会议信息 - 公司第七届董事会第三十九次（临时）会议于2025年1月13日召开[2] - 会议通知及文件于2025年1月8日送达[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过控股孙公司中汽宏远采购动力电池并开展售后维修工作议案[3] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]

制度调整 - 废止2022年5月起施行的《沥青期货套期保值业务管理制度》，重新制定《套期保值业务管理制度》[3] 业务开展 - 同意全资子公司兆华供应链管理集团有限公司根据2025年度套期保值计划开展套期保值业务[3] 授信申请 - 向农业银行龙岩新罗支行申请综合授信最高额不超过4.783亿元，期限1年[4] - 向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过2.85亿元，期限1年，可调剂给指定子公司[5]

套保业务规定 - 公司套保业务仅限于套期保值，适用于兆华集团[6] - 兆华集团套保业务交易品种限于生产经营范围[6] - 兆华集团持仓量不超现货量，持有时间不超规定[6] 决策与审议机制 - 公司董事会是套保业务主要决策机构[9] - 特定高额情况需董事会审议后提交股东会[11] - 可对未来12个月套保交易预计并按标准提交审议[11] 信息披露与风险上报 - 套期工具损益及亏损达标准应及时披露[14] - 兆华集团套保异动须上报并报告应急措施[17] 监督与审计 - 运营管理部按季度或不定期监督检查[17] - 审计部对套保业务至少每年审计一次[18] 档案管理与制度施行 - 套保业务档案由兆华集团保管至少20年[20] - 《沥青期货套期保值业务管理制度》2022年5月施行[1] - 本制度通过后原制度废止[1]

业绩总结 - 中汽宏远2023年度营收占公司合并报表营收0.18%[5] - 2024年1 - 9月营收占公司合并报表营收0.02%[5] - 2024年1 - 9月营业利润 - 6111.04万元，上年同期 - 5598.97万元[6] 其他新策略 - 中汽宏远2024年1月1日至5月31日停工，后延长至2025年5月31日[3][4]

担保业务 - 为安徽中桩物流和龙洲新能源担保，主债权分别为3432.60万元和1008.60万元[3][9] - 2024年为安徽中桩物流和龙洲新能源分别提供不超20000万元和3000万元担保额度[3] - 公司及控股子公司尚在履行的已审批对外担保总余额207767.64万元，占2023年净资产137.43%[12] 子公司情况 - 持有安徽中桩物流93.70%股权，其持有龙洲新能源100%股权[5][7] - 安徽中桩物流2024年9月30日资产87830.50万元，净利润 -2254.97万元[6] - 龙洲新能源2024年9月30日资产7556.89万元，净利润 -236.12万元[8] 担保条款 - 担保方式为不可撤销的连带责任保证[9] - 担保范围含租金、利息等及实现权利的费用[10] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[10]

文章核心观点 龙洲股份5个交易日内3个涨停，累计涨幅36.55%，累计换手率89.64%，今日有一定成交量、成交金额和换手率，有相应A股总市值和流通市值 [1] 公司表现 - 龙洲股份5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.55%，累计换手率为89.64% [1] - 截至9:33，该股今日成交量7932.79万股，成交金额5.09亿元，换手率14.11% [1] - 公司最新A股总市值达36.55亿元，A股流通市值36.55亿元 [1]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十五次会议2024年11月6日决议召开本次会议，7日刊登通知[7] - 本次会议2024年11月22日在福建龙岩召开[7] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东744人，代表股份173,313,898股，占比30.8186%[10] 议案表决情况 - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540%[12] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518%[13]

审计机构变更 - 2024年5月16日股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计中介机构[2] - 本次股东大会通过变更华兴为2024年度审计机构[2] 股东大会情况 - 现场会议于2024年11月22日14时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共744人，代表173,313,898股，占比30.8186％[5] - 《关于变更公司2024年度审计机构的议案》同意171,847,673股，占比99.1540％[7] - 《关于2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》同意171,323,898股，占比98.8518％[9] - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[10]

财务数据 - 公司注册资本56236.8594万元[5] - 2024年9月30日资产664863.18万元、负债504824.31万元、净资产143694.91万元[6] - 2023年12月31日资产671094.10万元、负债499404.44万元、净资产151182.96万元[6] - 2024年1 - 9月营收248606.87万元、利润总额 - 8859.05万元、净利润 - 7220.37万元[6] - 2023年营收371647.01万元、利润总额 - 44033.22万元、净利润 - 35237.43万元[6] 担保与贷款 - 拟向交通银行龙岩分行申请5000万元流动资金贷款，由运输集团等提供担保[4] - 担保协议主债权本金5000万元[7] - 截至公告日，已审批对外担保总余额198956.95万元[10] - 已审批对外担保总余额占2023年净资产比例131.60%[10] 股权情况 - 公司持有武夷股份72.42%股权[6]

会议信息 - 公司第七届董事会第三十六次会议于2024年11月14日召开[2] 授信申请 - 向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请不超3000万元综合授信，期限1年[3] - 向中信银行龙岩分行申请不超1.8亿元综合授信，期限1年[4] 议案审议 - 会议审议通过制定《对外捐赠管理办法》的议案[6]