关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项 的承诺函 信会师函字[2023]第ZB256号 6-23-8-1 4、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构 变化的情形,未发生控制权变更的情形。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 信会师函字[2023]第 ZB256 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材"、"公司"或 "发行人")向特定对象发行股票申请已于 2023年8月23 日经深圳证 券交易所审核通过,并于2023年11月7日取得中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 作为王子新材本次向特定对象发行股票的申报会计师,根据中国证券 监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适 用指引 -- 发行类第 3 号》及《监管规则适用指引 -- 发 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [1] - 参与方式是通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [1] - 活动时间为2023年11月15日（周三）下午15:30 - 17:00 [1] - 接待人员包括董事长、总裁王进军，董事会秘书、副总裁白琼，财务总监屈乐明，独立董事孙蓟沙 [1] 公司优势与发展规划 - 公司具备优质客户资源、深厚技术积累和强大研发实力，产品品质可靠，能快速响应客户需求 [1] - 公司目前主要业务有塑料包装、军工电子、薄膜电容等业务 [1] - 公司将军工电子业务、薄膜电容业务作为未来主业发展重点，积极布局薄膜电容在新能源智能汽车、军工、光伏、风力发电等领域的应用，提升军工电子业务技术研发水平，加速向科技化、智能化转型 [1][2]

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票的会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"王子新材"、"公司"）向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 23 日经深圳证券交 易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 11 月 7 日取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"、"发行人律师"）作为发行人本次 发行的法律顾问，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》和《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》的规定，现对自前次提交会后事项承诺函（2023 年 9 月 6 日）至本承诺函签署日期间的会后事项进行了审慎核查，现就主要事项说明及承诺如 下： 一、发行人经营业绩的变化 （一）2023 年 1-9 月公司主要经营数据变动情况 公司于 2023 年 10 月 20 日公告了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月业绩 情况如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等 ...

股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012611 分 类 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 发布机构 发文日期 关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 深圳王子新材料股份有限公司： 名 称 关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 2023年11月7日 【打印】 【关闭窗口】 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-086 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳王子新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）（以 下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文 ...

2023 2496 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 日 2020 5 206 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 深圳王子新材料股份有限公司参加此次活动 [1] 参与方式 - 投资者可通过登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号全景财经、下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

特此公告。 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日、2023年6 月9日分别召开第五届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过 了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励 计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及7名激励对象已离职，2022年 限制性股票激励计划1名激励对象已离职，公司董事会决定对上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共5,827,136股进行回购注销处理。公司已于2023年10月 20日完成上述限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 307,316,772股减少为301,489,636股，公司注册资本也相应由307,316,772元减少为 301,489,636元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局核发 的《变更(备案)通知书》，公司的注册资本由 307,316,772 元人民币 ...