股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-083 深圳王子新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为5,827,136股，占回购注销前公司总股本307,316,772股的1.90%， 本次回购注销完成后，公司总股本变为 301,489,636 股。 2、公司本次回购 147 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 5,827,136 股，回购金额合计为 30,963,416 元，资金来源为公司自有资 金。其中 2020 年限制性股票激励计划 146 名激励对象（包含 7 名已离职激励对 象）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,687,136 股，回购价格为 5.23 元/股，回购金额为 29,770,416 元；2022 年限制性股票激励计划 1 名已离职激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140,000 股，回购价格为 8.52 元/ 股，回购金额为 ...

财务表现 - 2023年第三季度，王子新材料营业收入为441.67亿元，同比增长8.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为10.82亿元，同比增长25.39%[2] - 公司营业总成本为118.69亿元，其中营业成本为98.50亿元，销售费用为6.16亿元，管理费用为9.55亿元[13] - 公司营业利润为2.19亿元，营业外收入为0.39亿元，净利润为2.36亿元[14] - 每股收益为0.06元，较上期有所下降[15] 股东信息 - 前十名股东中，王进军持股最多，持股比例为34.91%[4] - 公司股东方士雄持有公司股票12,952,148股[6] 股票发行 - 公司于2023年2月3日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于公司2023年度非公开发行A股股票的相关议案[8] - 公司根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，实施全面注册制，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订[8] - 公司于2023年5月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，决定予以受理[9] - 公司于2023年8月23日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[11] 资产负债 - 总资产为2133.99亿元，同比增长1.13%[2] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,117,182,998.09元，较2023年1月1日略有下降[10] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为1,016,808,604.83元，较之前有所增长[11] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为984,796,285.05元，较之前有所增加[12] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为127,623,672.40元，较之前有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为62.82亿元，同比减少15.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为6.28亿元，投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元[17] - 2023年第三季度，深圳王子新材料公司投资活动产生的现金流量净额为-159,426,352.88元，较上一季度-201,564,502.01元有所改善[18] - 公司吸收投资收到的现金为88,821,050.00元，较上一季度6,730,000.00元有显著增长[18] - 偿还债务支付的现金为202,906,698.22元，较上一季度145,693,075.45元有所增加[18] - 筹资活动现金流出小计为274,347,577.32元，较上一季度192,789,681.14元有所增加[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,506,444.43元，较上一季度5,919,816.28元有所减少[18]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-082 办公电话：0755-81713366 传真号码：0755-81706699 电子邮箱：stock@szwzxc.com 联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 深圳王子新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，公 司董事会同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 袁志国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。袁志国先生简历见附件，其联系方式如下： 2023 年 10 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-081 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案， 具体情况如下： 2、陈海妹 身份证号码：4602001981******** 一、交易概述 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海南王子科技"） 的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢 兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别 以 1 元人民币的价格转让给栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让 完成后，栢兴科技将持有海南王子科技 100%股权，海南王子科技变为公司二级 全资子公司。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-078 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。 会议于 2023 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、 曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于子公司股权转让的议案 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海南王子科技"） 的股东黄生、陈海妹拟分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称 "栢兴科技"）签署股权转让协议， ...

深圳王子新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 10 月 13 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十四次会议通知。 会议于 2023 年 10 月 18 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-079 一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 经审议，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指 ...

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 与国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号，以下简称"审 核问询函"）的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"申 请人"、"公司"或"王子新材"）已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如 下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《深圳王子新材料股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含 义；本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（三） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股 票的补充法律意见书（三） 本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 （一）》的补充，并构成《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书（一）》 不可分割的一部分。 除非本补充法律意见书中另有说明，本所律师在《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书（一）》中做出的确认、承诺、声明及保留适用于本补 充法律意见书，本补充法律意见书所用词语或简称与《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于深圳王子新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90848 号 问题 1．报告期各期，发行人营业收入分别为 154,162.72 万元、173,513.57 万元、175,069.05 万元和 35,943.04 万元，归母净利润分别为 8,672.20 万元、 8,442.98 万元、7,037.44 万元和 105.26 万元，营业收入持续上升，归母净利润持 续下降；发行人军工产品客户中国船舶集团有限公司系统工程研究院存在军品 审价，涉及收入调整；截至 2023 年 3 月 31 日，发行人应收账款余额 56,318.62 万元，应收款项融资余额为 5,471.13 万元，应收账款及应收款项融资合计占流动 资产比重为 54.93%；商誉账面价值为 19,112.17 万元。报告期内，发行人前五大 客户与供应商存在重叠情形。截至 2023 年 3 月末，发行人长期股权投资为 1,563.18 万元，包括对深圳市尧山财富管理有限公司、江苏新亿源安全防护科技 有限公司的投资。5月 4日，发行人披露《关于控股子公司 ...

关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关 文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-076 深圳王子新材料股份有限公司 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年9月7日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 的申请已于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 鉴于公司已于近日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募 集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新。相关内容详见公司同日 在指定信息披露媒体上披露的《深圳王子新材料股份有限公司2023年度向特定对象 发行股票募集说明书（半年报更新）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 ...