收入和利润（同比环比） - 营业收入12.01亿元人民币，同比增长20.05%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长43.83%[16] - 扣除非经常性损益的净利润1.52亿元人民币，同比增长46.57%[16] - 基本每股收益0.6273元/股，同比增长43.81%[16] - 加权平均净资产收益率13.67%，同比提升3.14个百分点[16] - 公司实现营业收入120,149.19万元，同比增长20.05%[46] - 归属于普通股股东的净利润15,055.98万元，同比增长43.83%[46] - 公司2017年营业收入12.01亿元人民币，同比增长20.05%[54] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为150,559,842.18元[107] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为104,678,326.25元[107] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为36,922,249.93元[107] 成本和费用（同比环比） - 原材料尿素采购价格同比增加25.76%，工业盐价格同比增加43.47%，原煤价格同比增加57.54%[46] - 能源动力成本3.70亿元人民币，同比增长14.69%[63] - 工资成本5784.45万元人民币，同比增长18.14%[63] - 销售费用同比增长31.80%至4190.59万元[66] - 研发投入同比增长67.23%至6746.12万元，占营业收入5.61%[67] - 财务费用同比大幅增长368.66%至428.48万元[66] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.23亿元人民币，同比增长127.11%[16] - 经营活动现金流量净额同比增长127.11%至1.229亿元[69] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1070.08%至1.242亿元[69] 各业务线表现 - AC发泡剂收入8.59亿元人民币，占总收入71.47%，同比增长16.60%[54] - 离子膜烧碱收入1.72亿元人民币，同比增长74.52%[54] - 液碱收入1312.68万元人民币，同比增长55.54%[54] - 化工行业毛利率26.55%，同比增长3.42个百分点[57] - AC发泡剂销售量5.62万吨，同比下降8.32%[58] - 氯化亚砜销售量3.15万吨，同比增长13.91%[58] - 烧碱销售量5.99万吨，同比增长12.40%[58] - 烧碱产品销售价格同比增长53.93%，销售量同比增长12.40%[46] - AC发泡剂平均销售价格上涨27.25%，销售量下降8.32%[46] - 公司综合毛利率同比提升3.16%[47] 产能与项目 - AC发泡剂年产能7.2万吨，氯化亚砜年产能3.5万吨，烧碱年产能26万吨[37] - AC发泡剂总产能2018年达到8万吨/年[49] - 年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目计划2018年12月底前完成[49] - 年产7万吨离子膜烧碱技改项目于2018年第一季度建成投产[49] - 离子膜烧碱扩建项目三期工程将进一步提升产能规模[37] - 募集资金投资项目达产后AC发泡剂产能将增加至8万吨/年[101] - 募集资金投资项目达产后氯化亚砜产能将增加至5万吨/年[101] - 公司计划实现年产8万吨AC发泡剂的生产能力[89] 研发与专利 - 公司拥有16项国家发明专利，其中氯化亚砜相关专利12项[28] - 公司获得十六项发明专利技术[38] - 研发人员数量同比增长62.37%至302人[67] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为4.614亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.04193亿元[80] - 截至2017年底募集资金专户余额为6527.73万元，其中1527.73万元为活期存款，5000万元为七天通知存款[81][84] - AC发泡剂技改项目承诺投资2.194588亿元，累计投资2.1167亿元，投资进度96.45%[83] - 氯化亚砜技改项目承诺投资7881.72万元，累计投资3029.38万元，投资进度38.44%[83] - 偿还银行贷款项目实际使用1.06亿元，完成率100%[83] - 2017年度募集资金直接投入募投项目4466.15万元[80][83] - 募集资金理财及存款收益净额：2015年313.1万元，2016年346.56万元，2017年245.14万元[80][81] - AC发泡剂项目2017年实现效益1.06492亿元，达到预计效益[83] - 氯化亚砜项目2017年实现效益433.34万元，达到预计效益[83] - 2015年使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.479亿元[80][84] 非经常性损益与政府补助 - 非流动资产处置损失6537933.66元，较2016年增加8.99%[22] - 政府补助收入4221986.18元，较2016年减少9.16%[22] - 委托理财收益1629232.87元，较2016年大幅下降43.08%[22] - 非经常性损益合计净损失1201598.23元，较2016年盈利下降205.48%[23] - 递延收益摊销3524894.40元，占政府补助总额的83.47%[23] - 政府补助会计政策变更 调整2265188.4元从营业外收入至其他收益科目[124] - 新增资产处置收益项目 调整2016年度减少营业外支出5998536.53元[125] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少7,738,947股至158,389,803股，占比从69.22%降至66.00%[167] - 无限售条件股份增加7,738,947股至81,610,197股，占比从30.78%升至34.00%[167] - 境内法人持股减少3,000,000股至130,515,000股，占比从55.63%降至54.38%[167] - 境外法人持股减少4,738,947股至27,874,803股，占比从13.59%降至11.61%[167] - 新世界精细化工减持4,738,947股限售股，剩余27,874,803股[170] - 新疆致远股权投资减持3,000,000股限售股，剩余6,000,000股[170] - 股份总数保持240,000,000股不变[167] - 报告期末普通股股东总数为23,371名[173] - 江西大龙实业有限公司持股比例为37.55%，持股数量为90,115,000股[173] - 新世界精细化工投资有限公司持股比例为13.48%，持股数量为32,354,658股，报告期内减持6,391,395股[173] - 江西电化高科有限责任公司持股比例为7.67%，持股数量为18,400,000股[173] - 乐平市龙强投资中心持股比例为6.67%，持股数量为16,000,000股[173] - 新疆致远股权投资管理合伙企业持股比例为3.50%，持股数量为8,400,000股，报告期内减持600,000股[173] - 新世界精细化工投资有限公司持有无限售条件股份数量为4,479,855股[174] - 新疆致远股权投资管理合伙企业持有无限售条件股份数量为2,400,000股[174] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.41%，持股数量为991,000股[173] - 公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，无实际控制人[177] 股东承诺与减持安排 - 江西大龙实业等股东承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理公司首次公开发行前已发行股份[109] - 江西大龙实业等股东锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%[110][111] - 江西大龙实业等股东锁定期满后12个月内减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的10%[110] - 江西大龙实业等股东锁定期满后24个月内累计减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的20%[110] - 新世界精细化工投资等股东承诺锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%[111][112] - 公司董事监事承诺锁定期满后每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%[113][114] - 公司董事监事承诺离职后六个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份[113][114] - 所有股东减持价格承诺不低于公司首次公开发行股票发行价[110][111][112][113][114] - 股东若违反减持承诺需在接到通知后10日内将不符合承诺的减持收益上缴公司[110][111][112][113] - 截至报告期末江西大龙实业等股东的股份限售承诺仍在严格履行中[109] - 离任董事及高管在申报离任后六个月内通过交易所出售公司股份数量不得超过其直接和间接持有股份总数的50%[115] - 公司若未能履行招股说明书承诺将按公告日收盘价且不低于发行价加同期银行存款利息的价格回购全部新股[116] - 控股股东承诺若未履行招股说明书承诺将按相同价格购回已转让的原限售股份[116] - 控股股东保证不以借款代偿债务代垫款项或其他方式占用发行人资金及资产[117] - 控股股东承诺尽量避免关联交易无法避免时将按公平公允原则履行程序并披露[117] - 控股股东若未履行承诺所获收益归发行人所有并在接到通知后10日内支付[118] - 控股股东未履行承诺致使投资者损失将冻结所持发行人相应市值股票作为赔偿保障[118] - 公司上市后三年内（2015年3月19日至2018年3月18日）启动稳定股价预案[119] - 控股股东承诺上市后三年内非独立董事无重大过失情况下不主动提议或赞成改选董事[119] - 控股股东若违反董事改选承诺每改选一人所持公司股票锁定期延长6个月[119] - 公司股东出具避免同业竞争承诺书 承诺期间不从事与公司主营业务构成竞争的业务[120][121][122] - 江西电化高科承诺承担公司应补缴社会保险费及住房公积金相关费用[122] 管理层讨论和指引 - 公司计划开发三氯蔗糖、H酸、氯代丁酯等新产品[91] - 公司计划通过设立股权投资基金进行并购或投资[92] - 公司坚持实体经济与资本运营双轮驱动发展模式[89] - 公司计划建立产学研用相结合的产业技术创新体系[89][91] - 公司计划通过兼并收购持续扩大AC发泡剂行业经营规模[89] - 公司计划优化资本结构并降低筹资成本[92] - 公司主导产品AC发泡剂和氯化亚砜价格呈下滑趋势[99] - 公司主要原材料尿素、工业盐和原煤采购价格呈上涨趋势[99] 分红政策 - 利润分配预案：以2.4亿股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2017年现金分红金额为4800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.88%[107][108] - 2016年现金分红金额为3600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.39%[107] - 2015年现金分红金额为960万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.00%[107] 资产与负债 - 总资产13.75亿元人民币，同比增长13.32%[16] - 归属于上市公司股东的净资产11.60亿元人民币，同比增长11.20%[16] - 在建工程同比下降30.41%，因离子膜烧碱项目竣工投入使用[34] - 货币资金占总资产比例同比上升7.04%至16.04%[74] - 固定资产占总资产比例45.70%，同比上升2.64%[74] 季度表现 - 第四季度营业收入2.67亿元人民币，为全年最低季度[21] 关联交易与资金占用 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[132] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[135] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[123] 委托理财 - 委托理财发生额总计10,000万元，全部为银行理财产品且资金来源于募集资金[142][143] - 交通银行景德镇乐平支行委托理财金额6,000万元，预期年化收益率3.10%，实际收益11.72万元[143] - 工商银行乐平支行委托理财金额4,000万元，预期年化收益率2.60%，实际收益10.26万元[143] - 交通银行景德镇乐平支行另一笔委托理财金额5,000万元，预期年化收益率3.40%，实际收益42.85万元[145] - 同一支行后续委托理财金额5,000万元，预期年化收益率4.30%，实际收益49.48万元[145] - 同一支行另一笔委托理财金额5,000万元，预期年化收益率3.90%，实际收益48.62万元[145] - 报告期内委托理财实际收益总额为162.93万元[145] - 委托贷款发生总额为0万元，未到期余额及逾期金额均为0[147] 环保与安全 - 公司安全环保目标年千人负伤率低于2.7‰[91] - 公司环保目标在线监控数据上传合格率100%[91] - 公司2018年安全环保目标实现"四无"（无重大伤害事故，无职业病危害，无环境污染和无火灾爆炸事故）[95] - 化学需氧量年排放总量295.6吨低于核定总量369.9吨[156] - 氨氮年排放总量33.8吨低于核定总量92.48吨[156] - 二氧化硫年排放量258.63吨低于核定总量658.1吨[157] - 