证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-094 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议通知于2023年8月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2023年8月25日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会 议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘 书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公 司部分股权并增资的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投向用于收购大连 齐化新材料有限公司部分股权并 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-095 康达新材料（集团）股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司保荐机构发表了核查意见。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议通知于2023年8月24日以邮件及通讯方式向公司监事发出。经全体监事 书面同意，会议于2023年8月25日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议， 参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席 刘占成主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公 司部分股权并增资的议案》 监事会认为：公司本次变更募投项目"3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目" 中部分募集资金用于收购大连齐化新材料有限公司43.58%的股权并对其增资，有 利于公司业务向产业链上游的延伸，有利于提升公司在环氧胶粘剂行业的市场竞 争力，逐步完善公司在新 ...

·本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 康达新材料（集团）股份有限公司拟现金收购大 连齐化新材料有限公司部分股权评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2023]第 349 号 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 5 | | | 二、评估目的 10 | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | 四、价值类型 15 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 31 | | | 九、评估假设 33 | | | 十、评估结论 34 | | | 十一、特别事项说明 36 | | | 十二、评估报告使用限制说明 38 | | | 十三、评估报告日 39 | | 附件 | 41 | 康达新材料（集团）股份有限公司拟现金收购大连齐化新材料有限公司部分股权评估项目·资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其 ...

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会、监事会审议通过之 日起不超过十二个月(2022年12月23日——2023年12月22日)。具体内容详见2022 年12月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-141）。 截至2023年8月21日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金共计 12,000万元。在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对暂时补流 的募集资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.8亿元同比增长17.81%[23] - 营业收入为12.797亿元人民币，同比增长17.81%[65] - 归母净利润3604.38万元同比转正增长345.66%[23] - 扣非净亏损1263.25万元同比收窄25.56%[23] - 胶粘剂业务收入为9.085亿元人民币，占总收入70.99%，同比增长34.02%[66] - 电子产品业务收入为8242.79万元人民币，占总收入6.44%，同比下降14.89%[66] - 复合材料业务收入为8584.19万元人民币，占总收入6.71%，同比下降67.69%[66] - 环氧胶类产品收入6.105亿元，同比增长66.63%，占营业收入47.71%[67][68] - 胶粘剂行业整体收入9.085亿元，同比增长34.02%，毛利率19.24%[68] - 华东地区收入3.663亿元，同比增长68.82%，毛利率23.65%[67][68] - 轻木套材收入7434万元，同比大幅下降71.13%[67] - 营业外收入4507万元，占利润总额130.28%，主要来自收购赛英科技产生的负商誉[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为10.644亿元人民币，同比增长13.95%[65] - 研发投入为6662.95万元人民币，同比增长51.68%[65] - 财务费用为3045.19万元人民币，同比增长60.43%，主要因银行融资额增加[65] 各条业务线表现 - 公司是国内中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一，经过三十多年技术沉淀与创新[42] - 公司是国家认定的高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、上海市创新型企业[42] - 公司新材料产业研究院被认定为国家企业技术中心和上海胶粘剂工程技术研究中心[42] - 