财务表现 - 奋达科技2024年第一季度营业收入为65.58亿元，同比增长12.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长20.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.52亿元，同比增长25.58%[4] - 公司2023年第一季度财务报表存在会计差错，将进行会计差错更正及追溯调整[5] 资产负债 - 深圳市奋达科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计达到18.09亿人民币，较上期增长16.44%[13] - 公司非流动资产总额为28.91亿人民币，其中投资性房地产占比最大，达到15.45亿人民币[14] - 公司负债方面，流动负债合计为14.48亿人民币，较上期增长12.58%[14] - 深圳市奋达科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为2,387,409,691.44元，较上期增加124,306,022.78元[15] 利润情况 - 公司营业总收入为655,750,333.91元，较上期增长72,642,418.43元，其中营业成本为522,518,970.47元[15] - 公司营业利润为21,423,167.96元，较上期增长6,541,483.37元，净利润为18,092,486.44元[16] - 综合收益总额为18,092,486.44元，归属于母公司所有者的综合收益总额为21,974,292.88元[17] - 公司每股基本收益为0.0122元，稀释每股收益为0.0122元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为75,222,200.82元，较上期增长15,324,352.28元[18] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为560,887,683.68元，同比增长294,441,927.00元[19] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为755,793,851.56元，同比增长581,804,316.57元[19] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为104,690,974.77元，同比增长301,969,466.48元[19]

