会议信息 - 特一药业第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议通知于2025年8月13日以邮件发出[2] - 应出席董事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过使用2023年度部分闲置募集资金补充流动资金及现金管理议案[3] - 两议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 2023年向9家特定投资者发行20,146,514股，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[5] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，补充流动资金投入6,000万元，比例100%；现代中药项目投入16,460.97万元，比例89.02%[7] 资金归还情况 - 截至2025年7月2日，2亿暂补流动资金全部归还，专户余额1,048.46万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超9,000万闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 拟购流动性好、安全保本产品，期限不超十二个月[11] 决策相关情况 - 2025年8月15日董事会通过现金管理议案[19] - 董事会授权管理层决策并办理，收益归公司[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

募集资金情况 - 2023年9月4日获简易程序发行股票注册申请，发行20,146,514股，募资274,999,916.10元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用6,000万元，余额21,048.46万元[4] 项目投入情况 - 补充流动资金项目累计投入6,000万元，投入比例100.00%[5] - 2021年非公开项目累计投入16,460.97万元，投入比例89.02%[5] 资金补充计划 - 拟用不超1亿元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] - 预计节约财务费用约300万元[10] 审批与评估 - 2025年8月15日董事会通过使用计划[11] - 保荐机构认为计划合规且有益[13]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘报9.47元 上涨0 74% [1] - 换手率7 5% 成交量28 22万手 成交金额2 68亿元 [1] - 主力资金净流入1001 36万元 占比成交额3 74% 其中超大单净流入984 42万元占比3 67% 大单净流入16 94万元占比0 06% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 95亿元 同比增长79 29% [1] - 归属净利润3156 73万元 同比增长244 82% [1] - 扣非净利润3170 69万元 同比增长255 28% [1] - 流动比率2 023 速动比率1 305 资产负债率19 06% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 从事医药制造业 [1] - 注册资本51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 商业活动 - 对外投资8家企业 [2] - 参与招投标项目466次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 [2] - 行政许可706个 [2]

分配方案概况 - 截至3月14日共66家公司披露2023年度分配方案 其中13家包含送转股 [1] - 送转比例最高为安孚科技10送转4.5股 特一药业和森麒麟均为10送转4股 [1] - 所有13家送转公司均同步实施现金分红 另有53家为纯现金分红方案 [1] 送转公司业绩表现 - 13家送转公司中11家披露年报或业绩快报 其中11家净利润同比增长 [1] - 帝科股份净利润同比增长2336.51% 锋尚文化增长813.92% 昊海生科增长130.58% [1] - 德明利净利润同比下降62.97% 广厦环能下降4.28% [1] 板块分布特征 - 送转公司中沪市主板1家 深市主板4家 创业板3家 科创板2家 北交所3家 [1] 市场反应表现 - 送转方案公布首日11只股价上涨 2只下跌 森麒麟和康普化学跌幅较大 [2] - 方案公布后累计10只股价上涨 朗鸿科技涨17.76% 乔治白涨15.22% [2] - 康普化学累计下跌4.56% 为跌幅最大个股 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价9.91元人民币 单日上涨4.54% [1] - 换手率达18.04% 成交量67.92万手 成交金额6.60亿元人民币 [1] - 主力资金净流入3310.81万元人民币 占成交额5.02% 其中大单净流入3236.08万元人民币占比4.9% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.95亿元人民币 同比增长79.29% [1] - 归属净利润3156.73万元人民币 同比增长244.82% [1] - 扣非净利润3170.69万元人民币 同比增长255.28% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.023 速动比率1.305 显示良好短期偿债能力 [1] - 资产负债率19.06% 处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 成立于2002年 位于江门市 专注于医药制造业 [1] - 注册资本5.13亿元人民币 实缴资本2.00亿元人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 企业运营与资产状况 - 对外投资8家企业 参与招投标项目462次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 [2] - 获得行政许可618个 显示较强的合规性和知识产权布局 [2]

公司法定代表人变更 - 特一药业集团股份有限公司法定代表人由许丹青变更为许荣煌 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于江门市 主要从事医药制造业 [1] - 注册资本为51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] 公司经营情况 - 对外投资8家企业 参与招投标项目462次 [1] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 行政许可618个 [1]

工商变更登记完成 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得江门市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 变更后营业执照信息 - 公司名称：特一药业集团股份有限公司，注册资本为人民币51256.5434万元 [2] - 公司类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，成立日期为2002年5月23日 [2] - 法定代表人许荣煌，经营范围涵盖医药制造业、保健品生产、医疗器械批发等 [2]

公司工商变更登记事项 - 公司于2025年6月30日和7月16日分别召开董事会和临时股东会，审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记及章程备案手续，取得江门市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 法定代表人由许丹青变更为许荣煌 [1] - 注册资本由51078.8782万元增加至51256.5434万元，增加177.6652万元 [1] 公司基本信息 - 公司名称：特一药业集团股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91440700738598678Q [1] - 公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) [1] - 成立日期：2002年5月23日 [1] - 住所：台山市台城长兴路9、11号 [1] - 经营范围：医药制造业、保健品生产、医疗器械及日用品批发、技术服务、房屋租赁 [1]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于9 48元 上涨2 38% 换手率14 49% 成交量54 56万手 成交金额5 20亿元 [1] - 主力资金净流入1427 64万元 占比成交额2 75% 其中超大单净流入395 83万元 大单净流入1031 81万元 [1] - 中单净流出572 09万元 小单净流出1999 73万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入2 95亿元 同比增长79 29% 归属净利润3156 73万元 同比增长244 82% [1] - 扣非净利润3170 69万元 同比增长255 28% 流动比率2 023 速动比率1 305 资产负债率19 06% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2002年 位于江门市 主营业务为医药制造业 注册资本51256 5434万人民币 实缴资本20000万人民币 [1] - 法定代表人许荣煌 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资8家企业 参与招投标项目459次 [2] - 拥有商标信息59条 专利信息76条 行政许可618个 [2]