烟尘年排放量20.68吨低于核定总量98.72吨[157] - 氮氧化物年排放量259.67吨低于核定总量658.1吨[157] - 环保设施运行率及三废处理率均达100%[157] 公司治理与人员 - 公司所有董事、监事及高级管理人员在2017年度期初持股数均为0股[185][186] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在2017年度期末持股数均为0股[185][186] - 公司所有董事、监事及高级管理人员在2017年度均无股份增持或减持变动[185][186] - 公司2017年共有4名高管因任期届满离任[187] - 公司2017年新任命常务副总经理1名副总经理1名董事会秘书1名[187] - 公司第四届董事会由9名董事组成其中包含3名独立董事[188] - 公司董事长刘宜云先生自2013年9月起担任该职务[189] - 公司董事王世团先生为中国香港公民拥有英国威尔斯大学工商管理硕士学位[190] - 公司第四届监事会由3名监事组成包括1名职工代表监事[197] - 潘英曙自2008年起担任公司职工监事现任监事会职工监事[200] - 冯汉华自2008年起担任公司监事会主席现任新疆致远股权投资管理合伙企业执行事务合伙人[199] - 罗锦灿自2008年起担任公司监事现任新世界信息科技有限公司业务拓展及项目管理部高级经理[199] - 蔡启孝自2014年4月起担任公司独立董事现任北京天达共和律师事务所合伙人[196] - 陆豫自2014年起担任公司独立董事现任南昌大学中德联合研究院教授[195] - 汪利民自2014年起担任公司独立董事现任巨化集团有限公司财务部部长[195] - 曾道龙自2005年起担任公司董事现任公司董事兼副总经理[194] - 汪国清2014年4月起担任公司董事曾任公司总经理（2006年至2016年11月）[193] - 刘林生自2008年起担任公司董事曾任江西电化有限责任公司董事长（1998年至2008年）[192] 审计与合规 - 公司聘任大华会计师事务所 审计报酬60万元 连续服务年限6年[128] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[130] - 公司报告期不存在承包、租赁及担保情况[138][140][141] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为3.137亿元，占年度销售总额26.11%[65] - 前五名供应商合计采购额为3.87亿元，占年度采购总额47.30%[65] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫总投入资金20万元[153] - 教育扶贫投入3万元资助6名贫困学生[153] - 贫困残疾人帮扶投入2万元覆盖100人[153] - 定点扶贫工作投入金额13万元[154] 其他重要事项 - 公司通过股东大会网络投票及互动易平台保障中小股东参与权与知情权[148] - 江盐集团拟收购乐安江化工19.65%股权[161] - 江盐集团拟收购龙蕃实业60%股权[161] - 江盐集团拟收购华景化工16.08%股权[161] - 烧碱外销比例约40%，主要用于生产AC发泡剂[27]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入2.743亿元人民币，同比增长15.85%[8] - 年初至报告期末营业收入9.341亿元人民币，同比增长30.82%[8] - 营业收入同比增长30.82%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1803万元人民币，同比下降47.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.367亿元人民币，同比增长93.17%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.366亿元人民币，同比增长99.95%[8] - 营业利润同比增长100.74%[21] - 基本每股收益0.0751元/股，同比下降47.77%[8] 成本和费用变化 - 财务费用同比增长785.55%[21] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5959万元人民币，同比增长124.17%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.023亿元人民币，同比增长95.63%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长95.63%[23] - 投资活动现金流量净额同比减少221.49%[23] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长38.17%[16] - 其他应收账款较年初增长127.65%[16] - 其他流动资产较年初减少49.70%[16] - 其他非流动资产较年初增长1,301.49%[17] - 总资产13.225亿元人民币，较上年度末增长8.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产11.469亿元人民币，较上年度末增长9.95%[8] 管理层讨论和指引 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%[28] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为12561.4万元至15701.75万元[28] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为10467.83万元[28] - 业绩增长主要原因是主要产品价格同比提高且毛利率上升[28] 股东信息 - 中央汇金资产管理有限责任公司持股0.41%共991,000股[13] 公司治理与合规 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[30] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访活动[31]

收入和利润（同比） - 营业收入为6.5979亿元人民币，同比增长38.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1867亿元人民币，同比增长227.33%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1938亿元人民币，同比增长238.95%[18] - 基本每股收益为0.4944元/股，同比增长227.20%[18] - 加权平均净资产收益率为10.74%，同比增加6.98个百分点[18] - 公司2017年上半年营业收入659,789,185.08元，同比增长38.24%[45][49] - 归属于普通股股东的净利润118,667,753.43元，同比增长227.33%[45][50] - 营业收入同比增长38.24%至6.6亿元[52] - 净利润为118,667,753.43元，同比增长227.3%[143] - 营业利润为144,103,077.12元，同比增长235.1%[143] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为118,667,753.43元，同比增长227.3%[144] - 综合收益总额为1.19亿元[149] 成本和费用（同比） - 原材料尿素采购价格同比上涨20.14%，工业盐上涨42.11%，原煤上涨73.76%[45] - AC发泡剂单位成本上升19.27%，烧碱单位成本上升21.97%[45] - 研发投入24,325,051.55元，同比增长49.55%[49] - 税金及附加5,454,433.07元，同比增长122.56%[50] - 资产减值损失914,594.26元，同比增长417.95%[50] - 营业总成本本期发生额为5.19亿元人民币，较上年同期增长19.0%[142] - 营业成本本期发生额为4.49亿元人民币，较上年同期增长14.8%[142] - 销售费用本期发生额为2,076.8万元人民币，较上年同期增长37.3%[142] - 管理费用为41,426,102.98元，同比增长51.5%[143] - 支付的各项税费为57,099,076.91元，同比增长206.5%[146] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4274.8万元人民币，同比增长66.15%[18] - 经营活动现金流量净额42,747,958.91元，同比增长66.15%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为42,747,958.91元，同比增长66.1%[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金为330,498,079.94元，同比增长38.5%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,454,290.40元，同比改善47.5%[146] - 期末现金及现金等价物余额为98,448,222.79元，同比增长21.5%[147] 业务线表现 - 公司主营业务为AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品的研发、生产和销售[26] - AC发泡剂年产能7万吨[36] - 氯化亚砜年产能3.5万吨[36] - 烧碱年产能26万吨[36] - 烧碱外销比例占40%左右[27] - AC发泡剂销售价格同比上涨49.97%，烧碱价格同比上涨60.28%[45] - 公司综合毛利率同比提升13.85个百分点[46] - AC发泡剂收入同比增长42.73%至4.88亿元，占总收入73.91%[52] - 离子膜烧碱收入同比增长84.91%至7818万元，毛利率达60.87%[53] - 化工行业毛利率提升至32.01%，同比增长81.66%[53] - AC发泡剂出口至东南亚、南美、南非、美国、意大利、土耳其等地区[31] 地区表现 - 华北地区收入同比增长141.7%至1.28亿元[52] - 出口收入同比增长115.99%至1.59亿元[52] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长54.2%至1.29亿元，占总资产9.79%[58] - 存货同比增长65.9%至7595万元，主要因AC发泡剂销售不畅[58] - 在建工程同比增长162.5%至4259万元[58] - 货币资金期末余额为1.29亿元人民币，较期初增长18.0%[137] - 应收账款期末余额为8,219.5万元人民币，较期初增长18.7%[137] - 存货期末余额为7,594.9万元人民币，较期初大幅增长67.9%[137] - 固定资产期末余额为5.68亿元人民币，较期初增长8.6%[138] - 在建工程期末余额为4,259.5万元人民币，较期初下降47.6%[138] - 短期借款期末新增2,000万元人民币[138] 产能和项目进展 - 年产30万吨零极距离子膜烧碱扩建项目三期工程实施中[36] - 年产5万吨氯化亚砜技改扩建项目三期工程实施中[36] - 年产5万吨AC发泡剂项目投资进度89.81%，累计投入19,710.4万元，实现效益8,281.92万元[69] - 年产5万吨氯化亚砜项目投资进度23.03%，累计投入1,815.12万元，实现效益61.03万元[69] - 偿还银行贷款项目投资进度100%，累计投入10,600万元[69] - 新增年产7万吨离子膜烧碱项目计划投资6,964.3万元，本期投入1,932万元，累计投入1,932万元，项目进度30%[74] - AC发泡剂产能将增加至8万吨/年[83] - 氯化亚砜产能将增加至5万吨/年[83] 募集资金使用 - 2015-2016年度公司实际使用募集资金30,330.23万元，其中置换预先投入自筹资金14,792.58万元，偿还银行贷款10,600万元，直接投入募投项目4,937.65万元[66] - 截至2016年12月31日募集资金专户余额为10,748.73万元，含理财产品及存款收益净额659.66万元[67] - 2017年1-6月募集资金直接投入募投项目1,795.29万元，理财产品及存款收益净额132.84万元，专户余额降至9,086.28万元[67] - 截至2017年6月30日尚未使用募集资金9,086.28万元，含活期存款3,086.28万元、通知存款1,000万元及理财产品5,000万元[70] 管理层讨论和指引 - 2017年1-9月预计归属于上市公司股东的净利润区间为12,030.80万元至15,569.27万元，同比增长70%至120%[78] - 业绩增长主要原因为AC发泡剂和烧碱等产品销售价格同比提高及产品毛利率同比增长[78] - 主要原材料尿素、工业盐和原煤采购价格呈上涨趋势[81] - 同行业市场产能急剧放大导致AC发泡剂和氯化亚砜价格呈下滑趋势[80] - 公司无实际控制人存在被第三方收购风险[82] - 生产过程中排放废水、废气和固体废弃物面临环保污染风险[84] - 部分产品具有强腐蚀性或毒性生产过程易燃易爆[85] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少7,738,947股，持股比例从69.22%降至66.00%[115] - 无限售条件股份增加7,738,947股，持股比例从30.78%升至34.00%[115] - 江盐集团拟收购公司间接股东乐安江化工19.65%股权[110] - 江盐集团拟收购龙蕃实业60%股权及华景化工16.08%股权[110] - 公司报告期末普通股股东总数为21,086户[121] - 江西大龙实业有限公司持股37.55%为第一大股东，持有90,115,000股限售股[122] - 新世界精细化工投资有限公司持股15.14%，报告期内减持2,400,100股，期末持有36,345,953股[122] - 江西电化高科有限责任公司持股7.67%，持有18,400,000股限售股[122] - 乐平市龙强投资中心持股6.67%，持有16,000,000股限售股[122] - 新疆致远股权投资管理合伙企业持股3.75%，其中6,000,000股为限售股[122] - 