证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-010 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件形式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名, 实际出席董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-007 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 一、关联交易概述 1、关联交易概述 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足业务开 展及日常经营需要，与控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称"东易天 正"）约定东易天正向公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的借款，借款利率同 中国人民银行同期贷款基准利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度 有效期两年，在总金额范围内可循环使用。 2、关联关系 东易天正持有公司股份 135,505,989 股，占公司股份总数的 32.3%，是公司 的控股股东，同时东易天正的实际控制人为公司董事长陈辉先生，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 3、审批程序： 2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董 事会第七次（临时）会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易 的议案 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-009 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次（临时）会议决定于2024年2月22日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议的时间： 现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14:00 网络投票时间：2024年2月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意 时间。 一、召开 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-008 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议均 审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。 现将具体事项公告如下： 一、本次拟申请资产抵押贷款的情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银 行申请抵押贷款，申请总额度不超过人民币4.5亿元的贷款额度。申请贷款的银行、 贷款利率、贷款期限等条款以公司最终与银行签订的合同为准。 公司及子公司本次拟用于抵押的资产为自有土地及房屋建筑物，基本情况如 下： | 权证号 | 房屋建筑面积 | | | --- | --- | --- | | 京 (2021）朝不动产权第 0032523 号 | 13014.91 | 平方米 | | 京（2023）房不动产权第 0027330 号 | 15633.1 ...

关于第六届董事会第一次专门会议的审核意见 东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称公司)，于 2024 年 2 月 6 日以 现场会议方式召开了第六届董事会独立董事第一次专门会议。本次专门会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第六届董事会第八次会议审议的有关议案发表审查意见如下： 一、关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案 经独立董事专门会议审议，我们一致认为：公司控股股东天津东易天正投资有 限公司为公司提供借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率，有利于支持 公司经营发展，交易事项不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益 的行为，符合公司整体利益和全体股东利益，我们同意将该议案提交公司董事会审 议。 独立董事签字：詹向阳、丁芸、靳文静 二〇二四年二月六日 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-011 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 七次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件形式向各位监事发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决的方式进行了审议表决。会议应出席监事 3 名, 实际 出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定，决议合法有效。本次会议经各位监事审议并投票表决，形成如下决议： 二、审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。 三、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-006 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过（含）人民币2亿元。 5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理 方式，主要以无追索权保理为主。 6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议均 审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公 司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的机构开展应收账款保理业务，保理 融资金额总计不超过（含）人民币2亿元，保理业务期限为股东大会审议通过之日 起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，授权公司及 子公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。 本次公司及子公司开展应收账款保理业务事宜经董事会审议通过后将提交 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-004 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 特此公告。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限 公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元 | 业务类型 | 新签订单合同金额[工程 （含配套）、设计产值合计] | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额 | | --- | --- | --- | | 家装业务 | 51,681 | 111,851 | | 精工装业务 | 1,544 | 5,203 | | 公装业务 | 6,808 | 12,396 | | 合 计 | 60,033 | 129,450 | 注 1：公司不存在重大项目。 注 2：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，供各位投资者参阅。 2023年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2024-005 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占 其 所 | 占公司 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量( 股 ) | 持 股 份 | 总股本 | | | | | | 途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 东易 | 是 | 14,000,000 | 10.33% | 3.34% | 否 | 否 | 2024.1.26 | 2024.4.24 | 浙江炳炳典 | 自身资 | | 天正 | | | | | | | | | 当有限公司 | 金需要 | （一 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二四年一月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2024年1月15日 召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...