印章管理 - 制度适用于公司、子公司及各部门印章管理和使用[2] - 印章刻制由办公室统一归口办理[5] - 实行统一制度，分级管理，指定专人保管[8] 印章使用 - 实行事前审批制度，按不同印章规定审批权限[13] - 一般不得携带外出，特殊情况需申请获批[14] 印章处理 - 废止或遗失，专管人员申请，办公室处理[19] - 违规用印造成损失追究责任人法律责任[21]

股权与股东相关 - 公司成立时向发起人发行15000万股，每股面值一元，美大集团认购13500万股占90%，夏鼎认购1500万股占10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 治理制度相关 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度议案[2] - 公司新增制度1项，修订制度30项，废止制度2项[30] - 修订后《信息披露事务管理制度》整合原两项制度内容，审议通过后原两项制度废止[31] 管理层相关 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[18] 会议与决议相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事人数不足6人等多种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东大会、董事会决议[6] 股份交易与收购相关 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司不接受本公司的股票股份作为质押权的标的[4] 财务与经营相关 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[25] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[25] 公司变更与解散相关 - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议后办理章程备案及工商变更登记[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情况可请求法院解散公司[28]

其他事项 - 文档为浙江美大实业股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为人民币万元[1]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计16.11亿元，较期初下降14.38%[6] - 合并流动资产期末6.57亿元，较期初下降34.27%[5] - 合并非流动资产期末9.54亿元，较期初增长8.20%[6] - 合并负债期末1.40亿元，较期初下降38.24%[7] - 母公司资产总计15.36亿元，较期初下降13.76%[9] - 母公司流动资产期末5.58亿元，较期初下降36.47%[9] - 母公司非流动资产期末9.78亿元，较期初增长7.91%[9] - 母公司负债期末0.83亿元，较期初下降43.97%[10] 收入与利润 - 2025年半年度营业总收入2.12亿元，2024年半年度为4.59亿元[13] - 2025年半年度营业利润1326.38万元，2024年半年度为1.12亿元[14] - 2025年半年度净利润1150.78万元，2024年半年度为9616.31万元[14] - 2025年半年度基本每股收益0.02元，2024年半年度为0.15元[15] - 2025年半年度母公司营业收入1.75亿元，2024年半年度为4.17亿元[15] - 2025年半年度母公司营业利润1322.71万元，2024年半年度为1.84亿元[15] - 2025年半年度母公司净利润1194.28万元，2024年半年度为1.67亿元[15] 现金流量 - 2025年半年度合并报表经营活动现金流入245,958,863.85元，2024年为535,920,660.85元[17] - 2025年半年度合并报表经营活动现金流出274,840,399.06元，2024年为525,023,131.18元[18] - 2025年半年度合并报表经营活动现金流量净额为 - 28,881,535.21元，2024年为10,897,529.67元[18] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流入178,503.38元，2024年无相关数据[18] - 2025年半年度合并报表投资活动现金流出103,879,749.50元，2024年为1,803,032.40元[18] - 2025年半年度合并报表筹资活动现金流入无数据，2024年为13,100,000.00元[18] - 2025年半年度合并报表筹资活动现金流出194,714,370.10元，2024年为484,538,735.25元[18] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本646,004,700元、其他权益工具1,671,041,100元等[24] - 本期增减变动金额部分项目：综合收益总额1,353,981.60元、利润分配 - 193,815,494.10元等[23] 金融工具 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[49] - 公司按预期信用损失对多种金融工具进行减值处理[56] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[77] - 