亩，嘉善未来农场土地流转种植面积达 3 万亩，新增多个土地流转和托管服务项目，开展订单农业 [5] 稳定股价与市值管理 - 全面聚焦产业升级，推动涉农和非农板块发展，提升公司投资价值；持续关注市值管理，提升管理水平，重视投资者回报 [6][7][11][13] - 重组上市 4 年累计分红超 6 亿元，近两年分红比例超 40%；2024 年 9 月开始股份回购，回购比例超 2%，金额超 1 亿元 [11] - 总结限制性股票计划经验，适时深化股权激励，优化员工创业机制；关注战略性资源投资和并购机会；形成投资者可理解的资本故事；做好投资者关系工作，树立资本市场新形象 [6][7][11][13] 医药板块 - 受新医改及医药集采政策影响，2023 - 2024 年医药板块业绩下滑，公司推动农业综合服务与医药板块协同发展，探索中药全产业链模式 [7] - 聚焦中药全产业链，上游完善单品中药材 GAP 标准化种植体系和交易体系，加快浙贝母种苗繁育研究；下游加快区域销售扩张，加强重点客户拓展 [8][12][13] 车后市场与整车板块 - 汽车商贸服务以中高端品牌为主，在江浙多地设品牌公司，有 35 家 4S 店，获多个奖项，与宝马、凯迪拉克有稳定合作关系 [9] - 随着新能源车渗透率提高，组建新能源汽车后市场服务团队，提升客户满意度，优化服务流程，加大营销力度 [10] - 2025 年汽车商贸服务业务精细化管理巩固存量品牌，探索增量品牌合作，延伸服务拓展产业价值链条 [11]

关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-022号 浙农集团股份有限公司 （互动交流问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 为进一步加强与投资者的互动交流，浙农集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限 公司承办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年度业绩 说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时，公 司总经理曾跃芳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生，独立董事 郭德贵先生，将在线就公司 2024 ...

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]

市场表现 - 沪指5月6日上涨1.13% [1] - 申万行业中有30个行业上涨，计算机行业涨幅居首达3.65%，通信行业涨幅3.59%紧随其后，综合行业涨幅3.38%位列第三 [1][2] - 银行行业表现最弱，跌幅0.13% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入256.15亿元 [1] - 24个行业主力资金净流入，计算机行业净流入56.72亿元居首，电子行业净流入46.98亿元次之 [1] - 7个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出5.03亿元最多，轻工制造行业净流出4.90亿元 [1] 综合行业个股表现 - 综合行业19只个股中16只上涨，1只涨停，1只下跌 [2] - 行业主力资金净流入7659.57万元，10只个股资金净流入，6只净流入超千万元 [2] - 三木集团资金净流入3394.82万元居首，宁波联合、东阳光分别净流入2762.01万元、1814.64万元 [2] - 漳州发展资金净流出3253.43万元最多，悦达投资、浙农股份分别净流出689.31万元、465.32万元 [2]

股份回购方案 - 2024年9月13日审议通过，资金1 - 2亿元，价格不超11.14元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购11,888,937股，占比2.28%[3] - 最高成交价8.70元/股，最低7.19元/股，成交金额100,449,350.50元[3] 回购限制 - 重大事项披露期不回购，委托价不为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年5月8日[3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共371名[3] - 解除限售的限制性股票数量为43.02万股，占目前公司总股本的0.08%[3] 历史限制性股票变动情况 - 2022年1月14日授予登记的限制性股票数量为1251.50万股，上市日期为2022年1月17日[5] - 2022年因7名激励对象离职，回购注销限制性股票56.5万股[6] - 2023年为428名激励对象办理解除限售，数量469.40万股，上市日期为2023年6月13日[7] - 2023年因28名激励对象异动，回购注销限制性股票96.80万股[8] - 2024年为400名激励对象办理解除限售，数量311.25万股，上市日期为2024年5月13日[9] - 2024年因25名激励对象异动，回购注销限制性股票14.85万股[10] 业绩指标完成情况 - 以2020年净利润为基数，2021 - 2024年累计净利润增长率为506.49%，目标为不低于540%[12] - 2021 - 2024年加权平均净资产收益率的平均值为12.01%，目标为不低于13%[12] - 2024年主营业务收入占营业收入比重为97.21%，目标为不低于90%[12] - 农业综合服务业务营业收入较2020年增长率为128.36%，目标为不低于30%[12] 解除限售比例情况 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[11] - 公司层面解除限售比例（M）为15%[12] - 剩余371人个人层面解除限售比例（N）均为100%[12][13] 其他情况 - 本激励计划向449名激励对象授予1254.00万股限制性股票，实际完成授予登记1251.50万股[15] - 限制性股票回购价格由5.37元/股调整为4.47元/股[15] - 本次变动前有限售条件股份3,472,950股，占比0.67%，变动后为3,042,750股，占比0.58%[20] - 本次变动前无限售条件股份517,926,349股，占比99.33%，变动后为518,356,549股，占比99.42%[20] - 本次解除限售股份数量为430,200股[20]