板块表现 - 林业板块整体下跌0.57%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.64% [1] - ST景谷领跌板块，跌幅达1.69%，收盘价18.58元 [1] - 永安林业下跌0.57%至6.94元，福建金森下跌0.79%至10.01元，平潭发展持平于3.03元 [1] 成交情况 - 平潭发展成交最活跃，成交量58.75万手，成交额1.77亿元 [1] - 永安林业成交7.12万手，成交额4907.08万元 [1] - 福建金森成交3.47万手，成交额3450.41万元 [1] - ST景谷成交7665手，成交额1425.15万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4877.59万元 [1] - 游资资金净流入1963.78万元 [1] - 散户资金净流入2913.81万元 [1] - 平潭发展主力净流出4267.13万元，占比达24.12% [2] - ST景谷主力净流出202.58万元，占比14.21% [2] - 福建金森主力净流出344.59万元，占比9.99% [2] - 永安林业主力净流出63.28万元，占比1.29% [2] 个股资金结构 - 平潭发展游资净流入1416.28万元占比8%，散户净流入2850.85万元占比16.11% [2] - ST景谷游资净流入264.12万元占比18.53%，散户净流出61.54万元占比4.32% [2] - 福建金森游资净流入10.94万元占比0.32%，散户净流入333.66万元占比9.67% [2] - 永安林业游资净流入272.44万元占比5.55%，散户净流出209.16万元占比4.26% [2]

公司治理变更 - 公司于2025年7月16日第六届董事会第十三次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，新任董事长选举完成 [1] - 相关公告于2025年7月17日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [1] 工商登记更新 - 公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，新法定代表人为潘隆应先生，由三明市市场监督管理局核准换发《营业执照》 [2] - 公司注册资本为2 3575 6000元人民币，成立日期为1996年4月18日，注册地址为福建省三明市将乐县水南镇三华南路50号12-15层 [2] 经营范围 - 主营业务涵盖森林经营管护、造林育苗、林木育种、花卉种植及林业农业项目投资 [2] - 延伸业务包括木竹制品销售、对外贸易、中草药种植、林业技术咨询、园林绿化工程及信息技术服务等 [2] - 新增业务领域涉及环境保护监测、生态监测、测绘服务及工程勘察设计等 [2]

公司治理 - 2025年7月16日公司第六届董事会第十三次会议审议通过选举董事长议案[2] 工商变更 - 近日公司完成工商变更登记并取得换发的营业执照[3] - 工商变更后公司法定代表人变更为潘隆应先生[3] 公司信息 - 公司注册资本为贰亿叁仟伍佰柒拾伍万陆仟圆整[3] - 公司成立日期为1996年04月18日[4]

监事会会议召开情况 - 福建金森林业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2025年7月16日下午17点30分以现场会议方式在福建省将乐县金森大厦会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月16日通过电话、电子邮件、当面送达等方式发出 全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限 [1] - 会议由张晓光先生主持 应到监事5名 实到监事5名 董事会秘书列席会议 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举张晓光先生为公司第六届监事会主席 任期自议案通过之日起至第六届监事会任期届满 [1] 新任监事会主席背景 - 张晓光先生 中国国籍 1970年12月出生 本科学历 中级营林工程师 [2] - 历任将乐县林业总公司销售科副科长、科长、办公室主任 公司总经理助理、副总经理 将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理 福建金森集团有限公司副总经理 公司第六届董事会董事 [2] - 现任金森集团有限公司纪委书记 公司第六届监事会监事、监事会主席 兼任三明市金山林权流转经营有限公司监事 [2] 新任监事会主席关联关系说明 - 张晓光先生目前不持有公司股份 在公司控股股东福建金森集团有限公司担任纪委书记 [3] - 与实际控制人福建省将乐县财政局不存在关联关系 与其他持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [3] - 未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 不存在被立案侦查或稽查的情形 符合任职资格要求 [3]

会议召开和出席情况 - 现场会议时间定于2025年7月16日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）及互联网投票系统同步开放 [1] - 会议地点为福建省将乐县金森大厦会议室，采用现场投票与网络投票结合方式，由董事会召集，施振贤主持 [1][2] - 总出席股东及代表67人，代表有表决权股份157,610,595股（占比66.8533%），其中现场出席4人（持股156,188,883股，占比66.2502%），网络投票63人（持股1,421,712股，占比0.6030%） [2] - 中小投资者出席66人，代表股份7,602,721股（占比3.2248%），公司董事、监事、高管及律师均列席 [3] 议案审议及表决结果 - 全部议案以99.9888%同意票通过（157,592,993股），反对及弃权合计17,602股（占比0.0112%） [3] - 中小投资者表决同意率99.7685%（7,585,119股），反对率0.1013%（7,702股），弃权率0.1302%（9,900股） [4] - 潘隆应、范凯当选第六届董事会非独立董事，分别获99.1748%（156,310,042股）和99.1697%（156,301,911股）同意票，中小股东支持率分别为82.8936%和82.7866% [5] 法律意见与备查材料 - 律师确认会议召集、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法规及公司章程 [5] - 备查文件包括股东会决议及北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书 [5][6]