通用设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[77] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[77] - 运输工具折旧年限4年，残值率5%，年折旧率23.75%[77] - 其他设备折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[77] - 土地使用权使用寿命40、50和70年，按直线法摊销[81] - 专利权使用寿命10年，按直线法摊销[82] - 排污权使用寿命5年，按直线法摊销[82] - 软件使用寿命5年，按直线法摊销[82] 税费 - 增值税税率为6%、13%[111] - 城市维护建设税税率为5%[111] - 企业所得税税率为15%、20%、25%[111] - 房产税税率为1.2%、12%[111] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为19,702,710.60元，期初账面余额为20,700,160.93元[133] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额6,194,109.70元，比例31.44%，计提比例100.00%[136] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额13,508,600.90元，比例68.56%，计提比例20.52%[136] - 本期按组合计提坏账准备增加641,398.55元[140] - 合同资产期末账面余额393,917.60元，坏账准备29,998.48元，账面价值363,919.12元[146] - 按组合计提坏账准备的合同资产期末账面余额393,917.60元，比例100%，计提比例7.62%[150] - 本期合同资产按组合计提减值准备4,944.38元[152] - 应收款项融资期末余额2,473,050.00元，期初余额4,295,216.00元[157] - 其他应收款期末余额781,950.72元，期初余额696,559.82元[171] - 本期计提坏账准备67,728.23元[193][195]

股权结构 - 公司成立时向发起人发行15000万股，每股面值一元[2] - 美大集团认购13500万股，占股本总额的90%[2] - 夏鼎认购1500万股，占股本总额的10%[2] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[3] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 股东对公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[4] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[4] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可诉讼维护公司利益[5][6] 股东大会相关 - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在大会召开10日前提临时提案[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[16] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生[16] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[23] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] - 法定公积金转增注册资本时留存公积金不少于转增前注册资本的25%[23] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，但需董事会决议[24] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内公告[24][25] - 持有全部股东表决权10%以上的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] 章程修订 - 2025年8月28日公司提及章程修订[27] - 章程修订包括删除监事监事会章节、审计委员会替代监事会等[27]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月16日14:00[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15—9:25等时段[16] - 投票代码为362677，投票简称为美大投票[15] 其他信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》需2/3以上表决权通过[5][6] - 会议现场地点为浙江省海宁市袁花镇谈桥81号公司会议室[3] - 提案包括多项议案[19]

