董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《康达新材料（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 康达新材料（集团）股份有限公司 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 4-6 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董 事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 6 月 30 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2023 年 半年度公司计提各项资产减值准备合计52,185,769.87元，转回56,369,252.99元。 另外，公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销，核 销资产共计 466,388.43 元；存货跌价准备转销 1,582,718.78 元。明细如下： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 合并增加 | 转回或转销 | 半年度末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | | 应收账款 坏账准备 | 75,972,078.91 | 44,130,019.59 | 23,217,890.98 | 36,210,547.37 | 107,109,442.11 | | 应 收 票 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-091 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2023年8月19日召开，董事会决议于2023年9月8日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2023年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第二十五次会议通知于2023年8月13日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2023年8月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中8名董事以通讯方式参加会议， 参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-085 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 董事会成员一致认为公司《2023年半年度 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8,749,999.86元后，实际募集资金净额为人民币 691,249,988.10元。上述募集资 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-088 康达新材料（集团）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股)3 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-089 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2023年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 3、审议程序 公司于2023年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 调整2023年度公司日常关联交易预计的议案》,关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江 对该议案回避表决。该议案得到全体独立董事的事前认可，独立董事就该议案出 具了同意意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因公司 与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展集团"）及其子公司连 续十二个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交 股东大会审议。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预 计的议案》，公司对2023年度日常关联交易的事项进行了预计。 公司于2023年6月21日召开第 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限公司 调整2023年度日常关联交易预计的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康达新材调整2023年度日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预 计的议案》，公司对2023年度日常关联交易的事项进行了预计。公司于2023年6 月21日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2023年度公司日 常关联交易预计的议案》，公司对2023年度部分日常关联交易事项的金额进行了 调整 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-090 康达新材料（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]684号《关于核准康达新材料(集 团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司采用非公开方式发行 人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为13.23元。截至2022年7月27日止，本 次非公开发行的股票数量为52,910,052股，募集资金总额为人民币699,999,987.96 元，扣除各项发行费用合计人民币8,749,999.86元后，实际募集资金净额为人民币 691,249,988.10元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验 资报告》（容诚验字[2022]210Z0016号）。 二、募集资金投资项目基本情况 公司本次非公开发行股票募集资金投向如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目实施主体 | 募集 ...

康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 2、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，已审批的公司及控股子公司对外担保 总额为 195,931.42 万元（其中含 1,180 万美元境外债担保，以 2021 年 6 月 30 日 汇率 1 美元=6.4601 元人民币折算，为人民币 7,622.92 万元），报告期末公司及 控股子公司对外的实际担保金额为人民币 117,731.42 万元（其中含 1,180 万美元 境外债担保，以 2021 年 6 月 30 日汇率 1 美元=6.4601 元人民币折算，为人民币 7,622.92 万元）。上述担保均履行了相应的审议披露程序，公司不存在逾期担保 和违规担保。 我们认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司 章程》的规定，严格控制了对外担保风险，不存在违规担保事项。公司上述担保 事项已履行了必要的审批程序和信息披露义务。因此，我们对该事项无异议。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 1 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 ...