新世界精细化工投资有限公司本期解除限售4,738,947股，期末限售股数为27,874,803股[118] - 新疆致远股权投资管理合伙企业本期解除限售3,000,000股，期末限售股数为6,000,000股[118] - 公司无限售条件普通股前十大股东中，新世界精细化工投资有限公司持有8,471,150股[122] - 天弘永定价值成长混合型证券投资基金新进持股1.57%，持有3,766,490股[122] 环保和排放 - 公司烟粉尘排放浓度22.2mg/m³，低于30mg/m³标准限值，无超标排放[108] - 二氧化硫排放浓度136.9mg/m³，低于200mg/m³标准限值，年排放总量186吨[108] - 氮氧化物排放浓度123.7mg/m³，低于200mg/m³标准限值，年排放总量168吨[108] - 化学需氧量排放浓度53.7mg/L，低于100mg/L标准限值，年排放总量176吨[108] - 氨氮排放浓度11.9mg/L，低于15mg/L标准限值，年排放总量39吨[108] - 环保设施运行率100%，三废处理率100%[109] 其他财务数据 - 总资产为13.1605亿元人民币，较上年度末增长8.42%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.3022亿元人民币，较上年度末增长8.35%[18] - 公司获得政府补助等非经常性收益197.14万元人民币[22] - 投资收益90万元来自闲置募集资金理财[56] - 公司本期所有者权益总额增加8709.26万元，期末达11.30亿元[149][151] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加8266.78万元，期末达4.92亿元[149][151] - 利润分配3600万元[151] - 专项储备增加442.49万元，期末达712.14万元[151] - 专项储备本期提取493.93万元，使用51.44万元[151] - 公司股本保持2.40亿元不变[149][151] - 资本公积保持3.33亿元不变[149][151] - 盈余公积保持5805.75万元不变[149][151] 技术和专利 - 拥有十六项授权国家发明专利[28] - 氯化亚砜相关专利12项[28] - AC发泡剂相关专利4项[28] 会计政策和金融工具 - 公司采用人民币为记账本位币[167] - 公司无合并财务报表[172] - 公司无合营安排分类及共同经营会计处理方法[173] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换及价值变动风险很小四个条件[174][175] - 外币业务初始确认采用交易发生日即期汇率折算[176] - 金融工具分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[177] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（负债）包含交易性金融资产（负债）及直接指定类别[178] - 交易性金融资产（负债）需满足短期出售目的、集中管理组合或衍生金融工具等条件之一[179] - 金融工具取得时以公允价值（扣除应收股利或利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益[181] - 单项金额重大应收款项标准为大于或等于200万元人民币的应收账款和其他应收款[199] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入计入投资收益[185] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益（减值损失和汇兑差额除外）[190] - 金融资产转移满足终止确认条件时计入当期损益的差额计算涉及转移金融资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和[192] - 应收款项坏账计提对单项测试未减值款项按信用风险特征组合以资产负债表日余额一定比例计算减值损失[199] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[195] - 持有期间金融资产利息或现金股利确认为投资收益[182][190] - 处置可供出售金融资产时将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应部分转出计入投资损益[190] - 不存在活跃市场金融工具采用估值技术确定公允价值优先使用可观察输入值[196] - 应收款项质押或贴现融资根据还款责任区分作质押贷款处理或转让确认损益[188] - 公司采用账龄分析法对A类（信用期90天）、B类（信用期60天）及C类（信用期30天）信用风险组合计提坏账准备[200] - A类信用期内应收账款坏账计提比例为0.00%[200] - A类信用期外应收账款坏账计提比例为5.00%[200] - B类信用期外应收账款坏账计提比例为20.00%[200] - 1年以内（含1年）其他应收款坏账计提比例为0.00%[200] - 信用风险组合按账期分为三类：A类90天、B类60天、C类30天[200] - 应收账款按信用期内/外状态实施差异化坏账计提政策[200] - 其他应收款1年内账龄均适用0.00%计提比例[200] - 信用期外账务中B类计提比例显著高于A类（20.00% vs 5.00%）[200] - 所有信用期内应收账款均适用0.00%坏账计提比例[200] 公司治理和运营 - 公司主要从事烧碱、AC发泡剂、氯化亚砜等化工产品的生产与销售[158] - 公司未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[161] - 2016年年度股东大会投资者参与比例为70.78%[88] - 半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[89] - 半年度财务报告未经审计[91]

收入和利润同比增长 - 营业收入10.01亿元，同比增长14.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长183.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长167.44%[16] - 基本每股收益0.4362元/股，同比增长165.81%[16] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比提升5.90个百分点[16] - 公司实现营业总收入100,082.52万元，较上年同期增长14.40%[41] - 归属于普通股股东的净利润10,467.83万元，较上年同期增长183.51%[41] - 公司2016年综合毛利率上升9.17%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5411.16万元，同比增长387.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长387.73%至5411.16万元[66] - 投资活动现金流入同比增长1782.49%至1.4亿元，主要因理财产品到期收回[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.60%至-1799.33万元[66] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元，主因上年IPO募集资金到位[67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降69.23%至1061.52万元[66] 资产和权益变化 - 总资产12.14亿元，同比增长14.07%[17] - 归属于上市公司股东的净资产10.43亿元，同比增长10.22%[17] - 货币资金占总资产比例上升1.13个百分点至9.00%[71] - 在建工程占总资产比例上升4.34个百分点至6.69%[71] 业务线收入表现 - 化工行业营业收入990,561,708.89元，占营业收入比重98.97%，同比增长15.64%[51] - AC发泡剂营业收入736,444,281.35元，占营业收入比重73.58%，同比增长29.65%[51] - 热电行业营业收入10,263,491.41元，占营业收入比重1.03%，同比下降43.78%[51] - 离子膜烧碱营业收入98,549,069.23元，占营业收入比重9.85%，同比下降3.69%[51] - 出口销售收入189,883,599.80元，同比增长25.91%，占营业收入18.97%[52][54] 业务线毛利率表现 - 公司营业收入990,561,708.89元，同比增长15.64%，营业成本761,461,349.66元，同比增长3.52%，毛利率23.13%，同比增长9.00%[54] - AC发泡剂营业收入736,444,281.35元，同比增长29.65%，毛利率23.92%，同比增长15.15%[54] - 离子膜烧碱营业收入98,549,069.23元，同比下降3.69%，毛利率53.42%，同比增长4.06%[54] - 氯化亚砜营业收入57,228,146.69元，同比下降11.94%，毛利率18.03%，同比下降6.88%[54] 产品销售量和价格变化 - AC发泡剂全年销售量较上年同比增长14.61%，销售价格较上年同期上涨13.12%[41] - 液碱销售价格较上年同比上涨12.47%[41] - 氯化亚砜销售量较上年同比下降5.40%，销售价格较上年同比下降6.91%[41] - AC发泡剂销售量61,341吨，同比增长14.61%，生产量61,234吨，同比增长15.45%，库存量660吨，同比下降23.70%[55] - 氯化亚砜库存量319吨，同比增长501.89%，主要因平衡氯碱生产增加年底产量[56] 成本和费用构成 - 营业成本构成中原材料348,158,436.57元占45.40%，能源动力322,479,756.09元占42.05%，工资48,961,945.52元同比增长12.62%[58][59] - 研发投入40,340,668.59元，同比增长41.74%，占营业收入4.03%[63] - 前五名客户销售额241,217,224.78元，占年度销售总额24.10%[60] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益合计为1,139,403.52元，较2015年的-1,793,047.03元实现扭亏为盈[23] - 2016年计入损益的政府补助达4,648,269.00元，同比增长13.5%（2015年：4,094,894.40元）[22] - 委托他人投资或管理资产收益为2,862,807.26元，同比下降41.7%（2015年：4,914,294.79元）[22] - 非流动资产处置损失5,998,536.53元，主要来自固定资产处置与报废[23] - 非主营业务中政府补助收入469.08万元占利润总额3.78%[68] 政府补助详情 - 获得乐平市人民政府工业发展基金补助2,599,179.96元，占政府补助总额的55.9%[23] - 2016年获得环保类政府补助共计905,714.40元（含脱硫脱硝、废水治理、环保节水等项目）[23] - 离子膜烧碱技术改造获得国家发改委补助385,714.32元[23] 产能和市场地位 - AC发泡剂年产能达7万吨，氯化亚砜年产能3.5万吨，烧碱年产能26万吨[31] - 公司AC发泡剂和氯化亚砜市场占有率均居行业第二位[27] - 拥有16项国家发明专利（氯化亚砜12项，AC发泡剂4项）[27] - 公司计划将AC发泡剂年产能提升至8万吨[90] 投资和项目进展 - 报告期投资额同比增长26.60%至5848.51万元[73] - 年产5万吨AC发泡剂技改项目累计投资1.81亿元，投资进度82.46%[82] - 年产5万吨氯化亚砜技改项目累计投资1633.59万元，投资进度20.73%[82] - AC发泡剂项目因环保标准升级推迟至2017年底投产[82] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[82] - 公司总体承诺投资项目总额3.03亿元[82] 募集资金使用 - 募集资金余额1.07亿元，主要用于购买银行理财及存款[76] - 尚未使用募集资金1.07亿元，含1亿元银行理财[83] - 募集资金中1.48亿元用于置换预先投入的自筹资金[83] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财[143] 委托理财情况 - 公司2016年委托理财总额为3.56亿元人民币，其中已收回本金2.96亿元[143] - 委托理财已实现收益为212.11万元人民币[143] - 委托理财预期总收益为284.92万元人民币[143] - 公司与交通银行开展的保证收益型理财金额达2.36亿元，最高收益率4.05%[143] - 公司与中国工商银行开展的保本浮动收益型理财金额达1.2亿元，收益率区间2.6%-2.9%[143] 季度表现 - 第四季度营业收入2.87亿元，为全年最高[21] 分红和利润分配 - 利润分配预案为以2.4亿股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 2016年现金分红总额为3600万元，每10股派息1.5元[104] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0468亿元[104] - 2015年现金分红960万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.00%[104] - 2014年现金分红1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.93%[104] - 公司2015年度权益分派方案：以总股本1.2亿股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），共分配利润960万元，同时每10股转增10股，总股本增至2.4亿股[156] 每股指标 - 本期基本每股收益为0.4362元，稀释每股收益为0.4362元，归属于普通股股东的每股净资产为4.35元[159] - 股份变动后2015年度基本每股收益为0.1641元，稀释每股收益为0.1641元，归属于普通股股东的每股净资产为3.94元[159] 