北京植德（上海）律师事务所 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2023]0034 号 致：康达新材料（集团）股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资 格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内 容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资 格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3.本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，与 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-101 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份（第七期）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开 的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案（第七期）的议案》，并于2023年4月29日披露了《关于回购 公司股份方案（第七期）的公告》（公告编号：2023-045）。公司拟以集中竞价 交易方式使用不低于7,500万元人民币（含）、不高于15,000万元人民币（含）的 自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币20.00元/股（含）。回购股份 的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》刊登的相关公告。 一、 回购股份的进展情况 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-100 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易 ...

关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-099 康达新材料（集团）股份有限公司 6、公司住所：上海市闵行区中春路1288号6幢302、402室； | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 北京康达晟璟科技有限公司 | 67.00% | 2,010.00 | | 2 | 上海卡翱企业管理合伙企业(普通合伙) | 9.00% | 270.00 | 1、公司名称：上海晶材新材料科技有限公司； 2、统一社会信用代码：91310114MA1GTBKY76； 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)； 4、注册资本：3,000万元人民币； 5、法定代表人：王建祥； 7、营业期限：2016-05-10至2046-05-09； 8、股权结构： 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月19日 召 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-097 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-091），经第五届董事会第二十五次 会议决议于2023年9月8日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第五次 临时股东大会。 2023 年 8 月 25 日，公司董事会收到公司控股股东唐山金控产业发展集团有限公司以书 面形式提交的《关于增加 2023 年第五次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公 司 2023 年第五次临时股东大会审议事项中增加《关于变更部分募集资金投向用于收购大连 齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第二十六次 会议及第五届监事会第二 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-096 康达新材料（集团）股份有限公司 公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后投资于以下项目，截 至2023年7月31日，项目具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目主体 | 募集资金承诺投 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | | 3 1 | 万吨/年胶黏剂及 | 唐山丰南区康达化工 | 275,000,000.00 | 68,451,942.37 | | | 上下游新材料项目 | 新材料有限公司 | | | | | 年产 3 万吨胶粘剂 新材料系列产品项 | 福建康达鑫宇新材料 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | | 有限公司 | 275,000,000.00 | 217,192,649.10 | | | 目 | | | | | 3 | 补充流动资金项目 | 康达新材料（集团）股 | 141,249,988.10 | 141,249,988.10 | | | | 份有限公司 | | | ...

审计报告 大连齐化新材料有限公司 中兴财光华审会字（2023）第 202209 号 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 齐化新材管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规定编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 3 | 合并及公司利润表 | 3 | | 4 | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 5 | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-10 | | 6 | 财务报表附注 | 11-110 | 审计报告 中兴财光华审会字（2023）第 202209 号 大连齐化新材料有限公司： 一、审计意见 我们审计了大连齐化新材料有限公司（以下简称"齐化新材"）财务报表， 包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年12 月 31 日、2023 年 4 月 30 日的合并及公司资产 负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-4 ...

中邮证券有限责任公司关于康达新材料（集团）股份有限 公司变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限 公司部分股权并增资的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"、"公司"或"上市公司"） 2022年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构及其指定保荐代 表人对康达新材变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分 股权并增资进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，由主承销商中邮证券采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）52,910,052 股，每股面值1元，发行价格为 13.23 ...

1 （本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事 项的独立意见》之签字页） 康达新材料（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及康达新材料（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二十六次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股 权并增资的议案 公司本次变更募投项目"3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目"中部分募集 资金用于收购大连齐化新材料有限公司 43.58%的股权并对其增资的事项，是根 据公司实际情况和募投项目需求做出的，符合公司的战略发展和产业布局，有利 于延伸公司产业链和提高公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规 及公司章程的相关规定，该事项程序合法合规。 我们同意本次变更部分募 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-094 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议通知于2023年8月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事 书面同意，会议于2023年8月25日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会 议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘 书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公 司部分股权并增资的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金投向用于收购大连 齐化新材料有限公司部分股权并 ...