财务业绩 - 2023年公司实现销售收入28.91亿元，同比略有增长[3] - 公司产品综合毛利率达到21.06%，同比提升4.33个百分点[3] - 公司实现经营活动产生的现金流净额2.33亿元，同比增长75.05%[3] - 公司受一次性费用影响,归母净利润同比有较大幅度下滑[4] - 公司2022年营业收入为28.90亿元，同比增长0.58%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,465.14万元，同比下降57.56%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为23,331.01万元，同比增长75.05%[12] - 公司2022年末总资产为44.58亿元，同比增长10.56%[13][14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为22.49亿元，同比增长0.81%[14] - 公司2022年第四季度营业收入为5.92亿元，归属于上市公司股东的净利润为-11,978.05万元[18] 主营业务 - 公司主营消费电子整机及其核心部件的研发、设计、生产与销售，是智能硬件领域垂直一体化解决方案提供商[23] - 公司主要产品包括电声产品、智能可穿戴、智能门锁、健康电器等四大系列[23] - 公司以无线音频、人工智能等技术为突破口，持续提升在消费类音箱、智能家居与语音交互、物联网等应用市场的技术和产品开发能力[26] - 公司采取ODM与OBM相结合的经营模式[26] - 公司主要产品包括智能手环、智能手表、心率腕带、血压手环等消费电子产品[27] - 公司在智能门锁领域自2018年布局，通过投资控股"罗曼斯"自主品牌进行销售[27] - 公司在健康电器领域主要专注于美发电器产品市场，产品形态包括直发器、卷发器、电吹风等[27] - 公司电声产品业务实现销售收入158,548.50万元，同比增长23.13%[31] - 公司健康电器业务实现销售收入81,415.28万元，同比下降3.06%[31] - 公司智能可穿戴业务实现销售收入20,881.03万元，同比下降47.82%[31] 研发与创新 - 公司2023年度研发投入15,801.52万元，占营业收入比例为5.47%，研发人员703人，占公司员工总数13.63%[28] - 公司拥有专利及软件著作权共1,068项，其中发明专利51项、实用新型专利526项、外观设计专利259项、软件著作权232项[28] - 公司新增专利及软件著作权276项，其中发明专利14项[33] - 智能导游机项目可提升公司在移动终端市场的影响力，为公司在新领域的开发积累经验[45][46] - 储能投影一体机产品创新性地扩展功能，有助于公司继续开拓便携式储能产品领域[47][48] - 多样佩戴方式的心率检测智能穿戴设备有助于提升公司在智能穿戴设备市场的份额，进入日本市场[49] - 户外运动GPS手表产品将吸引更多户外运动爱好者和专业运动员，提升公司在智能穿戴设备领域的品牌影响力[50][51] - 无接触式掌静脉生物识别技术有助于提升产品卖点，促进行业生物识别技术进步[52][53][55] 市场与行业 - 智能音箱行业呈现无线化、智能化、个性化的趋势，各大科技巨头、平台企业均进行布局[24] - 智能穿戴设备市场需求由手环向手表的转变，手表设备出货量同比增长5%[25] - 智能门锁成为普及较好的智能家居产品之一，2023年中国家用智能门锁全渠道零售量规模达到1,870万套，同比增长3.6%[25] - 美发电器国内市场近年呈现良好的增长势头，2023年中国美发产品零售额达148亿元，同比增长27.7%[25] - 智能音箱行业呈现产品升级和市场分化的两大特点，公司将持续跟踪行业动态，发挥人工智能硬件领域的先发优势[80] - 全球可穿戴设备市场预计将保持稳中求进的增长态势，公司将重点加强手表与健康级穿戴设备的研发、制造和销售[80] - 智能锁市场规模持续扩大，行业从高速增长走向平稳[80] - 中国家用智能门锁市场零售量规模将于2024年达到2,050万套，同比预计增长9.6%[81] - 美发电器行业正通过提升产品性能和外观设计来满足新时代消费者的需求[81] 经营管理 - 公司与阿里巴巴、Yandex、华为、荣耀、百度等主流智能音箱品牌商建立了合作关系[26] - 公司聚焦于中高端户外运动、健身房以及健康医疗监护场景的智能穿戴设备[26] - 公司与亚马逊、阿里、百度、华为、商汤等头部企业在智能产品领域建立了合作关系，智能音箱累计出货量超过1,500万套[29] - 公司与商汤科技合作的首个家庭消费级人工智能产品"元萝卜SenseRobot"AI下棋机器人在2023年双11期间获得天猫智能机器人、京东学习机器人品类销量第一[29] - 公司主要客户包括Philips、Decathlon、Wahoo、OTF、Aktiia、Keep、华为、库觅等[27] - 公司主要生产线已完成由深圳园区向珠海园区的搬迁工作[33] - 公司实施员工持股计划，向不超过246人授予26,546,411股公司股票[33] - 公司以大模型为代表的第三代人工智能技术正在引发人工智能产业的深刻变革，为公司提供广阔的市场前景和良好的市场机会[79] - 公司将聚焦智能门锁的安全性和智能性两大核心技术，持续关注新技术、新工艺、新材料的变化[81] - 公司将重点突破2-3个大客户，优化产品设计和功能，提高产品的使用便捷性和效率[81] - 公司将加强抖音、小红书、电商直播等新渠道的学习和培训，根据市场调研研发出爆款产品[81] - 公司将深入实施创新驱动发展战略，前瞻性布局如芯片、机器人、新材料等硬科技领域[81] - 公司将继续坚持大客户战略，重点服务好现有优质客户，积极开拓新客户及新产品线[81] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求,不断完善公司治理结构,各治理主体履行各自权利义务[88] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开,具有独立经营能力[90] - 2023年召开了4次临时股东大会和1次年度股东大会,审议通过了多项重要议案[92] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况,包括任期、持股变动等[93] - 公司不存在同业竞争情况[91] - 公司董事会聘任夏泽华先生为副总经理[99] - 公司监事会新增王乃奎先生和江念女士为监事[96] - 公司独立董事新增秦伟先生和郑丹女士[95] - 公司总经理为谢玉平女士，财务总监为肖晓先生[97] - 公司副总经理兼董事会秘书为周桂清先生[98] - 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书于2023年12月25日收到深圳证监局出具的警示函[102] 财务管理 - 公司以厂房、土地、固定资产等进行抵押或质押取得银行借款[68] - 公司存在部分资金因涉诉事项而被冻结的情况[68] - 公司投资性房地产和固定资产占比较高，存在资产折旧及应收账款回收的风险[83] - 公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，制定有《外汇衍生品交易业务管理制度》加强内部控制和风险防范[119,120,121] - 公司内部控制体系能够涵盖经营管理的主要方面，内部控制执行基本有效[138] - 公司内部控制评价报告全文已于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[139] - 公司内部控制缺陷认定标准包括重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷三个层级[140][141][142] - 公司于2023年12月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局的整改措施决定，未能及时发现和披露重大交易事项[151] - 公司内部控制审计报告中提出了强调事项，但未影响审计意见[151] - 公司2023年12月31日的财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[150] - 公司未发现财务报告和非财务报告存在重大缺陷[145] 社会责任 - 公司严格履行信息披露义务，与投资者保持良好沟通[154] - 公司依法保护职工权益，为员工提供培训发展机会[154] - 公司注重供应商、客户和消费者权益保护，与业务伙伴保持良好合作[154] - 公司积极履行企业社会责任，为社会发展做出贡献[154,155] - 公司报告期内暂未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[156] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未发生环境问题[154] 其他 - 公司实际控制人、股东等承诺在新增股份上市36个月内不转让、质押和托管相关股份[157] - 公司实际控制人等承诺将充分尊重公司独立经营、自主决策，并规范关联交易[159,160] - 公司实际控制人等承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务[161,162,163] - 富诚达关键人员承诺离职1年内不在公司外从事竞争业务，并不得劝诱员工离职[164,165,166] - 公司实际控制人等承诺为富诚达寻找新的合适厂房，确保其生产经营不受影响[167] - 公司实际控制人等承诺保证公司高管人员的独立性[168] - 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[178] - 公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红[180] - 公司董事、监事或高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过所持有股份的25%[181] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[182][183] - 公司控股股东及实际控制人承诺将承担公司在整体变更过程中应缴纳的个人所得税等税费[184]