股东和股权结构 - 首发限售股份解除后，有限售条件股份占比69.22%，无限售条件股份占比30.78%[158] - 公司2015年度权益分派以资本公积每10股转增10股，总股本从1.2亿股增至2.4亿股[163] - 江西大龙实业期末限售股数为90,115,000股，占总股本37.55%[165] - 新世界精细化工投资有限公司持有38,746,053股，占比16.14%，其中限售股32,613,750股[165] - 江西电化高科持有18,400,000股限售股，占总股本7.67%[165] - 乐平市龙强投资持有16,000,000股限售股，占总股本6.67%[165] - 新疆致远股权投资持有9,000,000股限售股，占总股本3.75%[165] - 新世界精细化工投资有限公司无限售流通股为6,132,303股[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有991,000股无限售流通股，占比0.41%[165][166] - 前五大股东均为发行前股东，江西电化高科持有江西大龙实业93.875%股权[166] - 报告期内股东限售股变动总额为：期初90,000,000股，期末166,128,750股[162] 控股股东和实际控制人 - 公司控股股东为江西大龙实业有限公司和江西电化高科有限责任公司，分别成立于2004年11月29日和2003年5月19日[168] - 公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，导致公司无实际控制人[169] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的股东，持股比例为55%[170] - 其他持股10%以上的法人股东包括新世界精细化工投资有限公司，成立于2006年2月21日，注册资本1美元[172] - 控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权[168] - 公司控股股东报告期内未发生变更[168] 董事、监事及高级管理人员 - 公司所有董事、监事和高级管理人员期初持股数为0股，期末持股数仍为0股[177][178] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生任何股份增减变动[177][178] - 公司总经理发生变动，汪国清于2016年11月15日离任，张海清同日被聘任为新任总经理[179] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[181] - 董事长刘宜云自2013年9月任职至今，同时兼任江西电化高科有限责任公司董事长等15个职务[182] - 董事王世团为香港公民，持有工商管理硕士学位，自2008年任职至今[183] - 董事唐文勇自2003年任职至今，同时兼任深圳龙蕃实业有限公司董事兼总经理等9个职务[184] - 董事刘林生自2008年任职，曾担任江西电化厂厂长等职务[185] - 董事汪国清曾于2006年至2016年11月担任公司总经理[186] - 独立董事汪利民为教授级高级会计师，自2014年任职至今[188] - 独立董事陆豫为南昌大学教授，自2014年任职至今[188] - 独立董事蔡启孝自2014年任职，2016年8月起兼任第一创业证券股份有限公司董事[189] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[191] - 张海清现任公司总经理 曾于2010年至2016年11月任公司常务副总经理[193] - 李角龙现任公司副总经理兼董事会秘书 自2003年起任公司副总经理[194][195] - 胡敦国现任公司财务总监 自2007年起任职[195] - 汪新泉现任公司副总经理 自2006年起在公司任职[196] - 宋新民现任公司副总经理 自2010年起任职[196] - 王寿发现任公司副总经理兼总工程师 自2003年起在公司任职[196] - 汪大中现任公司副总经理 自2011年起在公司任职[197] - 刘宜云在股东单位江西大龙实业有限公司任董事 未领取报酬津贴[198][199] - 唐文勇在股东单位江西大龙实业有限公司任董事长 未领取报酬津贴[198] - 张海清在股东单位江西大龙实业有限公司和江西电化高科有限责任公司均任董事 未领取报酬津贴[199] 股东承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科、乐平市龙强投资中心承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份[106] - 新世界精细化工投资、新疆致远股权投资管理承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份且已履行完毕[106] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司公开发行前股份且已履行完毕[107] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数10%[107] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数20%[107] - 龙强投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[107] - 所有减持价格不低于公司首次公开发行股票价格[108][110] - 减持前需提前3个交易日发布减持提示性公告[108][110] - 新世界投资和致远管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数25%[109] - 违反减持承诺需在10日内上缴收益给公司[109] - 董事及高管每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[111][112][113] - 董事及高管离职后六个月内不转让所持公司股份[111][113] - 董事及高管离任后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[112][113] - 违反承诺获得的减持收益需在10日内上缴公司[111] 公司承诺和保障措施 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[114] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按约定价格购回已转让的原限售股份[114] - 公司承诺若因虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿损失[114][115] - 控股股东承诺不以借款代偿债务等方式占用公司资金[115] - 控股股东承诺规范关联交易并履行关联交易决策程序[115] - 公司股票上市后三年内将按预案采取股价稳定措施[115] - 控股股东若未履行承诺将上缴所获收益并在10日内支付[116] - 控股股东未履行承诺将冻结相应市值股票以赔偿投资者损失[117] - 上市后三年内（至2018年3月18日）稳定股价承诺严格履行中[117][118] - 非独立董事每改选一人控股股东所持股票锁定期延长6个月[118] - 避免同业竞争承诺自2011年6月17日起长期有效[118][119][120][121] - 若因业务扩张构成同业竞争将通过业务注入或转让方式解决[120] - 同业竞争情况下发行人享有优先购买权[120] - 电化高科承诺全额承担世龙实业社保公积金补缴费用[121] 环保和安全表现 - 环保设施运行率100%，三废处理率100%[151] - 二氧化硫排放浓度109mg/m³（标准200mg/m³），排放总量316吨（核定总量440吨/年）[151] - 氮氧化物排放浓度89mg/m³（标准200mg/m³），排放总量259吨（核定总量424吨/年）[151] - 化学需氧量排放浓度47mg/L（标准100mg/L），排放总量327吨（核定总量369.9吨/年）[151] - 氨氮排放浓度10mg/L（标准15mg/L），排放总量69吨（核定总量92.48吨/年）[151] - 烟（粉）尘排放浓度18.9mg/m³（标准30mg/m³），排放总量55吨[151] - 公司安全环保目标年千人负伤率低于2.7‰，在线监控数据上传合格率100%[94] 未来计划和战略 - 公司计划开发三氯蔗糖、H酸等新产品延伸产业链[93] - 公司计划通过设立股权投资基金进行并购或投资以提升规模与盈利水平[97] - 公司计划优化资本结构并控制信贷总体规模以降低筹资成本[97] 其他重要事项 - 公司偿还银行贷款1.06亿元，完成进度100%[82] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无重大关联交易[132][133][134][135][136] - 公司支付境内会计师事务所大华所年度审计报酬60万元人民币[127] - 公司报告期内不存在优先股[175]

收入和利润（同比） - 营业收入为3.345亿元，同比增长57.43%[8] - 营业收入同比增长57.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6516.3万元，同比增长340.68%[8] - 净利润同比增长340.68%[21] - 基本每股收益为0.2715元/股，同比增长340.75%[8] - 加权平均净资产收益率为6.05%，同比上升4.50个百分点[8] 成本和费用（同比） - 税金及附加同比增长301.20%[19] - 营业费用同比增长52.24%[20] - 管理费用同比增长82.98%[20] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为3479.64万元，同比增长160.03%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长160.03%[22] - 投资活动现金流量净额同比减少77.97%[22] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长57.72%，主要因理财产品到期及销售回款增加[15] - 应收账款较年初增长39.19%，主要因销售额增长及信用期内应收款增加[15] - 在建工程较年初减少73.11%，主要因5万吨离子膜工程竣工转固[16] - 应交税费较年初增长53.23%[18] - 专项储备较年初增长109.59%[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产为13.05亿元，较上年度末增长7.49%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为11.11亿元，较上年度末增长6.53%[8] 管理层讨论和指引 - 预计上半年归属于上市公司股东的净利润增长160%至210%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.01亿元，同比增长14.40%[16] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长183.51%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长167.44%[16] - 基本每股收益0.4362元/股，同比增长165.81%[16] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比增长5.90个百分点[16] - 公司营业总收入100,082.52万元，同比增长14.40%[41] - 归属于普通股股东的净利润10,467.83万元，同比增长183.51%[41] - 公司营业收入9.91亿元，同比增长15.64%，其中化工行业毛利率23.13%[54] - 第四季度营业收入2.87亿元，为单季度最高[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比45.40%，同比增长4.66%[58] - 研发投入4034.07万元，同比增长41.74%，占营收4.03%[63] - 管理费用6951.19万元，同比增长39.09%[62] 各产品线表现 - AC发泡剂销售量同比增长14.61%，销售价格同比上涨13.12%[41] - 液碱销售价格同比上涨12.47%[41] - 氯化亚砜销售量同比下降5.40%，销售价格同比下降6.91%[41] - 公司综合毛利率同比上升9.17%[41] - 化工行业收入990,561,708.89元，占比98.97%，同比增长15.64%[51] - AC发泡剂收入736,444,281.35元，占比73.58%，同比增长29.65%[51] - 热电行业收入10,263,491.41元，占比1.03%，同比下降43.78%[51] - AC发泡剂收入7.36亿元，同比增长29.65%，毛利率23.92%[54] - 离子膜烧碱收入9854.91万元，同比下降3.69%，毛利率53.42%[54] - AC发泡剂销售量6.13万吨，同比增长14.61%[55] 各地区表现 - 华东地区收入561,900,988.32元，占比56.14%[51] - 出口收入1.90亿元，同比增长25.91%，占营收18.97%[52][54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5411.16万元，同比增长387.