公司是国内最早通过国际风能权威认证（GL认证）的内资企业[42] - 公司电子科技板块以晟璟科技为管理平台，下辖赛英科技、必控科技与力源兴达三家全资子公司及三家参股公司[43] - 赛英科技专业从事嵌入软件式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务[43] - 必控科技主要从事电磁兼容设备、电磁兼容预测试系统及相关软件、电磁兼容加固产品的研发、生产与销售[43] - 力源兴达主营业务为电源变换器模块的研发、设计、生产及销售，核心产品是高频开关电源变换器模块[44] - 赛英科技是国家高新技术企业，拥有多项发明专利及软件著作权[47] - 必控科技研发实力突出，技术水平国内领先，致力于为用户提供一条龙的电磁兼容解决方案[48] - 彩晶光电被京东方评为A级供应商[54] - 彩晶光电研发团队拥有75名专业研发人员[57] - 混合液晶产品在商用宽温、电子白板、车载后装领域实现批量出货[54] - 液晶单体材料nHHK、nHHV等产品实现吨级批量出货[54] - 必控科技产品覆盖器件级、部件级、系统级电源及智能型滤波产品[49] - 彩晶光电产品项目曾获陕西省科学技术一等奖[57] - 公司通过收购赛英科技和晶材科技完善电子科技产业链[55] - 公司研发费用投入占营业收入4%以上[56] - 彩晶光电入选第五批国家级专精特新小巨人企业名单[57] - 公司2022年被国家工信部认定为国家级第四批专精特新小巨人企业[56] - 公司拥有研发人员429人，其中博、硕士人才近百名[58] - 公司获得授权专利共计267项，其中发明专利140项[58] 各地区表现 - 华东地区收入3.663亿元，同比增长68.82%，毛利率23.65%[67][68] 管理层讨论和指引 - 胶粘剂原材料价格下降推动业绩改善[31] - 非经常性损益影响净利润约4900万元[31] - 收购赛英科技产生负商誉营业外收入约4400万元[27][31] - 公司面临原材料价格上涨风险，直接材料占主营业务成本比重较高[101] - 应收账款金额随业务扩大持续增加，主要客户为央企/国企/军工单位[104] - 胶粘剂行业市场竞争加剧，国际企业（3M/汉高）抢占国内市场[105] 子公司表现 - 全资子公司成都必控科技营业收入4235.31万元，净亏损1043.39万元[99] - 全资子公司北京力源兴达科技营业收入3445.42万元，净亏损1387.09万元[99] - 控股子公司西安彩晶光电营业收入15625.72万元，净亏损1653.93万元[99] - 子公司新材料科技总资产13.88亿元，营业收入3.19亿元，净利润330.87万元[98] - 子公司天宇实业净资产5390.54万元，营业收入2457万元，净利润489.28万元[98] - 子公司赛英科技净利润亏损168.48万元，营业收入1034.45万元[98] - 子公司晟璟科技净亏损645.48万元，总资产8.36亿元[99] 现金流 - 经营活动现金流净流出1.11亿元同比下降236.99%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.107亿元人民币，同比下降236.99%[65] 资产和负债 - 总资产59.12亿元较上年末增长10.86%[23] - 货币资金4.832亿元，较上年末减少2.17个百分点，占总资产比例8.17%[72] - 短期借款8.15亿元，较上年末增加4.13个百分点，占总资产比例13.79%[72] - 应收账款14.364亿元，较上年末增加2.66个百分点，占总资产比例24.30%[72] - 在建工程5.51亿元，较上年末增加1.51个百分点，占总资产比例9.32%[72] - 应收款项融资期末余额2.733亿元，较期初增长74.4%[74] - 其他非流动金融资产新增投资1500万元，期末余额4500万元[74] - 受限资产总额7.646亿元，包括货币资金、应收票据、存货、固定资产等[76] - 长期股权投资3.725亿元作为质押取得银行贷款[76] - 在建工程抵押贷款2.652亿元[76] - 无形资产抵押贷款2782.64万元[76] - 货币资金中票据保证金2163.51万元[76] - 以彩晶光电60.92%股权质押取得银行贷款2.13亿元[78] 投资活动 - 报告期投资额1.159亿元，较上年同期增长98.49%[79] - 投资收益352万元，占利润总额10.18%[71] - 政府补助319.02万元[27] - 理财收益126.31万元[27] - 收购成都赛英科技100%股权，投资金额1.783亿元[81] - 公司报告期不存在证券投资[84]及衍生品投资[85] - 公司使用募集资金进行委托理财发生额为14,000万元，未到期余额为4,000万元，无逾期未收回金额[166] - 全资子公司北京康达晟璟科技通过公开摘牌方式受让成都赛英科技100%股权[170][171] - 康达新材料科技（天津）以自有资金1,500万元增资中科合生生物工程科技，持股7.5%[171] 募投项目 - 报告期内公司非股权投资总额为50,146,326.92元，累计投入113,878,892.42元[83] - 天津基地项目本期投入669,990.05元，累计投入12,049,453.87元，处于规划设计阶段[83] - 成都康达智能制造基地项目本期投入10,240,161.04元，累计投入10,529,811.04元，处于建设阶段[83] - 液晶显示材料产业化项目本期投入39,236,175.83元，累计投入89,908,106.18元，处于建设阶段[83] - 募集资金总额155,000万元，本期使用8,022.17万元，累计使用121,968.73万元[87] - 2016年非公开发行募集资金累计变更用途18,558.08万元，变更比例21.83%[87] - 聚氨酯胶粘剂扩产项目投资进度60.68%，本期实现效益268.71万元[90] - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目投资进度100.69%，本期实现效益675.25万元[90] - 福建康达鑫宇年产3万吨胶粘剂项目投资进度76.94%，本期投入4,267.58万元[90] - 丁基材料项目因市场前景不及预期于2019年结项剩余募集资金18,558.08万元转投其他项目[91] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额59,452,091.70元并于2016年12月完成置换[91] - 