会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议通知8月16日发出，8月28日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过，9票同意[1][2] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过，9票同意[2][3]

财报披露 - 公司于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年9月5日上午10:00 - 11:00举行2024年半年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，可通过“约调研”微信小程序参与[1][2] - 出席业绩说明会人员有董事长吴波等[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议8月16日发通知，8月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案[1] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] 公告信息 - 公告日期为2024年8月30日[8] - 备查文件含会议决议等[8]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额为129,141.02万元[5] - 2024年半年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）498,395.53万元[5] - 2024年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额465,524.88万元[5] - 2024年半年度期末其他关联资金往来余额为162,011.67万元[5] 子公司往来资金 - 埃斯顿（南京）医疗科技有限公司2024年期初余额4.12万元，半年度累计发生23.80万元，期末余额4.63万元[3] - 南京埃斯顿软件技术有限公司半年度累计发生246,162.64万元，偿还246,162.64万元[3] - 南京鼎派机电技术有限公司2024年期初余额51,437.00万元，半年度累计发生48,000.00万元，偿还48,180.00万元，期末余额51,257.00万元[3] - 南京埃斯顿机器人工程有限公司2024年期初余额7,586.87万元，半年度累计发生197,276.78万元，偿还144,270.62万元，期末余额60,593.03万元[4] - 卡尔克鲁斯机器人科技（中国）有限公司2024年期初余额15,977.88万元，半年度累计发生5,065.37万元，偿还686.98万元，期末余额20,356.27万元[4] - 埃斯顿国际有限公司2024年期初余额5,042.82万元，偿还5,042.82万元[5]

增持计划 - 公司实控人及部分董高6个月内拟增持3600 - 6000万元[2][4] - 实控人、董事长吴波拟增持3000 - 5000万元[4] 增持进展 - 截至披露日累计增持1762433股，占0.2027%，金额约2222.19万元[2][5][6] - 董事长吴波已增持1506733股，占0.1733%，金额19045708元[5]

二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 621人出席，代表股份408,082,049股，占比47.0673%[7] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》，同意股数407,508,549股，占比99.8595%[9] - 中小投资者同意股数41,617,107股，占比98.6407%[9]

近日，全资子公司埃斯顿机器人完成了上述增资事项的工商变更登记，并取 得了新换发的营业执照，埃斯顿机器人的注册资本由 15,000 万元变更为 45,000 万元。本次增资事项最终实施结果与前述公告披露内容无差异。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 人民币 45,000 万元对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称"埃 斯顿机器人"）进行增资，其中 30,000 万元计入注册资本，15,000 万元计入资 本公积。增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由 15,000 万元增加至 45,000 万元，公司仍持有埃斯顿机器人 100%的股权。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向全资子公 司增资的公告》（公告编号：2024-044 号）。 二、交易进展情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 股 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-041号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 31 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经 审议，逐项通过如下议案： 一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集 资金 10,332.54 万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等， 最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。 《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-043 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开 发行方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）28,392,857 股，每股面值 为人民币 1 元，具体发行价为 28 元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,137,664.64 元后， 募集资金净额为人民币 779,862,331.36 元。上述募集资金到位情况已经中汇 会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021] 第 5599 号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集 ...