证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-085 怀集登云汽配股份有限公司 内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 1 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会 议于 2023 年 11 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本 次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中独立董事董秀良 先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董 事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。因工作原因，董事长杨 海坤先生不便主持本次会议。经与会董事一致推荐，本次会议由董事张福如先生 主持。本次会议的召集、召 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-088 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东张弢、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、黄启（以下简称"七 名股东"）通知，获悉七名股东所持有的本公司的部分股份解除质押，具体情况 如下： 一、股东股份质押基本情况 1 1、股东情况说明 张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、欧少兰、黄启、 邓剑雄（以下简称"十名股东"）为一致行动人，合计持有公司股份 21,967,426 股，占公司总股本的 15.92%。本次部分股份解除质押的为张弢、李盘生、罗天 友、吴素叶、陈潮汉、莫桥彩、黄启。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押起始 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-086 内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于公司关联方为公司全资子公司融资提供担保的公告》。 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会 议于 2023 年 11 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会 议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，出席会议的监事人数超过监事总数的 二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司关联 方为 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-084 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司股东张弢、 欧洪先、李盘生、罗天友、吴素叶（以下简称"五名股东"）的《股东减持计划 报备表》。现将相关事项公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东的名称 怀集登云汽配股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上的股东及一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、吴 素叶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持本公司股份 9,664,480 股（占公司总股本比例 7.00%）的股东 张弢先生，持本公司股份 5,066,057 股（占公司总股本比例 3.67%）的股东欧洪 先先生，持本公司股份 2,867,154 股（占公司总股本比例 2.08%）的股东李盘生 先生，持本公司股份 1,999,455 股（占公司总股本比例 1.45%）的股东罗天友先 生，持本公司股份 1,296,135 股（占公司总股本比例 0.94%）的股东吴素叶女士 ...

财务业绩 - 营业收入为4.01亿元，同比增长11.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,175.99万元，同比增长136.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,062.55万元，同比增长131.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,921.42万元，同比增长319.18%[5] - 基本每股收益为0.0852元，同比增长136.74%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为4.01亿元，同比增长11.8%[12] - 公司2023年前三季度净利润为1.18亿元，去年同期亏损3.20亿元[12,13] - 公司2023年前三季度研发费用为7,647.82万元，占营业收入的1.91%[13] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[未提供] 资产负债情况 - 总资产为10.16亿元，较上年度末增长1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.05亿元，较上年度末增长3.80%[5] - 公司2023年9月30日资产总额为101.58亿元，较年初增加1.48%[12] - 公司2023年9月30日负债总额为61.11亿元，较年初基本持平[12] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为40.47亿元，较年初增加3.78%[13] 股东情况 - 公司前10名股东中，益科正润投资集团有限公司持股比例为23.63%[8] - 公司前10名股东中，北京维华祥资产管理有限公司持股比例为8.38%[8] - 公司前10名股东中，张弢、欧洪先、李盘生、罗天友为一致行动人[8][9] 现金流情况 - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元[未提供] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.39亿元[未提供] - 公司2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.01亿元[未提供] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.75亿元[16] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为4.21亿元[16] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.47亿元[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.80亿元[16] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.34亿元[16] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为6.63亿元[17] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为6.99亿元[17] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.97亿元[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.99亿元[17] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元[16]

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称"登 月气门"）向公司关联方欧洪先借款1,900万元人民币，属于关联交易，目的为补 充公司流动资金。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利 率（一年期）（即LPR）计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则， 符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第五届 董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。我们同意该事项。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经核查，我们认为 ...

怀集登云汽配股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管 理人员发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其 中独立董事董秀良先生、申士富先生、张永德先生以通讯方式参与表决），出席 会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次 会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的董事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第 三季度报告的议案》 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-079 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 ...

怀集登云汽配股份有限公司 （本页无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 独立董事签名： 作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，发表如下事前认可意见： 《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》的事前认可意见 经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向公司关联方欧 洪先借款1,900万元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。借款利 率按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（一年期）（即LPR） 计算，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利 益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联 董事应回避该议案的表决。 （以下无正文，为《怀集登云汽配股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三 十次会议相关事项的事前认可意见》签名页） 1 独立董事关于第五届董事会第三 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-083 怀集登云汽配股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任孙少博先生为公 司副总经理，任期与公司第五届董事会任期相同。公司独立董事对公司聘任副总 经理事项发表了独立意见，详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》。孙少博先生简历见附件。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二三年十月三十一日 1 附件： 孙少博，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任职于莱州瑞海投资有限公司、北京益科瑞海矿业有限公司。2023 年 10 月起 担任北京黄龙金泰矿业有限公司执行董事、总经理。 孙少博 ...

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2023-080 怀集登云汽配股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会 议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会 议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的 二分之一。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张磊先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的 有关规定。 出席本次会议的监事审议通过了如下决议： 一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年第 三季度报告的议案》。 经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公 ...