第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷分为 设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷，是指公司缺少为实现控制目标 所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实 现控制目标。运行缺陷，是指设计有效（合理且 适当）的内部 控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成 的内部控制缺陷。 第三条 内部控制缺陷按照影响程度分为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可 能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制 1 / 6 东江环保股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证东江环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康 发展，根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的有关规定，结合公司资产与业务规模、行 业特征、风险水平等因素，制定本内部控制缺陷认定标准。 第二章 内部控制缺陷的分类 缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏 离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重 ...

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十一次会议 于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘 书。上述人员简历情况具体如下： 乔伊威，男，1989 年 1 月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产 资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理 主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主 管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-17 截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科 技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之 五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律 ...

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募集资金总额1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[1] - 2023年度累计使用募集资金539,488,698.28元，含置换自筹资金预先投入133,227,054.77元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额663,860,277.21元，现金管理60,000,000元，银行账户603,860,277.21元[3] 募投项目投入 - 揭阳项目投入125,777,693.20元，数智化项目投入12,585,762.09元，危废项目投入30,117,837.12元，污水项目投入31,007,405.87元，补充流动资金340,000,000元[3] - 揭阳项目截至期末投资进度为30.68%，数智化项目为6.83%，危废项目为31.70%，污水项目为18.79%，补充流动资金为100.00%[1] 自筹资金与置换 - 截至2023年5月15日，自筹资金预先投入133,234,924.17元，截至12月31日完成置换133,227,054.77元[9] 现金管理 - 2023年7月24日董事会同意用不超7亿元闲置资金现金管理，截至12月31日余额60,000,000元[11] - 宁波银行两笔现金管理：2000万元3个月利率1.00%-2.60%，4000万元6个月利率1.00%-3.10%[11] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募投项目实施地点和方式未变更[7] - 公司不存在用闲置资金补流、节余资金使用、超募资金使用等情况[10][12][13] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[18]

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 22-00018 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议及4次股东大会[5] - 独立董事2023年履职良好，2024年将继续提建议[17] 人事变动 - 提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人获通过[15] 财务审计 - 聘请大信会计师事务所担任2023年度财务及内控审计机构[14] 报告披露 - 按时编制并披露2022年度报告等定期报告及内控自评报告[13] 交易审议 - 2023年度日常关联交易经审议通过[11][12] 业绩考核 - 董事长及高管2022年度业绩考核结果和薪酬清算议案获通过[16]

东江环保股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 保障公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常 生产经营需要，在银行及金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率 或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利 率期权或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套 期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度 相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审 批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行外汇套期 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展业务金额不超2亿人民币或等值外币[3] - 额度一年内有效，单笔超期顺延[6] - 资金为自有资金，不涉募集资金[7] - 交易对方为有资质金融机构[8] - 业务含远期结售汇等衍生产品[5] - 主要外币为欧元、美元、日元等[4] 业务审议与风险 - 2024年3、27日会议审议通过议案[17] - 开展业务存在汇率等风险[10] - 保荐机构对业务事项无异议[19]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-13 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2023 年度报告、摘要及年度业绩 公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司 2023 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2023 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2023 年度业绩公告》详见公司于香港 联合交易所披露的相关公告。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议 于 2024 年 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入402,246.81万元，上年度387,847.40万元[8] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,783.36万元，上年度3,596.30万元[8] - 2023年度营业收入扣除后金额397,463.45万元，上年度384,251.10万元[9] 审计相关 - 大信会计师事务所2024年3月27日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]