2022年以募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用共计129,123,581.01元[91] - 2018年使用不超过8,000万元闲置募集资金补充流动资金期限12个月[91] - 2019年1月使用8,000万元闲置募集资金补充流动资金并于同年4月提前归还[91] - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目获得原丁基项目剩余资金18,558.08万元[91] - 2019年第四次临时股东大会审议通过募集资金用途调整事项[91] - 项目效益受供需关系、安全环保政策及物流成本等因素影响[91] - 致同会计师事务所对2016年预先投入资金进行专项审计并出具鉴证报告[91] - 容诚会计师事务所对2022年预先投入资金进行专项审计并出具鉴证报告[91] - 公司2020年1月使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，其中1月31日使用2000万元，2月17日使用4000万元，并于2020年7月9日全额归还[92] - 公司2022年12月获批使用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至报告日已累计使用12000万元，尚未归还[92] - 公司2019年将募集资金专户余额约6195.83万元永久补充流动资金，实际于2019年9月18日转出6230.84万元[92] - 截至2023年6月30日，公司2016年非公开发行股票募集资金余额为633.18万元，存放于专户[92] - 截至2023年6月30日，公司2022年非公开发行股票募集资金余额为27457.89万元，其中4000万元进行现金管理，12000万元用于暂时补充流动资金，11457.89万元存放于专户[92] - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目实际累计投入12644.26万元，投资进度100.69%，2023年上半年实现效益675.25万元[94] - 研发中心扩建项目实际累计投入5564.75万元，投资进度92.75%，原定2023年6月30日达到预定可使用状态[95] - 公司2019年将丁基材料项目剩余募集资金18558.08万元变更投资至高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目[95] - 变更后项目未达预计效益主因受供需关系、宏观政策及物流成本等因素影响[95] 公司治理 - 公司2023年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司注册地址办公地址网址电子信箱等在报告期无变化[20] - 公司股票代码为002669在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人为主管会计工作负责人为王建祥[4][18] - 公司董事会秘书为沈一涛证券事务代表为高梦影[19] - 公司控股股东为唐山金控产业发展集团有限公司实际控制人为唐山市国资委[14] - 公司全资子公司包括上海康达新材料科技有限公司北京康达晟璟科技有限公司等[14] - 公司参股子公司包括中科合生生物工程科技（珠海横琴）有限公司南京聚发新材料有限公司等[15] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.46%[116] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.65%[116] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为21.36%[116] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.98%[116] - 公司报告期内增选杨军为董事[117] - 公司报告期内增选邱军为董事[117] - 公司报告期内增选肖国兴为独立董事[117] - 公司报告期内增选李静为独立董事[117] - 公司报告期内增选江朝抒为独立董事[117] - 公司报告期内独立董事江波因个人原因离任[117] - 第一期员工持股计划持有股票3,026,811股，占公司股本总额0.99%，涉及员工136人[120] - 第二期员工持股计划持有股票947,400股，占公司股本总额0.31%，涉及员工50人[120] - 第三期员工持股计划持有股票3,899,100股，占公司股本总额1.28%，涉及员工111人[120] - 第四期员工持股计划持有股票4,691,400股，占公司股本总额1.54%，涉及员工108人[120] - 董事长王建祥报告期末持股872,200股，占公司股本总额0.29%[120] - 董事兼总经理姚其胜报告期末持股570,000股，占公司股本总额0.19%[120] - 第一期员工持股计划报告期内出售358,200股，期末剩余153,406股[121] - 第二期员工持股计划报告期内出售174,500股，期末剩余525,300股[121] - 2023年半年度股份支付计入管理费用10,313,571.15元[121] - 股份支付影响资本公积金额为14,597,495.96元[121] - 第二期员工持股计划2022年业绩考核指标100%达成，第三期员工持股计划达成率为88.08%[169] - 第四期员工持股计划非交易过户4,691,400股公司股票，占总股本1.5361%[168] - 有限售条件股份减少39,687,831股至14,723,871股，比例由17.82%降至4.82%[174] - 无限售条件股份增加39,687,831股至290,679,102股，比例由82.18%升至95.18%[174] - 公司第七期股份回购计划金额为7,500万至15,000万元，价格不超过20.00元/股[176] - 截至2023年6月30日累计回购5,025,200股，占总股本1.6454%，成交金额58,938,517元[177] - 唐山金控产业发展集团有限公司持有公司24.99%股份，为第一大股东，期末持股76,317,421股，其中有限售股13,222,221股，无限售股63,095,200股[180] - 公司第四期员工持股计划持股比例为1.54%，持股数量为4,691,400股，全部为无限售条件股份[180] - 