公司财务状况 - 公司营业收入为757,627,076.26元，同比下降8.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为6,555,324.50元，同比下降86.42%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为33,520,465.71元，同比下降15.34%[13] - 公司基本每股收益为0.02元，同比下降87.50%[13] - 公司总资产为2,129,949,255.49元，较上年同期增长0.94%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产为842,322,858.73元，较上年同期下降3.30%[13] 公司业务情况 - 公司主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及移动电源和储能电源业务[18] - 公司通过并购方式拓展产业链，为主营业务创造新的增长引擎[18] - 公司在塑料包装业务方面具有规模优势和产品线优势，能够为客户提供一站式服务，降低客户供应链管理成本[19] - 公司在薄膜电容业务方面具有明显的定制化特点，为客户提供专项服务，满足客户关于及时性、定制化的要求[20] - 公司与电子产品、家用电器生产厂商建立了长期、稳定的合作关系，受到客户广泛认可[21] 公司财务运营 - 公司本报告期营业收入为757,627,076.26元，同比下降8.56%[24] - 公司本报告期营业收入构成中，塑料包装占比最大，为67.50%[26] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为33,520,465.71元，同比下降15.34%[25] - 公司本报告期财务费用同比增长559.48%，主要系汇率波动汇兑损失所致[24] - 公司本报告期研发投入增加29.52%，主要系研发投入增加所致[25] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为44,773,985.91元，同比增长207.76%[25] 公司风险与发展 - 公司主要业务包括塑料包装、薄膜电容、军工电子等领域，全球经济下滑、贸易政策恶化可能导致下游客户对公司产品需求下降，竞争加剧风险存在于塑料包装、薄膜电容、军工电子等行业，客户集中度较高，存在一定客户集中风险[37] - 公司将继续提升核心竞争力，坚持贴厂方式强化全方位服务能力，拓展其他行业市场，加强科技创新业务，提高产品品质，减少原材料价格波动对业绩影响，提高议价能力，降低人力成本[38] - 公司通过外延并购方式进入薄膜电容、军工电子以及移动电源和储能电源等产业领域，增大经营管理和内部控制的难度[39] - 公司逐步向投资控股型集团转变，不断提升战略投资和监督管理能力[39] 公司社会责任与环保 - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，未出现因违法排污而受到处罚的情况[47] - 公司积极探索节能新工艺，改进产品配方工艺，加强能源管理，减少生产碳排放[48] - 公司严格遵守国家环保法规，对废气、废渣进行有效综合治理，积极承担并履行企业环保责任[49] - 公司注重社会责任，积极履行公益事业，与高校、科研院所合作，为促进就业做出积极贡献[52] 公司股权及股东情况 - 公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记事宜，调整激励股票数量和授予人数[44] - 公司于2023年6月9日召开的临时股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的议案[45] - 公司持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况[94] - 公司报告期内控股股东未发生变更[104] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[105]

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） （注册稿） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、 2023 年第二次临时股 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-071 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请提交募集说明书(注册 稿)等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票事项 的申请已于2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目实际进展以及有关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内容 进行了更新和修订，形成了《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票募 集说明书(注册稿)》等相关申请文件，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 上披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年8月25日 1/1 ...

之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 9 | | | 二、本次证券发行的决策程序合法 9 | | | 三、本次证券发行符合相关法律规定 9 | | | 四、发行人存在的主要风险 12 | | | 五、发行人的发展前景 17 | 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行 ...

上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 4 | | 第一节 | 发行人概况 5 | | | 一、发行人基本情况 5 | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人存在的主要风险 8 | | 第二节 | 本次发行概况 14 | | | 一、发行股票的种类和面值 14 | | | 二、发行方式及发行时 ...

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 与国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号，以下简称"审 核问询函"）的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"申 请人"、"公司"或"王子新材"）已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简 称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如 下，请予审核： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容或补充披露 | 楷体（加粗） | 1-1 ...

关于《关于深圳王子新材料股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90679 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（2）（3）（4）（5）（6） 并发表明确意见，请发行人律师核查（7）（8）并发表明确意见。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于《关于深圳王子新材料股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》之回复 信会师报字[2023]第 ZA90679 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 6 月 12 日下发的《关于深圳王子新材料股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120097 号）（以下简称"审 核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对 审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关问题的核查情况说明如下： 本审核问询函回复中所用的术语、名称、简称，除特别注明外，与《深圳王 子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中 的含义相同。本审核问询函回复中货币金额除特别说明外，均以万元为单位，若 出现总计 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-069 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司董事会 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2023】120097号）（以下简称"审 核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到上述审核问询函后，会同相关中介机构就该函所列问题进行了逐项说 明和回复，并对《募集说明书》等申请文件进行了补充和更新，公司及相关中介机 构根据相关法律法规要求对审核问询函相关问题的回复予以披露，具体内容详见 2023年7月1日公司在指定信息披露媒体发布的相关公告文件。 近日，公司及相关中介机构根据深交所发行上市审核机构的进一步审核意见对 审核问询函回复作进一步修订并更新募集说明书等申请文件，现予以公开披露，具 体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司将按照要求通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本 ...

股票简称：王子新材 股票代码： 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 002735 （二次修订稿） 二〇二三年八月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、本次向特定对象发行股票情况 1、本次向特定 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（一） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年八月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 本所已于 2023 年 5 月 24 日出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股 份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）。2023 年 6 月 12 日，深圳证券交易所出具《关于深圳王子新材 料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2023〕120097 3-1 号）》（以下简称"《审核问询函 ...