活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：海洋王照明科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-078 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 14 日 [2] - 公告内容：公司参加投资者网上集体接待日活动的相关事项 [2]

财务表现 - 海洋王照明科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为302,224,077.09元，同比下降26.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,542,873.31元，同比下降52.86%[5] - 基本每股收益为0.0108元，同比下降53.45%[5] - 公司2023年第三季度净利润为90.89亿元，较上年同期的104.13亿元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，较上年同期的-14.50亿元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.63亿元，较上年同期的3.66亿元下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.42亿元，较上年同期的-131.79亿元有所增加[20] 非经常性损益处理 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益[6] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，徐素持股比例最高为35.52%，周实持股比例为32.86%[8] - 徐素与周实为一致行动人，朱恺与童莉为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,436,568,786.92元，较年初有所下降[14] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,385,259,760.74元，较年初有所增加[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计为616,099,113.00元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为19,803,578.62元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,141,631,231.00元，较上期有所下降[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,092,837,968.10元，较上期有所下降[16]

合同编号：2023-补充协议-016 招商资管海洋王员工持股计划 1 号 集合资产管理计划 集合资产管理合同 管理人：招商证券资产管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2023 年 10 月 2 | 一、前言 4 | | --- | | 二、释义 5 | | 三、承诺与申明 9 | | 四、当事人及权利义务 10 | | 五、集合计划的基本情况 16 | | 六、集合计划的募集 18 | | 七、集合计划的成立与备案 20 | | 八、集合计划存续期的参与、退出和转让 20 | | 九、份额持有人大会及日常机构 26 | | 十、份额的登记 26 | | 十一、集合计划的投资 26 | | 十二、利益冲突及关联交易 30 | | 十三、投资经理的指定与变更 32 | | 十四、集合计划的财产 33 | | 十五、指令的发送、确认和执行 35 | | 十六、交易及清算交收安排 41 | | 十七、越权交易 41 | | 十八、集合计划的估值和会计核算 42 | | 十九、集合计划的会计政策 47 | | 二十、集合计划的费用与税收 47 | | 二十一、集合计划的收益分配 50 | | 二 ...

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 科技股份有 限公司 招商 银行 招商银行点金 系列看跌两层 区间 92 天结 构性存款 NSZ05750 保本 浮动 收益 型 3,500 2023-10-16 2024-01-16 1.85%- 2.55% 海洋王照明 科技股 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-072 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 同意对外报送 2023 年第三季度报告。《2023 年第三季度报告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董 事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁成林先生向公司董事 会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后成林先生仍担任公司董事、副总裁。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-074 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举王春先生担任第六届董事会审计委员会委员， ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换财务顾问主办人的函》， 招商证券原指派汤玮女士、邓永辉先生担任公司发行股份及支付现金并募集配套 资金项目持续督导的财务顾问主办人。鉴于邓永辉先生工作调整，不再继续履行 持续督导职责，招商证券决定由张庆洋先生（简历见附件）接替邓永辉先生担任 公司发行股份及支付现金并募集配套资金项目持续督导的财务顾问主办人。 本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金并募集配套资金项目 持续督导财务顾问主办人为汤玮女士、张庆洋先生。持续督导期至中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原财 务顾问主办人邓永辉先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年10月31日 附件： 海洋王照明科技股份有限公司 关于更换财务顾问主办人的公告 张庆洋先 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-073 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志 丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-075 海洋王照明科技股份有限公司 关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划 集合资产管理合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更招商智远海洋 王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》。鉴于公司第一期员工持股 计划资管产品"招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划"合同第四章第（六）条 约定，"本集合计划无固定存续期限"。根据《证券期货经营机构私募资产管理计 划运作管理规定》，证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得 设立不设存续期限的资产管理计划。此外，考虑到本员工持股计划的实际情况， 需要对产品名称、产品开放期进行调整。根据公司 2016 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，公司拟变更招商智远海洋王 1 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-070 2023年10月27日 海洋王照明科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 汤玮女士、张燚先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人康自强先生在公司持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 《关于更换保荐代表人的函》， 招商证券原指派汤玮女士、康自强先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保 荐代表人。鉴于康自强先生工作调整，不再继续履行持续督导职责，招商证券决 定由保荐代表人张燚先生（简历见附件）接替康自强先生担任公司首次公开发行 股票持续督导的保荐代表人。 附件： 张燚先生简历 张燚先生，保荐代表人，金融工程硕士，现任招商证券股份有限公司投资 银行 ...