股权与股东相关 - 公司成立时向发起人发行15000万股，每股面值一元，美大集团认购13500万股占90%，夏鼎认购1500万股占10%[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 治理制度相关 - 2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及新增、修订部分治理制度议案[2] - 公司新增制度1项，修订制度30项，废止制度2项[30] - 修订后《信息披露事务管理制度》整合原两项制度内容，审议通过后原两项制度废止[31] 管理层相关 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1名[18] 会议与决议相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 董事人数不足6人等多种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[10] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东大会、董事会决议[6] 股份交易与收购相关 - 公司因章程规定情形收购本公司股份，部分需经股东大会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司不接受本公司的股票股份作为质押权的标的[4] 财务与经营相关 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[25] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[25] 公司变更与解散相关 - 公司将于2025年第一次临时股东大会审议后办理章程备案及工商变更登记[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[26] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情况可请求法院解散公司[28]