公司第三期员工持股计划持股比例为1.28%，持股数量为3,899,100股，全部为无限售条件股份[180] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.65%，持股数量为5,025,200股[181] - 报告期末普通股股东总数为24,263户[180] - 唐山金控产业发展集团有限公司质押股份数量为38,100,000股[180] - 本期解除限售股数总计39,687,831股，涉及多个股东的非公开发行股票限售解除[178] - 期末限售股总数13,222,221股，全部为唐山金控产业发展集团有限公司持有，限售原因为非公开发行，解除日期为2024年2月17日[178] - 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为2,120,500股，报告期内增持2,120,500股[180] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持股比例为0.66%，持股数量为2,008,210股，报告期内增持1,323,043股[180] 关联交易 - 关联销售商品交易金额431.8万元占同类交易金额比例0.34%[138] - 关联交易获批额度1000万元且未超过获批额度[138] - 关联采购原材料金额为542.55万元，占同类交易比例8.82%[140] - 关联销售商品金额为343.01万元，占同类交易比例0.27%[139] - 关联技术采购金额为141.49万元，占同类交易比例0.14%[139] - 关联技术采购金额为51.04万元，占同类交易比例8.11%[139] - 关联技术采购金额为15.32万元，占同类交易比例14.03%[139] - 关联销售商品金额为130.92万元，占同类交易比例0.10%[140] - 关联采购商品金额为69.68万元，占同类交易比例0.07%[139] - 关联担保费金额为194.97万元，占同类交易比例96.30%[139] - 关联技术服务金额为92.11万元，占同类交易比例0.11%[139] - 2023年日常关联交易预计总金额为2,012.98万元[140] - 公司与关联方共同出资3000万元成立南平天宇国际贸易有限公司，其中南平天宇认

本报告是康达新材料（集团）股份有限公司的 2022 年度环境、社会及公司治理报告。 1 关于本报告 报告主体 称谓说明：为了便于表述和阅读，在本报告中"康达新材料（集团）股份有限公司"也以"康达新材""公 司"或"我们"表示。 报告时间范围 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告重点披露了 2022 年康达新材所属部门和子公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 报告目的 公司以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续发展方面的理念、实践和关键绩效，充分回应利益 相关方关注的重要问题及社会责任。 可靠性保证 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性 负责。 信息来源 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与 审核的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 编制依据 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）；深圳证券交易所《深 ...

| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年初占 用资金余额 | 2023 年半 年度占用 累计发生 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023年 6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额(不含 利息) | 息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）就第五届董事会第二 十五次会议拟审议相关事项与我们进行了事前沟通。根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立 性，现发表事前认可意见如下： 1 （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项 的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 范宏 肖国兴 李静 江朝抒 张姗姗 2023 年 8 月 19 日 2 一、关于调整 2023 年度公司日常关联交易预计的议案 公司对调整 2023 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的 价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违 反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第 五届董事会第二十五次会议审议。 （以下无正文） ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-086 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议通知于2023年8月13日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年8月19日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会成员一致认为董事会出具的《2023 ...

董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康达新材料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 4-6 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...