目录CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进康达新材 ESG 管理 附录 01 03 05 14 67 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 21 | | 内控合规 | 23 | | 商业道德 | 24 | | 投资者关系 | 25 | | 税务管理 | 26 | | 打造 | 增强 | | | 共绘 | 汇聚 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 卓越发展根基 | | 产品服务优势 | | 绿色生态画卷 | | 更多美好价值 | | | 19 | 技术研发 | 29 | 环境管理 | | 41 以人为本 | | 53 | | 21 | 卓越品质 | 34 | 绿色生产 | | 43 | 安全至上 | 59 | | 共会 | | --- | | 绿色生态画卷 | | 环境管理 | 41 | | --- | --- | | 绿色生产 | 43 | | 绿色设计 | 48 | | 绿色包装与仓储 | 49 | | 绿色办公 | 50 | | 以人为本 | 53 | | --- | --- | | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、一般缺陷利润表和资产负债表潜在错报标准[7][8] - 非财务报告内控重大、一般缺陷直接财产净损失标准[10] 结果说明 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 公司无其他内控相关重大事项说明[14] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[15]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-045 康达新材料（集团）股份有限公司 关于上海晶材新材料科技有限公司 2024 年度业绩完成情况 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2025 年4月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料 科技有限公司2024年度业绩完成情况的议案》，具体情况如下： 一、股权收购基本情况 公司于2023年7月19日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子 公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称"康达晟璟"）使用自有或自筹资金收 购上海晶材新材料科技有限公司（以下简称"晶材科技"）100%股权。2023年8月 4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。 康达晟璟与重庆致典晶科科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"致典晶科"）、 重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"蓝洛瓷晶"）、上海御遥 ...

审计报酬 - 2024年度给予容诚审计和内控审计报酬合计150万元[2] - 2025年度审计费用预计不超150万元[12] 人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[6] 业绩数据 - 容诚2023年度收入总额287224.60万元[7] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[7] 风险情况 - 2023年容诚在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任[8] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次[9] 其他事项 - 续聘容诚议案尚需2024年年度股东大会审议通过[2][13]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-048 康达新材料（集团）股份有限公司 关于调整2025年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"） 于2025 年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于2025年度公司日 常关联交易预计的议案》，公司对2025年度日常关联交易的事项进行了预计。其 中，公司预计2025年度与唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称"唐控发展 集团"）及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过115,300万元。 以上内容详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。 根据公司日常经营与发展的需要，公司拟对2025年度日常关联交易事项进行 调整，调整后预计与唐控发展集团及其子公司发生的关联交易事项金额不超过 170,300万元。 2、调整的情况 单位：万元 | | | 关联交易 | 关联 ...

2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二〇二五年四月 2024 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 法律法规、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、 准确和完整；做好投资者 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月22日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为使广大投资 者能够进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四） 下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，就公司发展战略、经营情况 与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，副董事长、总经理姚其胜， 董事、副总经理、总会计师宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈 一涛。 为充分尊重 ...

担保额度 - 调整后预计担保额度总计不超14.6亿元，占净资产50.2458%[2][3] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超9.5亿元[2] - 康达国际供应链调整后预计担保额度5000万元[6] 康达国际供应链情况 - 注册资本1.025亿元，公司持股60%，资产负债率29.91%[6] - 2024年末资产总额8243.32万元，净资产5778.14万元[7] - 2024年业务收入8718.08万元，净利润 - 229.54万元[7] 累计担保情况 - 审议累计对外担保总额27.5372亿元，占比94.7690%[12] - 担保余额13.9307亿元，占比47.9424%[12] - 含本次审议担保事项，累计总额27.8872亿元，占比95.9735%[12]

康达新材料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定及《公司章程》等制度的要求，康达新材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所基于与公司商定的时间表，开展其年度审计工作，并且能 够根据计划安排按时提交各项工作成果，充分满足了上市公司报告披露时间要求。 容诚会计师事务所与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，就公司业务发展和 管理提升等方面提供有价值的管理建议。 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报表的审计工作，内容主要是对 2024 ...

募资情况 - 2016年向特定对象发行股票募集资金总额8.499999876亿元，净额8.274384876亿元[1][2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额6.9999998796亿元，净额6.912499881亿元[6] 资金投入 - 截至2024年12月31日，2016年募资累计投入8.02688亿元，账户余额0元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计投入6.487498亿元，账户余额453.67万元，4500万元用于补流[9] 项目进度 - 2016年聚氨酯胶粘剂扩产项目累计投入8,880.32万元，进度60.68%[29] - 2016年丁基材料项目累计投入29,532.88万元，进度109.24%[29] - 2016年高性能环氧结构胶粘剂扩产项目累计投入12,644.26万元，进度100.69%[29] - 2016年研发中心扩建项目累计投入6,138.57万元，进度102.31%[29] - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司项目累计投入11,304.23万元，进度71.22%[36] - 福建康达鑫宇新材料有限公司项目累计投入27,673.12万元，进度100.63%[36] - 补充流动资金项目累计投入14,269.63万元，进度100.14%[36] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目累计投入11,628万元，进度100%[36] 资金变更 - 2016年累计变更用途募资18,558.08万元，比例21.83%[29] - 2019年将2016年丁基材料项目剩余18,558.08万元投其他项目[23] - 2022年变更丰南康达项目11,628万元用于收购和增资大连齐化[24][25] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目59,452,091.70元后置换[31] - 2018 - 2020年多次使用闲置募资补流并提前归还[31][32] - 2019年将聚氨酯胶粘剂扩产项目专户余额约6,230.84万元永久补流[32] - 2024年4月19日将研发中心扩建项目专户余额65.36万元永久补流[32] - 2022 - 2024年多次使用闲置募资补流并归还或获批使用[38][39] 项目效益与成果 - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目本年度效益2,023.42万元[34] - 截至2024年12月31日，福建康达鑫宇项目已投入使用并结项[39] 收购情况 - 8,628万元收购大连齐化43.58%股权，3,000万元增资，合计持股51%[41]