证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-051 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2023 年12月26日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东 大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月26日下午14时 （2）网络投票时间为：2023年12月26日。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-049 3、成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循法律、法规等相关规定，独立、客观、公正的 完成审计工作，公允合理地发表审计意见，满足公司会计审计业务的实际需求。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟续聘立信会计 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-050 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 葵花药业集团股份有限公司 关于第四届董事会、监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人遴选、提名等事项尚未完成， 换届选举事项将延期进行。为确保公司治理的连续性、稳定性，第四届董事会以 及各专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监 事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履职。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将合规履 行换届选举决策程序，积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 1 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 候选人不得有违法犯罪及不良记录[8][9] - 过往任职出席率低不宜被提名[9] 提名与选举 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 提名人应披露不宜提名情形及理由[9] - 选举通知时报送声明和履历表并披露[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期与履职 - 独立董事连任不超六年[12] - 连续两次未出席会议董事会应提议解职[12] - 辞职致人数不符应60日内补选[14] - 每年现场工作不少于15日[16] 职责与权限 - 相关委员会中独立董事占多数并任召集人[18] - 提交述职报告并披露[22] - 可因资料问题提延期，董事会应采纳[24] 工作保障与费用 - 工作记录及资料保存十年[25] - 公司提供工作条件和承担费用[25] - 给予津贴并在年报披露[25] 其他规定 - 不得从公司及股东取得其他利益[26] - 可建立责任保险制度[26] - 制度依法规执行，以新规为准[28] - 制度经股东大会通过生效[28] - 董事会负责制定和解释[28]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-047 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由 公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件 形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、 《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通 ...

葵花药业集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上 市公司规范运作》、《葵花药业集团股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、 公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-046 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公 司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000.00 万元购买了部分理 财产品，具体情况如下： 二、风险及控制措施 1、投资风险 金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法 ...

员工持股计划 - 2022年10月27日2950060股非交易过户至员工持股计划，占总股本0.51%，过户价7.5元/股[3] - 第一个锁定期于2023年10月27日届满，解锁日为28日[4] - 参与对象不超111人，最终104人参与，6人退出[7] 业绩考核 - 第一个解锁期公司层面要求2022年营收增长率不低于10%或净利润率不低于17.59%[6] - 2022年营业总收入509451.13万元，增长14.20%，净利润率17.86%，考核指标达成[6] 解锁情况 - 考核结果可全部解锁81名，未解锁11名，可部分解锁6名[8] - 本期目标解锁88.5018万股，实际解锁88.5018万股，占总股本0.15%[8] - 符合解锁条件股份74.8846万股，未解锁股份13.6172万股由管委会收回并授予他人[8]

员工持股计划股份过户 - 2022年10月27日2950060股公司股票非交易过户至员工持股计划，占总股本0.51%，过户价7.50元/股[3][4] 解锁安排 - 分三期解锁，锁定期最长36个月，第一批12个月解锁30%，第二批24个月解锁35%，第三批36个月解锁35%[4] 首个解锁期情况 - 2023年10月27日第一个锁定期届满，解锁股份88.5018万股，占总股本0.15%[3][5][6] 存续期相关 - 存续期48个月，届满未展期则自行终止，所持股票全出售可提前终止[8] - 存续期届满前1个月，经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[8]

员工持股计划进程 - 2022年8 - 9月相关会议审议通过员工持股计划议案[7][8] - 标的股票锁定期最长36个月，分三期解锁[11] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年各期解锁对应营收或净利润率目标[12][13] 业绩情况 - 2022年营收509,451.13万元，增长14.20%，首解锁期指标达成[14]