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长387.73%至5411.16万元[66] - 投资活动现金流入同比增长1782.49%至1.40亿元，主要因理财产品到期收回[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.60%至-1799.33万元[66][67] - 筹资活动现金流入同比下降100%至0元，因上年首发上市募集资金到位[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降69.23%至1061.52万元[66][67] 资产和投资 - 货币资金占总资产比例增至9.00%，金额达1.09亿元[71] - 在建工程占总资产比例增至6.69%，金额达8121.73万元[71] - 固定资产占总资产比例下降6.69%至43.06%[71] - 报告期投资额同比增长26.60%至5848.51万元[73] - 募集资金总额4.04亿元，其中1.07亿元用于购买银行理财及存款[76] - 年产5万吨AC发泡剂技改项目承诺投资总额2.19亿元，累计投入1.81亿元，投资进度82.46%[82] - 年产5万吨氯化亚砜技改项目承诺投资总额7881.72万元，累计投入1633.59万元，投资进度20.73%[82] - 偿还银行贷款项目投入1.06亿元，完成进度100%[82] - AC发泡剂项目因环保标准升级推迟至2017年12月31日投产[82] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[82] - 尚未使用的募集资金余额1.07亿元，含1亿元银行理财和500万元通知存款[83] - 2015年使用募集资金置换预先投入的自筹资金1.48亿元[82] 非经常性损益 - 公司2016年非流动资产处置损失为599.85万元，而2015年收益为20.81万元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为464.83万元，较2015年的409.49万元增长13.5%[22] - 2016年委托他人投资或管理资产收益为286.28万元，较2015年的491.43万元下降41.7%[22] - 2016年其他营业外支出为17.21万元，较2015年的1132.68万元大幅改善98.5%[22] - 公司非经常性损益项目合计为113.94万元，较2015年亏损179.3万元实现扭亏[23] - 公司获得乐平市人民政府工业发展基金补助259.92万元[23] 产能和市场地位 - 公司AC发泡剂年产能力7万吨，氯化亚砜年产能力3.5万吨，烧碱年产能力26万吨[31] - 公司是国内第二大AC发泡剂和氯化亚砜生产商，市场占有率均排名行业第二位[27] - 公司拥有16项授权国家发明专利，其中氯化亚砜相关12项，AC发泡剂相关4项[27] - 公司采用零极距离子膜电解槽技术，实现烧碱生产全自动清洁生产和节能降耗[34] - 公司计划将AC发泡剂年产能提升至8万吨[90] 客户和供应商 - 前五名客户销售额2.41亿元，占年度销售总额24.10%[60] - 前五名供应商采购额3.95亿元，占年度采购总额51.45%[60] 分红和利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），总基数2.4亿股[5] - 2016年现金分红总额为3600万元，每10股派息1.5元[104][105] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.047亿元，现金分红占净利润比例为0%[104] - 2015年现金分红960万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26%[104] - 2014年现金分红1800万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.93%[104] - 公司总股本为2.4亿股，可分配利润为9421万元[104] - 公司2015年度权益分派以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金0.8元（含税）共分配利润960万元[157] - 公司2015年度权益分派以资本公积每10股转增10股总股本由1.2亿股增至2.4亿股[157] 管理层讨论和指引 - 计划开发三氯蔗糖、H酸等新产品延伸产业链[93] - 公司安全环保目标年千人负伤率低于2.7‰，在线监控数据上传合格率100%[94] - 公司计划在产品产能扩能改造、环保设施升级改造、厂区设施优化改造三方面开展项目建设[95] - 公司计划加强企业信息化建设，推进制造与"互联网+"融合，建设大数据平台[95] - 公司计划改变以间接融资为主的发展模式，充分利用资本市场直接融资优势[97] - 公司面临风险包括下游需求缩减、高水平人才需求迫切及资金管理与内控挑战[100] 股份限售和减持承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科及龙强投资中心股份限售承诺期限为2015年3月19日至2018年3月18日（36个月）[106] - 新世界精细化工及新疆致远股权投管股份限售承诺期限为2015年3月19日至2016年3月18日（12个月）且已履行完毕[106] - 持有公司股份的董事、监事及高级管理人员股份限售承诺期限为2015年3月19日至2016年3月18日（12个月）且已履行完毕[107] - 电化高科、大龙实业锁定期满后12个月内减持数量不超过其所持股份总数的10%[107] - 电化高科、大龙实业锁定期满后24个月内累计减持数量不超过其所持股份总数的20%[107] - 龙强投资中心锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持股份总数的25%[107] - 新世界精细化工及新疆致远股权投管锁定期满后两年内每年减持数量不超过其所持股份总数的25%[109] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票价格（除权除息调整后）[108][110] - 减持需提前3个交易日发布提示性公告并履行信息披露义务[108][110] - 违反减持承诺需向公司赔偿损失并上缴违规收益[109] - 公司董事及高管承诺每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[111][112][113] - 公司董事及高管承诺离职后六个月内不转让所持股份[111][112][113] - 公司董事及高管承诺离职后十二个月内通过交易所出售股份比例不超过持有总数的50%[112][113] - 公司监事承诺股票上市后十二个月内不转让所持股份[112] - 上市后三年内（至2018年3月18日）公司及相关方承诺稳定股价[117][118] - 非独立董事若在2018年3月18日前被违规改选，控股股东所持股票锁定期将延长6个月[118] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为江西大龙实业有限公司（法定代表人唐文勇，成立日期2004年11月29日）和江西电化高科有限责任公司（法定代表人刘宜云，成立日期2003年5月19日）[169] - 公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，导致公司无实际控制人[170] - 公司最终控制层面存在持股比例在10%以上的法人股东[171] - 其他持股10%以上的法人股东包括新世界精细化工投资有限公司（法定代表人黄志超，注册资本1美元，成立日期2006年2月21日）[173] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股，无任何增减变动[178][179] - 公司总经理发生变动，汪国清于2016年11月15日离任，张海清同日被聘任为新任总经理[180] - 公司报告期内控股股东未发生变更[169] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[172] - 公司不存在优先股[176] - 控股股东报告期内未控股或参股其他境内外上市公司[169][172] - 有限售条件股份变动后占比69.22%其中境内法人持股55.63%境外法人持股13.59%[159] - 江西大龙实业期末限售股数为90,115,000股，占总股本37.55%[166] - 新世界精细化工投资有限公司持有限售股32,613,750股，占总股本16.14%[166] - 江西电化高科有限责任公司持有限售股18,400,000股，占总股本7.67%[166] - 乐平市龙强投资中心持有限售股16,000,000股，占总股本6.67%[166] - 新疆致远股权投资管理合伙企业持有限售股9,000,000股，占总股本3.75%[166] - 新世界精细化工投资有限公司持有无限售条件股份6,132,303股[167] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份991,000股，占总股本0.41%[166][167] - 报告期末普通股股东总数为20,870户[166] - 限售股合计166,128,750股，占总股本约69.22%[163] 董事会和管理层 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[182] - 董事长刘宜云自2013年9月任职[183] - 董事王世团为香港公民，持有工商管理硕士学位[184] - 董事唐文勇自2003年任职，兼任多家企业董事职务[185] - 董事刘林生自2008年任职，曾任江西电化厂厂长[186] - 董事汪国清曾任公司总经理（2006-2016年11月）[187] - 独立董事汪利民为教授级高级会计师，自2014年任职[189] - 独立董事陆豫为南昌大学教授，自2014年任职[189] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[192] - 职工监事潘英曙自2008年任职，现任氯化亚砜分厂厂长[193] - 公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书[194] - 张海清现任公司总经理并兼任江西电化高科有限责任公司董事及江西大龙实业有限公司董事[194] - 李角龙现任公司副总经理兼董事会秘书并兼任江西乐安江化工有限公司监事及江西华景化工有限公司监事[196] - 胡敦国现任公司财务总监并兼任致远管理咨询（深圳）有限公司监事[196] - 汪新泉现任公司副总经理自2006年至今在公司工作[197] - 宋新民现任公司副总经理自2010年至今任职[197] - 王寿发现任公司副总经理兼总工程师自2003年至今在公司工作[197] - 汪大中现任公司副总经理自2011年至今在公司工作[198] - 张海清在股东单位江西大龙实业有限公司及江西电化高科有限责任公司担任董事且不领取报酬津贴[200] - 李角龙在股东单位江西电化高科有限责任公司担任监事且不领取报酬津贴[200] 委托理财 - 公司委托理财总额为3.56亿元人民币，使用闲置募集资金[143][144] - 委托理财实际收回本金3.56亿元人民币，报告期实际损益金额为284.92万元人民币[143][144] - 交通银行景德镇乐平支行委托理财金额5100万元人民币，年化收益率4.05%，实际收益52.06万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行另一笔委托理财金额6000万元人民币，年化收益率3.4%，实际收益51.42万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行小额委托理财金额500万元人民币，年化收益率3.2%，实际收益1.36万元人民币[143] - 工商银行乐平支行委托理财金额4000万元人民币，年化收益率2.9%，实际收益28.92万元人民币[143] - 交通银行景德镇乐平支行新一笔委托理财金额6000万元人民币，年化收益率3.4%，实际收益51.42万元人民币[143] - 工商银行乐平支行另一笔委托理财金额4000万元人民币，年化收益率2.7%，实际收益26.93万元人民币[143] 环保和排放 - 公司二氧化硫排放浓度109mg/m³低于200mg/m³标准排放总量316t低于核定总量440t/a[151] - 公司氮氧化物排放浓度89mg/m³低于200mg/m³标准排放总量259t低于核定总量424t/a[151] - 公司化学需氧量排放浓度47mg/L低于100mg/L标准排放总量327t低于核定总量369.9t/a[151] - 公司氨氮排放浓度10mg/L低于15mg/L标准排放总量69t低于核定总量92.48t/a[151] - 公司环保设施运行率100%三废处理率100%[152] 每股指标 - 公司2016年基本每股收益0.4362元稀释每股收益0.4362元归属于普通股股东的每股净资产4.35元[160] - 公司2015年基本每股收益0.1641元稀释每股收益0.1641元归属于普通股股东的每股净资产3.94元[160] 承诺和赔偿 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将按公告日收盘价且不低于发行价加存款利息的价格回购全部新股[114] - 公司控股股东承诺将按相同价格购回已转让的原限售股份[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法赔偿[114][115] - 公司股东承诺在上市后三年内启动稳定股价预案时将采取措施稳定股价[115] - 公司股东承诺规范资金往来不以任何方式占用发行人资金[115] - 公司股东承诺尽量避免关联交易无法避免时将按公平公允原则进行[115] - 控股股东若未履行承诺将上缴所获收益至公司[116] - 控股股东未履行承诺致使投资者遭受损失将自愿冻结相应市值股票作为赔偿保障[117] - 控股股东及主要股东自2011年6月17日起长期承诺避免同业竞争[118][119][120][121] - 若因国家政策要求导致业务重叠，控股股东承诺以公允价格将竞争性业务注入公司[120][121] - 江西电化高科承诺长期承担公司员工社保及公积金补缴费用[121] 审计和合规 - 会计师事务所审计报酬为60万元人民币，已连续聘任5年[127] - 公司报告期未发生重大关联交易、担保、诉讼及资金占用情况[123][129][132][140]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.368亿元，同比增长51.47%[8] - 年初至报告期末营业收入7.1407亿元，同比增长12.06%[8] - 公司营业收入71407.19万元，同比增长12.06%[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3451.61万元，同比增长7062.39%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7076.94万元，同比增长212.80%[8] - 营业利润8255.5万元，同比增长132.65%[16] - 