会议安排 - 公司第五届监事会第九次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，3票同意[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意，尚须提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，9位董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待提交临时股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，部分待提交审议[5][10] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于9月16日召开[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.12亿元，同比下降53.76%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1228.21万元，同比下降87.41%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1068.57万元，同比下降89.00%[19] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降86.67%[19] - 加权平均净资产收益率0.76%，同比下降3.94个百分点[19] - 公司报告期营业总收入为212,284,260.60元，同比下降53.76%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为12,282,133.65元[82] - 营业收入同比下降53.76%至2.12亿元，上年同期为4.59亿元[89] - 净利润同比下降88.0%至1150.78万元（2024年同期9616.31万元）[175] - 归属于母公司股东的净利润同比下降87.4%至1228.21万元（2024年同期9756.22万元）[176] - 基本每股收益同比下降86.7%至0.02元（2024年同期0.15元）[177] - 综合收益总额同比下降89.2%至1015.38万元（2024年同期9409.05万元）[176] - 公司本期综合收益总额为-135.40亿元，同比大幅下降[185] - 公司本期综合收益总额为-2,072,577.81元[188] - 公司本期综合收益总额为-183,226,634.31元[192] - 公司综合收益总额为164,450,903.03元[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为131,346,090.25元，同比下降48.62%[87] - 销售费用为24,495,086.56元，同比下降55.04%[87] - 研发投入为9,763,957.24元，同比下降42.48%[87] - 财务费用为-5,814,677.80元，同比上升68.01%，主要因银行利息收入减少[87] - 所得税费用为1,840,914.82元，同比下降88.77%[87] - 营业成本同比下降48.6%至1.31亿元（2024年同期2.56亿元）[175] - 销售费用同比下降55.0%至2449.51万元（2024年同期5448.01万元）[175] - 研发费用同比下降42.5%至976.40万元（2024年同期1697.37万元）[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2888.15万元，同比下降365.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,881,535.21元，同比下降365.03%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-103,701,246.12元，主要因对外投资汽车智驾项目[87] - 现金及现金等价物净增加额为-327,297,151.43元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降53.5%至2.358亿元[179] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从1089.75万元变为-2888.15万元[180] - 投资活动现金流出大幅增加至1.039亿元，主要由于1.008亿元投资支付[180] - 筹资活动现金流出1.947亿元，其中股利支付达1.938亿元[180] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.6%至5.787亿元[180] - 母公司投资活动现金流入1.165亿元，含处置子公司收回0.915亿元[182] - 母公司投资支付的现金同比增加158%至1.008亿元[182] - 支付的各项税费同比下降61%至3187.6万元[180] - 支付给职工的现金同比下降32%至4503.18万元[180] - 收到的税费返还完全消失，去年同期为493.35万元[179] 资产和负债变化 - 总资产16.11亿元，较上年度末下降14.38%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，较上年度末下降11.07%[19] - 货币资金同比下降37.1%至5.79亿元，占总资产比例下降13个百分点至35.91%[92] - 其他权益工具投资同比增长1061%至1.09亿元，主要因投资汽车智驾项目[92] - 合同负债同比下降55.4%至3969万元[92] - 存货规模保持稳定为4989万元，同比增长-0.1%[92] - 长期股权投资规模为1.01亿元，较上年末基本持平[92] - 应收账款同比下降13.2%至1074万元[92] - 货币资金期末余额为5.787亿元，较期初9.205亿元下降37.1%[167] - 应收账款期末余额为1073.66万元，较期初1237.54万元下降13.2%[167] - 存货期末余额为4988.94万元，与期初4994.06万元基本持平[167] - 流动资产合计期末余额6.574亿元，较期初10.002亿元下降34.3%[167] - 预付款项期末余额1269.67万元，较期初1116.59万元增长13.7%[167] - 