会议召集及召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日召开，由董事会召集，并在《证券报》和巨潮资讯网提前15日发布通知公告 [1][4] - 现场会议地点为福建省将乐县水南三华南路，网络投票时间为当日交易时段（9:15-9:25及9:15-15:00），实际召开情况与通知完全一致 [4] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，德恒律师对流程合法性予以确认 [4] 参会人员及资格 - 出席股东及代理人共67人，代表有表决权股份157,610,595股（占总股本66.8533%），其中现场股东66人代表7,602,721股（3.2248%），网络投票股东代表1,421,712股（0.6030%） [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及德恒律师均列席会议，召集人董事会资格合法有效 [5][6] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，议案内容与通知一致，未出现临时提案或修改议案情形 [6] - 表决结果统计显示： - 议案1（监事选举）同意票157,592,993股（99.9888%），中小投资者同意7,585,119股（99.7685%），张晓光当选监事 [7] - 议案2（非独立董事选举）潘隆应获156,310,042同意票（99.1748%），范凯获156,301,911同意票（99.1697%），中小投资者支持率分别为82.8936%和82.7866% [7][8] - 表决程序符合法规要求，结果合法有效且无异议 [8] 法律意见结论 - 德恒律师认定会议召集、召开、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [8][9]

公司董事会选举及组成情况 - 公司于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过补选董事会、监事会成员的相关议案 [1] - 同日召开第六届董事会第十三次会议，选举产生第六届董事会董事长 [1] - 第六届董事会成员包括吴锦凤、韩立军、李良机、施振贤、林煜星、潘隆应、李浙生、范凯 [1] - 独立董事占比不低于三分之一，兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一 [1] - 董事会下设四个专门委员会： - 审计委员会：召集人吴锦凤（独立董事），委员韩立军、李浙 [1] - 提名委员会：召集人潘隆应，委员吴锦凤、李良机、施振贤、范凯 [1] - 薪酬与考核委员会：召集人李良机（独立董事），委员韩立军、施振贤 [1] - 战略委员会：召集人韩立军（独立董事），委员李良机、林煜星 [1] - 所有董事任期至第六届董事会任期届满 [1] 公司监事会组成情况 - 公司于2025年7月16日召开第六届监事会第八次会议，选举产生第六届监事会主席 [1][2] - 各监事任期至第六届监事会任期届满 [2]

会议信息 - 公司于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会等会议[2] 董事会情况 - 第六届董事会非独立董事有潘隆应等5人，独立董事有吴锦凤等3人[2][3] - 独立董事占比不低于三分之一[3] - 兼任高级管理人员董事人数不超董事总数二分之一[3] - 各专业委员会召集人分别为吴锦凤、潘隆应、李良机、韩立军[4][5] 监事会情况 - 第六届监事会非职工代表监事有张晓光等3人，职工代表监事有张燕等2人[6] 任期情况 - 董事、监事任期至各自任期届满之日止[3][5][6]

股东会出席情况 - 出席股东及代表67人，代表有表决权股份157,610,595股，占比66.8533％[8] - 现场出席4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[9] - 网络投票63人，代表股份1,421,712股，占比0.6030％[10] - 中小股东及代表66人，代表股份7,602,721股，占比3.2248％[10] 议案表决情况 - 《补选监事会监事议案》同意157,592,993股，占比99.9888％[13] - 中小投资者同意7,585,119股，占比99.7685％[13] 人员选举情况 - 选举潘隆应先生，同意股份156,310,042股，占比99.1748%[16] - 中小股东同意6,302,168股，占比82.8936%[17] - 选举范凯先生，同意股份156,301,911股，占比99.1697%[20] - 中小股东同意6,294,037股，占比82.7866%[20]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月16日召开，召集通知6月28日发布[3][5][6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人67人，代表股份157,610,595股，占比66.8533%[9] - 出席现场股东及代理人4人，代表股份156,188,883股，占比66.2502％[10] - 参与网络投票股东63人，代表股份1,421,712股，占比0.6030%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人66人，代表股份7,602,721股，占比3.2248%[10] 选举结果 - 张晓光当选公司第六届监事会监事[16] - 潘隆应当选公司第六届董事会非独立董事[18] - 范凯当选公司第六届董事会非独立董事[20] 表决情况 - 《关于补选公司第六届监事会监事的议案》同意157,592,993股，占比99.9888%，中小投资者同意7,585,119股，占比99.7685%[15] - 选举潘隆应议案同意156,310,042股，占比99.1748%，中小投资者同意6,302,168股，占比82.8936%[17] - 选举范凯议案同意156,301,911股，占比99.1697%，中小投资者同意6,294,037股，占比82.7866%[19] 合规情况 - 会议召集、召开及表决程序符合规定，决议合法有效[8][14][20][21]