归属于母公司净利润7076.94万元，同比增长212.8%[16] - 基本每股收益0.2949元/股，同比增长173.82%[8] 成本和费用（同比环比） - 原材料尿素价格同比下降25.3%，盐价格下降12.53%，煤价格下降17.21%[17] 各条业务线表现 - AC发泡剂销售量增长20.09%，销售价格增长8.65%，毛利率提高15.59%[17] 管理层讨论和指引 - 第三季度营业总收入同比增长51.47%，主要因生产稳定且去年同期基数较低[24] - 第三季度净利润同比增长7062.39%，主要因AC发泡剂销售总量增加及毛利率提高[25] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长150.00%至200.00%[46] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为9,230.55万元至11,076.66万元[46] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为3,692.22万元[46] - 业绩增长主要原因是AC发泡剂产品销售量增加以及毛利率提高[46] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额5231.04万元，同比增长317.45%[8] - 非经常性损益项目中政府补助收入270.37万元[9] - 委托他人投资理财收益214.99万元[9] - 在建工程增长115.73%，主要因新增5万吨离子膜项目进展加快[20] - 应交税费增长344.69%，主要因应交增值税与企业所得税增加[20] - 购建固定资产支付的现金增长90.88%，主要因新增5万吨离子膜项目支出增加[27] 股东承诺和股份减持安排 - 江西大龙实业、江西电化高科、乐平市龙强投资中心承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理公司IPO前已发行股份[30] - 上述股东锁定期满后12个月内减持数量不超过所持股份总数的10%[30] - 锁定期满后24个月内累计减持数量不超过所持股份总数的20%[30] - 乐平市龙强投资中心承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[31] - 新世界精细化工投资、新疆致远股权投资管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[32] - 所有股东减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价[31][33] - 减持方式包括大宗交易和集合竞价等合规方式[31][33] - 减持前需提前3个交易日发布减持提示性公告[32][33] - 违反减持承诺的收益需上缴公司并在接到通知后10日内支付[32][34] - 公司董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[34] - 监事承诺锁定期满后每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[36] - 监事承诺离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份[36] - 监事承诺申报离任六个月后十二个月内通过交易所出售股份数量不超过其持有股份总数的50%[35][36] 公司及控股股东承诺 - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[37] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息购回已转让原限售股份[37] - 控股股东承诺公司上市后三年内启动稳定股价预案时将按具体方案稳定股价[38] - 控股股东承诺不以借款代偿债务代垫款项等方式占用发行人资金[38] - 控股股东承诺无法避免的关联交易将按公平公允原则履行程序并披露[39] - 控股股东若未履行承诺所获收益归发行人所有并在10日内支付[40] - 控股股东未履行承诺时自愿冻结相应市值股票用于赔偿投资者损失[40] - 控股股东及关联方就避免同业竞争承诺严格履行中[42][43][44] - 控股股东承诺承担公司应补缴的社会保险费及住房公积金相关费用[44][45] - 非独立董事改选承诺期限至2018年03月18日[41] 公司治理和合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[47] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[49]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4.77亿元，同比下降0.75%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3625.34万元，同比增长63.73%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为3522.13万元，同比增长72.06%[23] - 基本每股收益为0.1511元/股，同比增长43.36%[23] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比上升0.69个百分点[23] - 营业总收入47726.98万元，同比下降0.75%[32][35] - 归属于普通股股东的净利润3625.34万元，同比增长63.73%[32][35] - 2016年上半年营业收入总计477,269,760.26元，同比增长18.13%[41] - 净利润同比大幅增长63.73%至3625万元[144] - 基本每股收益同比增长43.36%至0.1511元[145] 成本和费用（同比环比） - 原材料尿素价格同比下降22.50%，盐价格同比下降15.71%，煤价格同比下降19.31%[32] - AC发泡剂单位销售成本同比下降5.96%，销售毛利率同比增长8.73%[32] - 烧碱单位销售成本同比下降6.98%，销售毛利率同比增长6.57%[32] - 研发投入1626.51万元，同比增长107.48%[36] - 营业成本同比下降5.85%至3.91亿元[143] - 销售费用同比上升14.27%至1512万元[143] - 管理费用同比上升14.05%至2734万元[144] - 财务费用由正转负实现收益12.62万元[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2572.91万元，同比实现由负转正[23] - 经营活动产生的现金流量净额2572.91万元，同比改善206.83%[36] - 经营活动现金流量净额改善由负2.41亿元转为正2573万元[147] - 投资活动现金流出同比减少42.8%至1.47亿元[147] - 期末现金及现金等价物余额增长15.0%至8104万元[148] 各业务线表现 - AC发泡剂销售量同比增长7.88%，销售价格同比上涨4.02%[32] - 氯化亚砜销售量同比下降18.02%，销售价格同比下降10.48%[32] - 公司具备AC发泡剂年产能6万吨、氯化亚砜3.5万吨、烧碱29万吨[43] 各地区表现 - 华南地区收入21,717,674.06元，同比增长74.49%[41] - 华北地区收入52,967,633.69元，同比增长41.09%[41] - 华中地区收入12,755,940.49元，同比下降51.73%[41] - 出口业务收入73,531,053.21元，同比下降4.96%[41] - 东北地区收入1,067,025.64元，同比下降42.50%[41] - 西南地区收入1,626,605.12元，同比增长9.28%[41] 关联交易 - 关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0.00%，获批交易额度150万元[85] - 向江西乐安江化工子公司采购原材料亚硫酸钠金额为17.97百万元，占同类交易比例69.12%[86] - 向江西电化中达采购原材料盐酸金额为1.82百万元，占同类交易比例0.78%[86] - 向景德镇宏柏化学采购原材料盐酸金额为147.17百万元，占同类交易比例63.13%[86] - 向衢州市衢化化工采购原材料盐酸金额为50.29百万元，占同类交易比例21.58%[86] - 向江西电化乐丰销售产品（水/电/蒸汽/液氯等）金额为344.33百万元，占同类交易比例0.57%[86] - 支付江西江维高科铁路接轨费劳务费金额为25万元，占同类交易比例100%[86] - 所有关联交易均采用协议定价方式并按公允价值原则执行[86] - 关联交易结算方式包含银行汇款、承兑汇票及应收款抵扣[86] - 关联交易公告于2016年4月20日通过巨潮网披露（公告编号2016-012）[86] - 关联方涉及自然人股东吴华实际控制的企业[86] - 关联销售交易总额为2467.74万元[87][88] - 关联采购实际发生242.26万元，占预计金额1200万元的20.19%[88] - 关联销售实际发生2225.48万元，占预计金额8400万元的26.49%[88] - 江西省博浩源化工关联交易金额917.26万元，占比3.11%[87] - 景德镇宏柏科技关联交易金额835.58万元，占比2.52%[88] - 乐平市蓝塔化工关联交易金额56.13万元，占比0.30%[87] - 衢州市衢化化工关联交易金额56.57万元，占比0.08%[87] - 江西电化中达化工关联交易金额0.07万元，占比0.01%[87] - 江西江维高科关联交易金额15.54万元，占比0.03%[87] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资等重大关联交易[89][90][91][92] 主要合同 - 与锦太洋新材料公司签订AC发泡剂合同交易价格为8424万元[97] - 与宁波英达商贸公司签订AC发泡剂合同交易价格为4556万元[97] - 与韩锦化工公司签订AC发泡剂合同交易价格为5616万元[98] - 与安徽淮化股份公司签订尿素合同交易价格为14000万元[98] - 与江西晶昊盐化公司签订盐合同交易价格为3650万元[98] - 与福煤邵武煤业公司签订煤合同交易价格为2100万元[98] 股东承诺和减持 - 主要股东承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份总数的10%[100] - 主要股东承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份总数的20%[100] - 龙强投资承诺锁定期满后每年减持不超过所持股份总数的25%[100] - 减持价格承诺不低于公司首次公开发行股票发行价[101] - 资和致远管理锁定期满后两年内每年减持不超过所持世龙实业股份总数的25%[103] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价并根据除权除息事项调整[103] - 违反减持承诺需在10日内上缴收益予世龙实业[104] - 公司未履行承诺需依法回购全部新股价格不低于发行价加同期银行存款利息[105] - 控股股东需按稳定股价预案在上市后三年内采取措施稳定股价[105] - 控股股东保证不以借款代偿债务等方式占用发行人资金[106] - 无法避免的关联交易需严格履行决策程序和回避制度[106] - 未履行承诺所获收益归发行人所有并在10日内支付[107] - 违反承诺需冻结相应市值股票作为投资者损失赔偿保障[107] - 未履行承诺期间暂不领取发行人分配利润中归属于控股股东部分[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为176.24万元[27][28] - 公司利用闲置资金购买银行保本理财产品获得收益142.23万元[27][28] - 委托理财总额22,600万元，实际收益141.63万元[53] - 委托理财最高单笔金额6,000万元，预期收益率3.40%[53] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为461.4百万元，净额为404.193百万元[60] - 报告期投入募集资金总额为9.6119百万元[58] - 已累计投入募集资金总额为276.0395百万元[58] - 年产5万吨AC发泡剂项目累计投入155.2283百万元，投资进度70.73%[63] - 年产5万吨氯化亚砜项目累计投入14.8112百万元，投资进度18.79%[63] - 偿还银行贷款累计投入106百万元，投资进度100%[63] - 募集资金专户截至2016年6月30日余额为133.0364百万元[61] 资产和负债变化 - 总资产为11.10亿元，较上年度末增长4.35%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为9.74亿元，较上年度末增长2.93%[23] - 公司货币资金期末余额为83,615,104.49元，较期初83,782,396.98元略有下降[138] - 应收票据期末余额为157,767,862.91元，较期初100,689,320.62元增长56.6%[138] - 预付款项期末余额为10,594,199.75元，较期初5,483,597.59元增长93.2%[138] - 存货期末余额为45,788,634.83元，较期初40,354,544.44元增长13.5%[138] - 其他流动资产期末余额为100,654,684.94元，较期初128,139,990.63元下降21.4%[139] - 固定资产期末余额为526,163,011.71元，较期初529,347,746.18元下降0.6%[139] - 在建工程期末余额为16,222,502.22元，较期初24,963,536.10元下降35%[139] - 资产总计期末余额为1,110,367,341.50元，较期初1,064,109,405.45元增长4.3%[139] - 预收款项期末余额为12,627,746.25元，较期初4,658,250.10元增长171%[140] - 未分配利润期末余额为351,856,025.66元，较期初325,202,635.75元增长8.2%[141] 所有者权益变化 - 公司股本从期初的1.2亿股增至期末的2.4亿股，增幅100%[151][152] - 