股权质押 - 2024年11月6日，控股股东将37,501,968股福建金森股票质押给厦门银行三明分行[1] - 质押股票占控股股东所持福建金森股票的25%，占总股本的15.91%[1] 信息披露违规 - 控股股东违规未及时告知公司股票质押情况，违反相关规定[1][2] 监管措施 - 福建证监局对控股股东出具警示函，要求10个工作日内提交整改报告[2][3] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月内起诉[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年1月22日下午3点30分召开，1月17日发通知[2] - 应到董事9名，实到9名，3人通讯表决出席[2] 议案决议 - 会议全票通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》[3] 委员会调整 - 审计、战略决策、提名、薪酬与考核委员会人员调整，任期至第六届董事会届满[3][4]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[4] - 董事会1月6日决议召集，1月7日发布通知[7] - 现场会议1月22日14:30在金森大厦召开，网络投票为当日交易时段[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共53人，代表股份156,545,683股，占比66.4016%[11] - 中小投资者代表股份6,537,809股，占比2.7731%[11] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意156,540,183股，占比99.9965%[16] - 中小投资者同意6,532,309股，占比99.9159%[17]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共53人，代表股份156,545,683股，占比66.4016％[7] - 现场出席4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[8] - 网络投票49人，代表股份356,800股，占比0.1513％[9] - 中小投资者及代理人52人，代表股份6,537,809股，占比2.7731％[9] 议案表决情况 - 补选独立董事议案同意156,540,183股，占比99.9965％[12] - 中小投资者同意6,532,309股，占比99.9159％[12] - 议案反对3,500股，中小投资者反对3,500股[12] - 议案弃权2,000股，中小投资者弃权2,000股[12]

会议决策 - 2025年1月6日召开第六届董事会第九次会议，9名董事全到[2] - 补选吴锦凤为独立董事候选人，待深交所审核后交股东大会审议[3][4] - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日下午2点30分在金森大厦会议室召开[6]

市场扩张和并购 - 2024年12月16日通过设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目议案[3] - 拟用1000万元投资成立福建金森生物能源科技有限公司[3] - 拟用5000万元建设10万吨/年生物质颗粒项目[3] 其他新策略 - 全资子公司已完成工商注册登记[4] - 子公司注册资本1000万元，2024年12月23日成立[5] - 子公司住所及法定代表人分别为福建三明将乐县和范凯[5]

投资与建设 - 公司拟用1000万元投资成立全资子公司生物能源公司[3] - 公司拟用5000万元建设10万吨/年的生物质颗粒项目[3] - 生物质颗粒燃料生产建设项目总建设费用约5000万元[16] 项目详情 - 项目工程费用2189.20万元、工程建设其他费1860.80万元、铺底流动资金950.00万元[16] - 项目借款偿还期预计为11年(含建设期)[17] - 公司拟建设2条粉碎生产线、4条制粒生产线[18] - 生物质颗粒项目总体建设期限最长不超过13个月，争取2025年内开工并竣工投产[18] - 生物质颗粒生产线设计规模最高时产20吨/小时，达产后计划年产10万吨[20] 财务预计 - 项目运营期（10年）内年均收入预计超8500万元[20] - 本项目生物质颗粒燃料保守预计价格为850元/吨[20] 风险提示 - 建设生物质颗粒燃料项目部分审批手续未取得，实施及进度有不确定性[23] - 生物质颗粒燃料生产存在原材料供应不稳定风险[23] - 生物质颗粒燃料行业市场竞争激烈[24] - 生物质颗粒价格受多因素影响，存在被下游压价风险[25]

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-052 福建金森林业股份有限公司 关于公司参与司法竞拍并取得土地使用权及房屋所有权等 资产的进展公告 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）为更好地满足发展空间需 求，公司此前参与竞拍并取得了福建省将乐县人民法院通过淘宝网阿里拍卖平 台公开司法处置涉及的将乐县积善工业园区内的房屋、出让土地、临时房屋、 构筑物及配套机械设备等资产（以下简称：交易标的）。公司以公开竞价方式 购得上述标的资产，最终竞拍成交价 1680.59 万元。 上述事项详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露的《关于公司参与司法竞拍并 取得土地使用权及房屋所有权等资产的公告》（公告编号：JS-2024-043）。 二、本次进展情况 公司近日完成上述产权证书办理工作，并取得了将乐县自然资源局颁发的 《中华人民共和国不动产权证书》(以下简称"不动产权证")。具体内容如下： 证书编号：闽(2024)将乐县不动产权第 0003425 号 权利人：福建金森林业股份有限公司 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议通知于2024年12月13日发出，12月16日下午3点召开[2] - 应到董事9名，实到9名，3人通讯表决出席[2] 议案情况 - 会议通过《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的议案》，9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案已通过公司董事会战略决策委员会审议[4] 备查材料 - 包括第六届董事会第八次会议决议和董事会战略决策委员会会议决议[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月5日公司通过全资子公司控股设立福建金森大有林业发展有限公司议案[1] - 合资公司完成工商注册登记并取得营业执照[1] - 福建金森大有林业发展有限公司注册资本1000万元，成立于2024年12月9日[1]