公司总资产从188.19亿元下降至161.14亿元，降幅14.4%[168][169] - 货币资金从8.08亿元减少至5.06亿元，下降37.4%[171] - 合同负债从8906.25万元减少至3968.77万元，下降55.4%[168] - 未分配利润从6.76亿元减少至4.94亿元，下降26.9%[169] - 固定资产从5.95亿元减少至5.69亿元，下降4.2%[168] - 应付职工薪酬从1966.72万元减少至720.71万元，下降63.3%[168] - 应交税费从2022.27万元减少至879.93万元，下降56.5%[168] - 其他权益工具投资从935.26万元大幅增加至1.09亿元，增长1061.2%[168] - 流动负债从2.08亿元减少至1.22亿元，下降41.3%[169] - 母公司层面合同负债从5616.29万元减少至1553.66万元，下降72.3%[172] 业务表现 - 集成灶产品收入同比下降55.38%至1.89亿元，占营业收入比重88.83%[89] - 集成灶行业毛利率同比下降6.19个百分点至38.13%[91] - 母公司营业收入同比下降58.0%至1.75亿元（2024年同期4.17亿元）[177] - 母公司投资收益同比转亏为-124.73万元（2024年同期盈利5967.71万元）[177] 投资活动 - 报告期投资额1.1亿元全部用于汽车智驾项目股权投资[96][98] - 公司投资魔视智能科技总金额1.1亿元[146][148] - 投资后持有魔视智能4.8657%股权[148] - 投资魔视智能新增注册资本100,283美元[148] - 受让魔视智能注册资本22,791美元[148] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少5,546,377股至111,180,928股，占比从18.07%降至17.21%[152] - 无限售条件股份增加5,546,377股至534,870,719股，占比从81.93%升至82.79%[152] - 股份总数保持646,051,647股不变[152] - 原董事钟传良解除离职限售5,546,377股[152] - 钟传良期末限售股数为16,639,131股，较期初减少5,546,377股[154] - 股东夏志生持股21.20%共计136,980,500股且全部为无限售条件股份[156] - 股东夏鼎持股20.99%共计135,616,000股且全部为无限售条件股份[156] - 股东夏兰持股10.22%共计66,000,000股，其中49,500,000股为有限售条件股份[156] - 股东王培飞持股5.00%共计32,302,526股，报告期内减持3,557,500股[156] - 报告期末普通股股东总数为64,554户[156] - 徐建龙持股比例2.93%，持股数量1895.43万股，报告期内减持522.79万股[157][159] - 王培飞持股数量540.75万股（无限售条件），报告期内减持355.75万股[157][159] - 香港中央结算有限公司持股比例0.54%，持股数量351.01万股[157] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例0.44%，持股数量284.61万股[157] - 杭州纯阳十号私募基金持股比例0.57%，持股数量370.42万股且全部冻结[157] 所有者权益和分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司年均现金分红占净利润率为76.28%[115] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[125] - 公司期初归属于母公司所有者权益为1,654.63亿元[185] - 公司未分配利润本期减少181,533.60万元[185] - 公司期末归属于母公司所有者权益为1,680.79亿元，较期初增长1.6%[186] - 公司资本公积期末余额为104,916.66万元[186] - 公司盈余公积期末余额为325,541.04万元[186] - 公司其他综合收益为-101,772.97万元[186] - 公司专项储备期末余额为494,148.26万元[186] - 少数股东权益期末为209,741.53万元[186] - 所有者权益合计期末为2,107.02亿元[186] - 股东权益合计期初余额为2,028,557,354.77元[188] - 本期综合收益总额为-2,072,577.81元[188] - 利润分配减少所有者权益484,538,735.25元[188] - 所有者投入资本增加权益4,000,000.00元[188] - 本期股东权益变动净减少386,448,259.80元[188] - 期末未分配利润余额为1,049,862,815.53元[188] - 资本公积期末余额为104,916,662.66元[188] - 其他综合收益期末余额为-97,815,677.46元[188] - 盈余公积期末余额为325,541,104.00元[188] - 一般风险准备期末余额为1,611,040.00元[188] - 公司对所有者的分配金额为484,538,735.25元[189] - 公司所有者权益合计年初余额为1,635,867,835.53元[192] - 公司未分配利润减少193,815,494.10元[192] - 公司其他综合收益减少1,353,981.60元[192] - 公司股本余额为646,051,647.00元[192] - 公司资本公积余额为117,317,056.34元[192] - 公司盈余公积余额为100,425,248.07元[192] - 公司专项储备未发生变动[189] - 公司其他权益工具未发生变动[192] - 