资本公积从期初的4.53亿元减少至3.33亿元，降幅26.5%[151][152] - 未分配利润从期初的3.25亿元增至期末的3.52亿元，增幅8.2%[151][152] - 综合收益总额本期为3625.34万元[151] - 对股东的利润分配为960万元[151] - 专项储备本期增加108.07万元[151] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.46亿元增至期末的9.74亿元，增幅2.9%[151][152] - 上期同期综合收益总额为3692.22万元[153] - 上期同期资本公积增加3741.93万元[153] - 上期同期未分配利润增加1523万元[153] - 股东投入普通股金额为3000万元人民币[154] - 资本公积期末余额为4.5256亿元人民币[154] - 未分配利润期末余额为3.2520亿元人民币[154] - 所有者权益总额期末余额为9.4641亿元人民币[154] - 提取盈余公积369.22万元人民币[154] - 对股东的利润分配为1800万元人民币[154] - 专项储备本期提取589.42万元人民币[154] - 专项储备本期使用597.49万元人民币[154] 利润分配和股本变动 - 公司2015年度利润分配方案为每10股派现0.8元并转增10股，总分配利润9.6百万元[71] - 公司2015年度权益分派以总股本1.2亿股为基数每10股派发现金0.8元（含税）共分配利润960万元[119] - 公司2015年度权益分派以资本公积每10股转增10股总股本由1.2亿股变更为2.4亿股[119] - 股东新世界精细化工投资有限公司及新疆致远股权投资管理合伙企业首发限售股份于2016年3月21日解除限售[119] - 公司2015年度权益分派实施后总股本从1.2亿股增至2.4亿股，增幅100%[121] - 有限售条件股份从9000万股增至1.66亿股，占比从75%降至69.22%[120] - 无限售条件股份从3000万股增至7387万股，占比从25%升至30.78%[120] - 外资持股从2174万股增至3261万股，占比从18.12%降至13.59%[120] - 2015年度基本每股收益0.1641元，稀释每股收益0.1641元[121] - 2016半年度基本每股收益0.1511元，稀释每股收益0.1511元[121] - 归属于普通股股东的每股净资产从3.95元增至4.06元[121] - 新世界精细化工解除限售2174万股，期末限售3261万股[123] - 江西大龙实业持有9011万股限售股，占比37.55%[126] - 报告期末普通股股东总数13,525户[126] 管理层讨论和指引 - 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计增长150%至200%，达到56.5615至67.8738百万元[69] - 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为22.6246百万元[69] - 离子膜烧碱技改项目计划总投资7162.30万元，预计2016年10月底完成[33] - 公司与江西蓝恒达化工有限公司及江西省樟树市人民政府于2015年10月23日签订委托经营合同[114] - 公司与江西蓝恒达及江西龙恒实业于2016年3月8日签订委托经营合同补充协议[114][115] - 公司托管组正对江西蓝恒达资产进行现场考察托管事项存在重大不确定性[115] - 公司控股股东及主要股东就避免同业竞争作出长期承诺目前严格履行中[109][110][111] - 江西电化高科有限责任公司承诺承担公司员工社保及住房公积金补缴费用[111] 其他重要内容 - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[74] - 报告期内共召开3次董事会、2次监事会、2次股东大会[77] - 公司无重大诉讼仲裁事项[79] - 公司无媒体普遍质疑事项[79] - 公司未发生破产重整相关事项[80] - 公司报告期未收购资产[81] - 公司报告期未出售资产[82] - 公司报告期未发生企业合并情况[83] - 公司报告期无股权激励计划实施[84] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[113] - 公司半年度财务报告未经审计[112] - 公司主要从事烧碱、AC发泡剂、氯化亚砜等化工产品的生产与销售[155] - 公司股票于2015年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码：002748）[155] - 公司无合并财务报表[168] - 公司无合营安排分类及共同经营会计处理方法[169] - 现金等价物确定标准为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险很小的投资[170] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[171] - 金融工具分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产/负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产及其他金融负债[174] - 交易性金融资产/负债在持有期间将公允价值变动计入当期损益[178] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[181] - 应收款项坏账确认条件包括债务人破产、死亡或逾期履行偿债义务并经法定程序批准[183] - 可供出售金融资产公允价值变动直接计入其他综合收益（除减值损失和汇兑差额外）[187] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移对价与账面价值的差额计入当期损益[188] - 单项金额重大应收款项标准为大于或等于200万元人民币[195] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5.00%[196] - 信用期内应收账款坏账计提比例为0.00%[196] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为20.00%[196] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为50.00%[196] - 3年以上账龄应收账款坏账计提比例为100.00%[196] - 1-2年账龄其他应收款坏账计提比例为30.00%[196] - 2-3年账龄其他应收款坏账计提比例为80.00%[196] - 3年以上账龄其他应收款坏账计提比例为100.00%[196] - 存货发出计价采用加权平均法[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.125亿元，同比下降8.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1478.68万元，同比下降19.78%[8] - 基本每股收益为0.1232元/股，同比下降38.40%[8] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降1.91个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益同比均减少38.40%[27] - 营业外收入同比减少38.25%[25] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长30.30%[24] - 财务费用同比减少97.77%[24] - 营业外支出同比增长1,569.87%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额转正为1338.17万元，上年同期为-1034.99万元[8] - 经营活动现金流量净额增加主要因货款现金回收比例提高及应收票据贴现增加[28] - 投资活动现金流量净额增加主要因收到到期银行保本理财产品的本金与收益[29] - 筹资活动现金流量净额减少主要因去年同期收到首次公开发行股票的募集资金[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长144.50%，因银行保本理财产品到期结算[16] - 应收账款较年初增长52.54%，因货款结算周期影响[16] - 存货较年初增长38.82%，因生产规模扩大导致库存增加[18] - 其他流动资产减少100%，因理财产品到期及进项税抵扣[19] - 应交税费较年初增长187.65%[22] - 专项储备较年初增长104.61%[23] - 总资产为10.69亿元，较上年度末增长0.44%[8] 管理层讨论和指引 - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计增长20%至50%[50] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为2,657.12万元至3,321.41万元[50] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2,214.27万元[50] - 净利润增长主因大宗原料采购价格同比下降[51] - 产品成本同比预计降低[51] - 产销量同比提高[51] 股东承诺和减持安排 - 新世界投资和致远管理锁定期满后两年内每年减持不超过所持世龙实业股份总数的25%[36] - 减持价格不低于首次公开发行股票发行价且根据除权除息调整[36][37] - 股东若违反减持承诺需在接到通知10日内上缴收益[36][38] - 董事及高管每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[38][39] - 董事及高管离职后六个月内不转让股份[38][39] - 监事锁定期满后每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[39][40] - 离职监事六个月内不转让股份且后续十二个月出售不超过50%[39][40] - 公司若违反招股说明书承诺需公告道歉并赔偿投资者损失[40][41] - 招股说明书存在虚假记载时公司需按发行价加利息回购全部新股[41] - 控股股东需按相同价格购回已转让的原限售股份[41] - 公司控股股东承诺在上市后三年内（2015年03月19日至2018年03月18日）启动稳定股价预案[42][45] - 公司控股股东承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用发行人资金及其他资产[42] - 公司控股股东承诺避免与发行人产生关联交易，无法避免时将按公平原则进行并履行信息披露义务[43] - 公司控股股东若未履行承诺致使投资者遭受损失，将自愿按相应赔偿金额申请冻结所持发行人相应市值股票[44] - 公司控股股东承诺自未履行承诺事实发生之日起至新承诺履行完毕止，不领取发行人分配利润中归属于其部分且不转让所持股份[44] - 公司控股股东承诺在世龙实业上市后3年内，在没有重大过失情况下不主动提议或赞成改选非独立董事[45] - 若违反非独立董事改选承诺，公司控股股东所持世龙实业股票的锁定期将延长6个月[45][46] - 公司控股股东及主要股东承诺避免同业竞争，不以任何方式直接或间接从事与发行人主营业务构成竞争的业务[46][47] - 公司控股股东承诺若因发行人业务扩张导致构成同业竞争，将通过停止竞争性业务、注入发行人或向第三方转让等方式解决[47] - 承诺期间若从事竞争性业务将以公允价格注入上市公司[48] 其他重要内容 - 江西电化高科承诺承担世龙实业应补缴的社会保险费及住房公积金[49] - 公司报告期无违规对外担保情况[52] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.75亿元，同比下降16.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3692.22万元，同比下降55.01%[19] - 基本每股收益为0.3282元/股，同比下降64.01%[19] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降11.37个百分点[19] - 营业利润5,071.54万元，同比减少46.52%[43] - 归属于普通股股东的净利润3,692.22万元，同比减少55.01%[43] - 公司2015年总营业收入为8.75亿元，同比下降16.51%[54] - 第一季度营业收入为2.313亿元，第二季度为2.496亿元，第三季度为1.563亿元，第四季度为2.376亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1843万元，第二季度为371万元，第三季度为48万元，第四季度为1429万元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1732万元，第二季度为315万元，第三季度为937万元，第四季度为888万元[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用265万元，同比下降80.24%，主要因归还银行贷款减少利息支出[67] - 研发投入金额同比下降42.94%至2846.07万元，占营业收入比例降至3.25%[69] 各条业务线表现 - AC发泡剂收入5.68亿元，占比64.93%，同比下降17.76%[54] - 离子膜烧碱收入1.02亿元，毛利率49.36%，同比上升4.96个百分点[56] - 化工行业收入8.57亿元，占总收入97.91%，同比下降15.43%[54] - AC发泡剂销售量53,522吨，同比下降7.80%[57] - 烧碱销售量68,882吨，同比下降21.58%[57] - AC发泡剂市场份额约占23%，国内销售量约23.5万吨[44] - AC发泡剂销售量同比下降7.80%，销售价格同比下降10.80%[44] - 氯化亚砜市场份额约占15%，国内销售量约20万吨[45] - 氯化亚砜销售量同比下降10.82%，销售价格同比下降17.73%[45] - 主导产品AC发泡剂和氯化亚砜优级品率达100%，产品碱合格率达100%[47] - 公司AC发泡剂年产能为6万吨，氯化亚砜年产能为3.5万吨，烧碱年产能为29万吨[35] 