证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-010 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2024 年1月30日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度公司日常 关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | （不含税） | 金额（不 | 金额（不 含税） | | 唐控发展 | | 租赁资产（含 | 市场价格， | | 含税） | | | 集团及其 | 向关联方租赁资产 | 厂房、设备 | 在无市场价 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-011 康达新材料（集团）股份有限公司 为发挥唐控发展集团集中的资金与多渠道的融资优势，体现控股股东对上市 公司的支持，保障公司业务经营的资金需要，使公司在多环节减少资金使用成本， 降低财务费用。公司及子公司拟将部分原材料采购和产品的销售通过唐控股集采 分公司组织和落实，经公司与唐控集采分公司友好协商，双方拟签订《2024年度 综合集采合作框架协议》。唐控集采分公司开展公司（含下属子公司）部分原材 关于与关联方签署《2024年度综合集采合作框架协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）之 控股股东之控股股东唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展集团"） 拟利用集中的资金与多渠道的融资优势，开展有利于公司及子公司上游材料端的 集中采购，充分、及时地支持公司业务经营资金的需要，使公司在多环节节约资 金使用成本，降低财务费用。公司拟将部分原材料采购和部分子公司产品的销售 通过唐山 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-012 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三十 次会议于2024年1月30日召开，董事会决议于2024年2月19日以现场投票表决和网络投票相结 合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一） ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-006 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年 1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人， 实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。 本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-008）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-009 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对外担保的具体情况 担保 方 被担 保方 持股 比例 融资类别 担保 方式 截至目前 担保总额 （万元） 截至目前已 使用担保额 度（万元） 截至目前 担保余额 （万元） 剩余未使用 担保额度 （万元） 是否关联 担保 公司 及子 公司 必控 科技 100% 银行授信 融资 连带责 任保证 担保或 反担保 14,500 14,500 14,500 0 否 资产池 2,000 0 0 2,000 否 力源 兴达 100% 银行授信 融资 8,300 5,000 5,000 3,300 否 资产池 9,000 0 0 9,000 否 彩晶 光电 67% 银行授信 融资 10,740.26 10,740.26 10,740.26 0 否 资产池 2,000 0 0 2,000 否 天宇 实业 90% 银行授信 融资 2,000 2,000 2,000 0 否 香港 公司 1 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-007 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议通知于2024年1月25日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2024 年1月30日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中3名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-009）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交至公司20 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、担保进展情况 证券代码：002669 证券简称： ...

关于注销天津璟创投资合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合伙企业的基本情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2021 年 5 月 26 日经公司总经理办公会审议通过，同意与全资子公司顺璟投资 （北京）有限公司（以下简称"顺璟投资"） 签署了《天津璟创投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》，通过有限合伙制的方式成立投资基金。天津璟创投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）出资总额为人民币 5,000 万元， 其中康达新材作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 4,900 万元，出资 比例为 98%；顺璟投资作为普通合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 100 万 元，出资比例为 2%。 2021 年 7 月 7 日，该产业基金完成中国证券投资基金业协会备案手续，并 取得了《私募投资基金备案证明》。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-003 康达新材料（集团）股份有限公司 近日，公司收到合伙企业的通知，根据天津滨海高新技术产业开发区市场监 督管 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-002 康达新材料（集团）股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近期完成了非公 开发行股票部分募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下： 一、本次销户募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股52,910,052股，每股发行价格为 13.23元。上述募集资金已于2022年7月27日到账，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》 （容诚验字[2022]210Z0016号）。 二、本次销户募集资金管理情况 1、2022年8月，公司及子公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司（以下简 称"丰南康达"）、福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称"康达鑫宇"）设 立募集资金专项账 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-001 康达新材料（集团）股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划存续期已届满。 二、第一期员工持股计划减持情况及后续安排 第一期员工持股计划发布、实施期间，公司严格遵守市场交易规则及中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利 用任何内幕信息进行交易。 本期员工持股计划所持有的3,026,811股公司股票在2021年6月21日至2024年 1月8日通过二级市场集中竞价和大宗交易方式全部减持完毕，占目前公司总股本 的0.99%。其中，大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在 关联关系或者一致行动关系。 根据公司第一期员工持股计划的规定，本期员工持股计划存续期满后自行终 止，公司后续将按照相关法律法规及本期员工持股计划的规定完成相关资产清算 和收益分配等工作。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 存续期于2024年 ...