公司股本为646,051,647元，股份总数646,051,647股[197] - 公司所有者权益合计本期期末余额为8,255,457.98元[196] - 公司未分配利润本期减少318,015,254.41元[194] - 公司其他综合收益本期减少2,072,577.81元[195] - 公司对所有者的利润分配为484,538,735.25元[195] - 公司资本公积为117,317,056.34元[194] - 公司盈余公积为323,025,823.50元[194] - 公司专项储备无变动[193][196] - 公司上年末所有者权益合计为1,946,116,290.18元[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目总额159.65万元，主要来自政府补助178.28万元[23][24] 行业和市场环境 - 2023年集成灶行业零售额首次负增长，2024年市场零售额173亿元同比下滑30.6%[26] - 2016-2018年集成灶行业三年复合增速达55.4%，销售额从61亿元升至136亿元[26] - 2024年集成灶市场零售额同比下滑30.6%至173亿元[26] - 国家以旧换新政策涉及第三、四批共计1380亿元中央资金落地[27] 产品和技术 - 公司拥有自主知识产权229项，含国际专利11项及发明专利31项[29] - 2025年公司品牌价值51.63亿元，品牌强度867[29] - 蒸烤炸炖一体款产品采用90L大容量设计，含39L左烤炸腔和51L右蒸炖腔[39] - 蒸烤一体款集成灶配备65L全304不锈钢内腔及8种预设烹饪模式[36] - 嵌入式电蒸箱采用35L多层容积设计并支持8种烹饪模式[45] - 公司产品涵盖10大系列六百多个品种规格的集成灶产品[31] - 嵌入式洗碗机产品包含14套和20套不同容量配置[52] - 洗碗机采用50000Pa高强度冲洗水压[52] - 洗碗机实现7天无异味抑菌存储[52] - 厨下净水器拥有99.99%超级耐药菌/重金属/微塑料过滤效果[68] - 净水器采用水力驱动漩喷系统实现反冲洗维护[68] - 中央柔水器采用IPSE极能合金材料纯物理阻垢[68] - 蒸烤一体机配备50L烹饪容积[48] - 集成灶产品采用五维一体全嵌式构造[62] - 生产模式以MES系统为中心实现全流程智能化管理[74] - 公司拥有24000平方米研发场地和23个国家认可实验室[72] 公司治理和人员 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[111] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[113] - 公司全员五险一金参保率达到100%[117] 社会责任和荣誉 - 公司连续多年被评为海宁市安全文化示范企业、国家安全生产标准化二级企业[119] - 公司荣获嘉兴市绿色工厂、浙江省绿色企业、嘉兴市最具社会责任感环保企业等称号[120] - 公司2023年11月荣获中国集成灶推动落实国务院《大气污染防治行动计划》标杆企业[120] - 公司2024年荣获嘉兴市无废工厂称号[120] - 公司被海宁市消费者权益保护委员会授予体验消费教育基地[118] - 公司2020年2月定向捐款100万元支持公共卫生事件抗击工作[121] - 公司2022年3月定向捐款310万元支持公共卫生事件抗击工作[121] - 公司实际控制人夏志生家庭2022年3月捐款160万元[121] - 公司2021年9月"潮城共富"基金认捐300万元[121] - 公司2021至2023年每年向慈善总会捐款100万元[121] - 公司实际控制人2023至2024年向浙江大学教育基金会捐款600万元[122] - 公司2024年向王国维教育基金等合计捐款70多万元[122] 法律和诉讼事项 - 公司涉及商标侵权诉讼案件29件，涉案总金额1735万元[131] - 已立案待开庭案件20件，涉案金额1075万元[131] - 已开庭待判决案件1件，涉案金额50万元[131] - 已判决案件5件，涉案金额480万元[131] - 已和解案件1件，涉案金额100万元，和解金额50万元[131] - 子公司涉及买卖合同纠纷案件2件，涉案金额160.06万元[131] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128]

板块整体表现 - 厨卫电器板块当日上涨0.48%，领涨个股为奥普科技，涨幅达4.24% [1] - 板块表现优于上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%） [1] - 板块内个股涨跌互现，涨幅最高为奥普科技4.24%，跌幅最大为亿田智能-1.91% [1] 个股价格表现 - 奥普科技收盘价12.79元，成交量5.78万手，成交额7301.67万元 [1] - 老板电器收盘价20.24元，涨幅1.20%，成交额2.41亿元 [1] - 亿田智能收盘价57.50元，跌幅1.91%，成交额4.56亿元 [1] - 日出东方成交量最高达36.75万手，成交额2666万元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1979.3万元，游资资金净流出1070.05万元，散户资金净流入3049.35万元 [1] - 亿田智能主力净流入3903.96万元，占比8.55%，但游资净流出3912.91万元 [2] - 老板电器主力净流出3052.96万元，占比-12.69%，游资净流入2801.12万元 [2] - 万和电气主力净流入450.91万元，占比6.62%，游资净流出228.22万元 [2] - 帅丰电器主力净流出759.93万元，占比-16.12%，散户净流入733.27万元 [2]