各地区表现 - 华北地区收入1.14亿元，同比增长58.30%[54] - 出口收入1.51亿元，同比下降14.05%[54] - 新增美国市场阿诺斯公司等合作伙伴拓展海外市场[98] 管理层讨论和指引 - 2016年经营目标：营业收入103,069.55万元，净利润4567.20万元[101] - 开发三氯蔗糖、H酸、80%水合肼等3项新产品培育新增长点[96] - 提升氯化亚砜技术装备水平（不锈钠釜取代搪瓷釜、喷射泵取代隔膜泵）[95] - 实施年产30万吨零极距离子膜烧碱技术改造[95] - 重点提高液氨回收装置运行水平完善环保治理[96] - 公司计划将AC发泡剂产能扩大至8万吨/年[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1109.46万元，同比下降88.99%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1035万元，第二季度为-1374万元，第三季度为3662万元，第四季度为-144万元[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌88.99%至1109.46万元[71] - 投资活动现金流出激增162.22%至1.8亿元，主要因新增银行理财产品投资[71][72] - 筹资活动现金流入同比增长76.26%至4.26亿元，因公开发行3000万股募资[71][72] 资产和负债结构 - 货币资金占比提升0.97个百分点至8378.24万元，主要来自IPO募资[76][77] - 短期借款归零，同比下降17.8个百分点，因使用募资偿还银行贷款[76][77] - 固定资产占比下降9.86个百分点至5.29亿元[76][77] - 应收账款占比上升2.03个百分点至6650.95万元[76][77] - 总资产为10.64亿元，同比增长22.22%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.46亿元，同比增长80.83%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为491万元[25][26] - 计入当期损益的政府补助为409万元[25] - 非流动资产处置损益为21万元[25] 募集资金使用 - 募集资金累计使用2.66亿元，余额1.41亿元用于理财及存款[81] - 年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目投资进度为66.46% 累计投入金额1.45854亿元[83] - 年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目投资进度为18.49% 累计投入金额1457.36万元[83] - 偿还银行贷款项目投资进度100% 累计投入金额1.06亿元[83] - AC发泡剂项目本报告期实现效益3379.2万元 达到预计效益[83] - 氯化亚砜项目本报告期实现效益228.15万元 达到预计效益[83] - 募集资金先期投入AC发泡剂项目1.3335亿元[84] - 募集资金先期投入氯化亚砜项目1457.36万元[84] - 尚未使用的募集资金用于购买银行保本理财及存款[84] - 氯化亚砜项目因市场需求下降暂缓建设[84] - 新增年产5万吨离子膜烧碱技改项目计划总投资7,162.3万元，已完成投资3,509万元[48] - 年产5万吨AC发泡剂及配套设施项目计划投资3,393.7万元，已完成投资1,598.8万元[48] - 公司正在进行年产30万吨零极距离子膜烧碱扩建项目三期工程和年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目三期工程[33][35] 利润分配和分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[8] - 2015年现金分红金额1800万元占归属于上市公司普通股股东净利润的48.75%[108] - 2015年利润分配预案：每10股派现0.8元（含税）并转增10股[108] - 2014年现金分红4050万元占归属于上市公司普通股股东净利润的49.35%[108] - 2013年现金分红1350万元占归属于上市公司普通股股东净利润的14.00%[108] 产品价格和成本影响 - AC发泡剂2015年平均售价较2014年下降10.80%[7] - AC发泡剂售价变动对公司利润总额影响较大，原材料价格下降常无法弥补其售价下降的影响[7] 环保和停产影响 - 营业外支出达1133.85万元（占利润25.95%），主因停产配合环保治理[74] - 公司2015年8月因环保核查停产18天[154] 委托理财 - 委托理财总金额达人民币2.18亿元，其中交通银行景德镇乐平支行三笔合计人民币8800万元，招商银行南昌分行人民币2000万元，中国工商银行乐平支行两笔合计人民币1.1亿元[148][149] - 委托理财实际收益总额为人民币292.64万元，其中交通银行三笔收益合计76.82万元，招商银行收益31.02万元，工商银行两笔收益合计184.8万元[149] - 委托理财年化收益率介于4.20%至5.10%之间，最高为招商银行5.10%，最低为交通银行4.20%[149] - 委托理财总金额为4.345亿元人民币[150] - 委托理财年化收益率范围在3.9%至5.0%之间[150] - 委托理财已收回金额为4.9143亿元人民币[150] - 委托理财未到期金额为1.0006亿元人民币[150] - 委托理财资金来源为闲置募集资金及闲置自有资金[150] - 公司未来仍有委托理财计划[150] 关联交易和客户 - 前五名客户销售额合计2.13亿元，占总销售额24.29%[65] - 公司与安徽淮化股份尿素合同交易金额为1.745亿元人民币[152] - 公司与江西晶昊盐化工业盐合同交易金额为5484.75万元人民币[152] 知识产权和技术 - 公司拥有十五项授权国家发明专利，其中氯化亚砜相关12项，AC发泡剂相关3项[30] - 公司2015年11月通过高新技术企业认定[154] 股份锁定和减持承诺 - 江西大龙实业、江西电化高科及龙强投资承诺自2015年3月19日起36个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[111] - 新世界精细化工投资及新疆致远股权投资承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[111] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺自2015年3月19日起12个月内不转让或委托他人管理所持公司首次公开发行前股份[112] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持公司股份总数的10%[112] - 电化高科、大龙实业承诺锁定期满后24个月内累计减持不超过所持公司股份总数的20%[112] - 龙强投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[112] - 新世界投资及致远管理承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股份总数的25%[114] - 所有减持价格均不低于公司首次公开发行股票发行价（除权除息调整后）[113][115] - 减持需通过大宗交易、集合竞价等合规方式进行并在减持前3个交易日发布公告[113][115] - 若违反减持承诺，相关方需赔偿公司或其他投资者损失并将减持收益上缴公司[114] - 公司股票锁定期满后每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份的25%[116][118] - 离职后六个月内不转让直接和间接持有的公司股份[116][118] - 申报离任后十二个月内通过证券交易所出售股份数量不超过直接和间接持有股份总数的50%[117][118] - 上市后六个月内若股价连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[116][117] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 违反股份减持承诺需在10日内上缴减持收益[116] 其他承诺和责任 - 公司招股说明书存在虚假记载将按发行价加同期银行存款利息回购全部新股[119][120] - 控股股东承诺按发行价加同期利息回购已转让原限售股份[119] - 公司上市后三年内启动稳定股价预案时将采取具体措施稳定股价[120] - 控股股东承诺不以任何方式恶意占用公司资金[120] - 控股股东若未履行承诺所获收益将在接到董事会通知之日起10日内支付给公司[122] - 控股股东未履行承诺致使投资者遭受损失将按赔偿金额申请冻结所持公司相应市值股票[122] - 公司上市后三年内（至2018年3月18日）实施股价稳定承诺[123] - 控股股东承诺在2018年3月18日前非重大过失情况下不主动改选非独立董事[123] - 违反非独立董事改选承诺时控股股东所持公司股票锁定期延长6个月[123] - 控股股东及主要股东自2011年6月17日起长期履行避免同业竞争承诺[124] - 若因业务扩张导致同业竞争将通过停止业务或注入公司等方式解决[125] - 同业竞争业务转让时公司享有优先购买权[126] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款将赔偿公司一切直接和间接损失[126] - 公司承诺无条件承担世龙实业应补缴的社会保险费及住房公积金，确保其不遭受损失[127] 审计和合规 - 会计师事务所审计报酬为人民币60万元，由大华会计师事务所提供连续4年审计服务[133] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[128] - 公司未发生重大会计差错更正及会计政策变更[129][130][131] - 合并报表范围未发生变化，无重大诉讼、仲裁及处罚事项[132][134][135] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[137] - 报告期未发生任何重大关联交易及担保事项[138][139][140][141][142][147] 首次公开发行(IPO)相关 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3000万股，发行价格为每股15.38元[167][169] - 发行后公司总股本由9000万股增至1.2亿股，增幅33.3%[167] - 有限售条件股份9000万股，占总股本75%；无限售条件股份3000万股，占25%[167] - 境内法人持股6825.75万股，占发行后总股本56.88%[167] - 境外法人持股2174.25万股，占发行后总股本18.12%[167] - 发行募集资金总额4.614亿元，扣除发行费用后募集资金净额4.04193亿元[169] - 发行后2015年度基本每股收益0.3282元，稀释每股收益0.3282元[169] - 归属于普通股股东的每股净资产7.89元[169] - 公司于2015年3月19日在深圳证券交易所上市交易[167][169] - 股份变动经中国证监会证监许可[2015]321号文核准[168] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,320户，较上期13,230户增长15.8%[172] - 江西大龙实业有限公司持股45,057,500股，占比37.55%为第一大股东[172] - 新世界精细化工投资有限公司持股21,742,500股，占比18.12%为第二大股东[172] - 江西电化高科有限责任公司持股9,200,000股，占比7.67%为第三大股东[172] - 乐平市龙强投资中心持股8,000,000股，占比6.67%为第四大股东[172] - 新疆致远股权投资持股6,000,000股，占比5.00%为第五大股东[172] - 前十大股东中自然人周宏持股847,200股，占比0.71%[172] - 前十大无限售股东中孙丽持股650,093股，占比0.54%[173] - 公司控股股东江西大龙实业有限公司成立于2004年11月29日[174] - 公司声明不存在实际控制人，因间接控股股东股权分散[176] 管理层和董事会 - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初持股数均为0股[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无增持股份[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员本期无减持股份[184][185] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[184][185] - 公司董事会由9名成员组成，其中包含3名独立董事[187] - 董事长刘宜云先生持有公司0股股份[184] - 财务总监胡敦国先生持有公司0股股份[185] - 董事会秘书李角龙先生持有公司0股股份[185] - 公司管理层持股变动合计显示期初、增持、减持及期末数量均为0股[185] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[196] - 公司高级管理人员包括总经理常务副总经理副总经理财务总监总工程师和董事会秘书[200] - 刘林生1948年出生现任江西乐安江化工有限公司董事江西华景化工有限公司董事江西电化高科有限责任公司董事及本公司董事[191] - 汪国清1963年出生2006年至今任公司总经理2014年4月至今任公司董事[192] - 曾道龙1969年出生2005年至今任公司董事现任江西乐安江化工有限公司总经理[193] - 汪利民1968年出生2014年至今任公司独立董事现任巨化集团公司副总会计师财务部部长[194] - 陆豫1957年出生2014年至今任公司独立董事现任南昌大学中德联合研究院教授[194] - 蔡启孝1973年出生2014年至今任公司独立董事现任北京天达共和律师事务所合伙人[195] - 冯汉华1964年出生2008年至今任公司监事会主席[198] - 罗锦灿1964年出生2008年至今任公司监事现任新世界信息科技有限公司业务拓展及项目管理部经理[198]