业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经会计师事务所预审计，但已预沟通且无分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算，具体以2024年度报告为准[7] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损7.05 - 7.85亿元，上年同期亏损7.504706亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7.15 - 7.95亿元，上年同期亏损7.775182亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.64 - 0.71元/股，上年同期亏损0.74元/股[3] 业绩影响因素 - 2024年危废行业竞争激烈，无害化废物收运价格下降、资源化废物收运折率上涨[5] - 新投产项目转固带来大额折旧摊销及各项资产减值影响公司经营[5] 公司发展举措 - 新班子以“三极四强”为引领，在多领域推行深化改革[5] - 持续探索推进转型升级、科技创新、降本增效等重点任务[5]

（二）培训地点：东江环保会议室、线上腾讯会议 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对东江环保相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培 训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 24 日 在保荐机构本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市 公司规范运作、募集资金管理和使用等有了更加深刻的理解和认识，有助于进一 步提升公司的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的 效果。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024 年 度持续督导培训的报告》之签章页） 保荐代表人： 李奇崎 罗 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-64 东江环保股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是基于 募集资金投资项目实际情况提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，同意对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 公司第八届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对东江环保部分募集资金投资项目延期事项进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用《（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-67 东江环保股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 2025 年度日常关联交易预计金额上限为人民币 29,600 万元（不含税），根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易 尚需提交公司股东大会审议，关联股东广晟控股集团、宝武集团、苏豪控股集团 将对该议案回避表决。 （二）2025 年度日常关联交易预计类别及金额 | 关联交易 | | | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 额（未经审 | | | | | | （万元） | | | | | | | | 计、万元） | | | 广晟控股集 | 销售资源化产 | | 2,500.00 | 0.00 | | 向关联人 | 团 | 品等 | | | | | 销售产 | 宝武集团 | 销售资源化产 | | 1,000.00 | 0.00 | | 品、商品 | | 品等 | ...

东江环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成。外部董事（指不在公司内部任职的董 事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的二分之一以上，董事会成员中应 至少有三分之一以上（但至少三名）的独立董事。 董事会设董事长一名、视公司实际情况设副董事长若干名。董事长和副董事长 由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长、副董事长任 期 3 年，可以连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人 数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程 的规定，履行董事职务。 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效董事辞职 自辞职报告送达董事会时生效，但存在前款规定情形的，董事应当继续履行职 务。 第四条 公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬 与考核委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全 部由董事组成，且委员会成员不得少于 3 人，审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会中独立董事应占多 ...

关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计总金额不超29600万元（不含税）[1][2][3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额3500万元，2024年1 - 11月实际发生0元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计金额8000万元，2024年1 - 11月实际发生1046.87万元[3] - 2025年接受或购买关联人提供的劳务、商品预计金额15600万元，2024年1 - 11月实际发生734.45万元[3] - 2025年其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项预计金额2500万元，2024年1 - 11月实际发生78.30万元[3] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品实际发生额占同类业务比例0.00%，与预计金额差异 - 100.00%[4] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例1.26%，与预计金额差异 - 86.91%[4] - 2024年1 - 11月接受或购买关联人提供的劳务、商品实际发生额占同类业务比例0.59%，与预计金额差异 - 95.29%[4] - 公司日常关联交易合计金额为1859.63万元，预计金额29100.00万元，占比4.02%，较预计下降93.61%[5] 股东及关联方情况 - 广晟控股集团2023年末总资产1816.23亿元，净资产614.73亿元，营收1277.31亿元，净利润23.39亿元；2024年9月末总资产1782.32亿元，净资产563.79亿元，营收779.53亿元，净利润27.42亿元[6][7] - 宝武集团2023年末总资产13625.22亿元，净资产5782.39亿元，营收11129.72亿元，净利润237.91亿元；2024年6月末总资产13527.12亿元，净资产5783.19亿元，营收4761.10亿元，净利润88.87亿元[9] - 苏豪控股集团2023年末总资产860.99亿元，净资产300.08亿元，营收1126.68亿元，净利润9.50亿元；2024年9月末总资产992.52亿元，净资产308.96亿元，营收963.38亿元，净利润9.05亿元[11] - 揭阳欧晟2023年末总资产67562.42万元，净资产15951.59万元，营收10313.85万元，净利润 - 474.17万元；2024年9月末总资产66446.17万元，净资产15197.67万元，营收6551.65万元，净利润 - 753.92万元[14] - 东江威立雅2023年末总资产40551.89万元，净资产24636.03万元，营收13913.33万元，净利润187.21万元；2024年9月末总资产40950.37万元，净资产24571.31万元，营收7738.59万元，净利润53.59万元[16][17] - 截至2023年12月31日，安佳泰经审计总资产为19,089.84万元，净资产为11,565.15万元，2023年营业总收入781.26万元，净利润 -1,242.55万元[19] - 截至2024年9月30日，安佳泰未经审计总资产为18,030.05万元，净资产为10,484.64万元，2024年1 - 9月营业总收入68.49万元，净利润 -1,080.51万元[19] - 广晟控股集团注册资本1000000万元[6] - 宝武集团注册资本5279110.1万元[9] - 苏豪控股集团注册资本200000万元[11] - 揭阳欧晟注册资本21800万元[13] - 安佳泰注册资本为17,500.00万元[19] - 广晟控股集团及其下属子公司持有公司股份291,458,228股，占总股本26.37%，为控股股东[21] - 宝武集团控股子公司及其下属子公司持有公司股份124,293,784股，占总股本11.25%，为第二大股东[21] - 苏豪控股集团控股子公司及其下属子公司持有公司股份94,287,507股，占总股本8.53%，为第三大股东[21] - 安佳泰为东江威立雅持股70%股权且并表的子公司，系公司关联法人[22] 决策相关 - 2024年12月24日公司第八届董事会第三次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 公司2025年度拟与关联方发生日常关联交易，遵循公平原则，不损害公司和股东利益[28] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议[28] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[29]

二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广晟财务公司是经合规登记注册的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服 务，符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金 使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、 有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会 因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名。 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 鉴于广晟财务公司拟增加对公司的授信额度，公司拟继续与广晟财务公司签 订新《金融服务协议》，广晟财务公司将向公司（含公司的下属分、子公司）提 供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。其中，在 协议有效期内公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 5.50 亿元，在此额度内，公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时广晟财务公司 给予公司（含公司的下属分、子公司）的综合授信额度不超过人民币 15 亿元。 在上述额度内发生的具体事项，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相 关手续及签署相关文件。 截至本核查意见出具日，广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟控股集团 有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务 公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。 1 2024 年 12 月 24 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于签订 新<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事王石回避表决，公司独立董事 专门会议已对上述事项出具审核意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

二、募集资金投资项目基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字 (2023)0500018 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用 均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-66 东江环保股份有限公司 关于部分募集资金投资 ...