中兴财光华审会字（2024）第 327032 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figov.cn）"进行查 。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 深圳市奋达科技股份有限公司 | 55 | | | --- | --- | | . | . | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-122 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Account ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchenamenwai. Avenue Xicheng District.Beijing,China -AX-010-5280560 审计报告 我们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31 目的合 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会，1次现场，7次现场结合通讯[1] - 2023年召开5次股东大会[3][4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次[4][5] 独立董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会8次，现场2次，通讯6次[4] - 独立董事2023年现场参加股东大会3次，请假2次[4] - 2023年独立董事就公司事项多次发表同意意见[6][7] - 2023年独立董事现场办公超15天[8] 合规情况 - 2023年公司关联交易合法合规，定价公允[9] - 2023年公司对外担保无违规，无资金占用[10] - 2023年公司变更会计师事务所程序合规[10] 报告披露与计划 - 2023年公司按要求编制披露多份报告[10] - 2023年公司发布员工持股计划并审议披露[11] 建议与展望 - 建议公司强化财务管理，降本增效，聚焦主业[15] - 2024年将加强沟通协作，履行独立董事职责[18]

财务调整 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议审议通过会计差错更正议案[1] - 更正后报表能更真实准确反映财务状况和经营成果[1] - 公司将强化财务管理避免类似问题发生[1]

2023年情况 - 召开5次监事会[2] - 监事出席股东大会5次，列席董事会会议8次[2] - 决策程序合规，内控有效执行并完善[4] - 财务制度健全，审计报告为标准无保留意见[4] 2024年展望 - 监督董事会和高管履职，完善治理结构[7] - 加强内部学习培训，保护公司及股东权益[7]

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

独立董事情况 - 公司独立董事为王岩、秦伟、郑丹[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估意见日期为2024年4月25日[2]

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-027 深圳市奋达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联人 进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超 过8,300万元。公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事肖奋、肖韵、肖晓及关联监事王乃奎均已回避表决。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年预计发 生额（万元） 2024 年 1-3 月 实际发生额 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-031 深圳市奋达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： 5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 ...