证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-075 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十五次会议通知于2024年8月14日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与 表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》； 董事会成员一致认为公司《2024年半年度募集 ...

募资情况 - 2016年非公开发行A股30,797,101股，每股27.60元，募资总额849,999,987.60元，净额827,438,487.60元[1][2] - 2022年非公开发行A股52,910,052股，每股13.23元，募资总额699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[6] 募资投入 - 截至2024年6月30日，2016年募资累计投入项目80,268.80万元，2024年上半年投入494.41万元[4][5] - 截至2024年6月30日，2022年募资累计投入项目63,111.43万元，2024年上半年投入5,590.45万元[8] 募资余额 - 截至2024年6月30日，2016年募资专项账户余额2,169,969.38元，已全部使用完毕并结项[9][30] - 截至2024年6月30日，2022年募资未使用余额6,716.70万元，6,500万元补充流动资金，216.70万元存专户[8] 项目投资进度 - 2016年聚氨酯胶粘剂扩产项目截至期末累计投入8880.32万元，投资进度60.68%[27] - 2016年丁基材料项目截至期末累计投入29532.88万元，投资进度109.24%[27] - 2016年高性能环氧结构胶粘剂扩产项目截至期末累计投入12644.26万元，投资进度100.69%[27] - 2016年研发中心扩建项目截至期末累计投入6108.57万元，投资进度101.81%[27] - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司项目截至期末累计投入9,540.68万元，投资进度60.11%[35] - 福建康达鑫宇新材料有限公司项目截至期末累计投入27,673.12万元，投资进度100.63%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14,269.63万元，投资进度100.14%[35] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目截至期末累计投入11,628.00万元，投资进度100%[35] 项目效益 - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目本年度实现效益 -374.62万元[32] 资金变更用途 - 2019年公司将2016年丁基材料项目剩余募集资金18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目[21][29] - 2022年公司变更丰南康达项目部分募集资金11,628万元用途，用于收购和增资大连齐化[22] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为59,452,091.70元，后用募集资金置换[29] - 2018 - 2020年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为8,000万元、8,000万元、8,000万元、6,000万元[29][30] - 2019年公司将项目剩余资金及利息收入合计6,230.84万元永久补充流动资金[30] - 2024年4月19日，公司将募集资金专户余额65.36万元永久补充流动资金[30] - 2022 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计1.2亿元，2023年12月6日已归还[37] - 2023年12月8日公司审议通过使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2024年12月7日[37][38] - 截至2024年6月30日，公司使用6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[38] - 2024年1月17日，公司将收购大连齐化项目利息收入6.14万元永久补充流动资金，该项目募集资金已使用完毕[38] 项目进展 - 唐山丰南区康达化工3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目尚在建设，建康达鑫宇3万吨胶粘剂新材料系列产品项目进入试生产阶段[37] 合规情况 - 保荐机构认为2024年半年度公司严格执行募集资金专户存储制度，变更用途履行必要法律程序，信息披露合规[41]

担保额度 - 调整后预计担保额度总计不超过14.6亿元，占净资产49.0447%[2][5] - 为高负债率子公司担保额度不超过4.5亿元[2] - 2024年1月原审议担保额度总计不超过14.1亿元[3] 必控科技情况 - 担保额度从1.5亿调至2亿，占净资产6.7185%[7] - 2024年6月30日资产负债率43.46%，2023年末为32.51%[8] - 2024年1 - 6月营收4954.91万元，净利润 - 1121.58万元[8] 担保总额 - 截至披露日累计担保总额27.8149亿元，占净资产93.4365%[12] - 担保余额19.6045亿元，占净资产65.8559%[12] - 含本次审议累计担保总额28.3149亿元，占净资产95.1161%[12] 担保有效期 - 担保额度有效期自2024年第一次临时股东大会决议通过起十二个月内[3][6]

关联交易预计 - 原预计2024年与唐控发展集团及其子公司关联交易不超1220万元，与成都铭瓷不超400万元[2] - 调整后预计2024年与唐控发展集团及其子公司关联交易不超3880万元，与成都铭瓷不超410万元，与晶菱半导体不超450万元[3] 已发生关联交易金额 - 截至披露日，与唐控发展集团及其子公司已发生关联交易金额为1138.31万元[3][4] - 截至披露日，与成都铭瓷已发生关联交易金额为3.5万元[4] 关联方财务数据 - 截至2024年3月31日，唐控发展集团资产总额4764609.96万元，净资产1743663.53万元，1 - 3月业务收入129089.61万元，净利润5937.18万元[7] - 截至2024年6月30日，成都铭瓷资产总额5329.82万元，净资产2523.55万元，1 - 6月业务收入1155.66万元，净利润 - 448.91万元[9] - 截至2024年6月30日，晶菱半导体资产总额104.18万元，净资产84.97万元，1 - 6月业务收入0万元，净利润 - 27.43万元[10] 其他要点 - 公司于2024年8月24日召开董事会审议通过调整议案，关联董事回避表决[5] - 2024年度日常关联交易预计额度有效期为2024年1月1日至12月31日[12] - 独立董事认为调整预计的2024年度日常关联交易是正常商业行为，不会损害公司及中小股东利益[14] - 康达新材料（集团）股份有限公司董事会于2024年8月27日发布公告[16]

会议信息 - 2024年9月11日召开第三次临时股东大会，现场9:30、网络9:15开始[2] - 现场会议在上海浦东新区公司会议室，股权登记日9月6日[5] 审议事项 - 审议调整2024年度对外担保额度预计等4项议案[6] 投票规则 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次有效为准[3][4] - 议案1和3需2/3以上表决权通过，关联股东对议案2回避[8] 登记与投票时间 - 9月10日9:00 - 16:00登记，地点同现场会议[9][11] - 深交所交易系统9月11日多时段投票，代码362669[20][21] - 互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00，需身份认证[19]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-085 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计 提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损 失的资产予以核销，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 6 月 30 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2024 年 半年度公司 ...

公司章程 康达新材料（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 1 | 第一章 总 则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 | 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 党建工作 | 36 | | 第一节 | 党组织机构设置 36 | | 第二节 | 公司党委职责 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-078 康达新材料（集团）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2016 年非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2589 号文《关于核准上海康达化 工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》"核准，上海康达化工新材料股份 有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司 非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民 币普通(A 股 ...

编制单位：康达新材料（集团）股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占 用资金余额 2024 年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往 来资金余额 2024 年半 年度往来 累计发生 金额(不含 利息) 2024 年半 年度往来 资金的利 息(如有) 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年6月末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际 控制人及其附 属企业 唐控（北京）创业资本投资控股 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-082 康达新材料（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上述事项需提交2024年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》刊 登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 | 修订前条款内容 | | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 原第一百〇七条 | 董事会行使下 | 修订后第一百〇七条 董事会行 | | 列职权： | | 使下列职权： | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | (一) 召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | | 大会报告工作； | | …… | | …… | | 制订和修改公司的基本 (十一) | | 根据经理层成员任期制 (十一) | | 管理制度； | | 和契约化管理等有关规定和程序，与 | | (十二) 制订本章程的修改方案； | | 经理层成员签订岗位聘任协议，授权 | | …… | | 董事长与经理层成员签订经营业绩责 | | | | 任书，或授权董事长与 ...