公司基本情况 - 主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品包括新能源汽车驱动电机等多种电机的定子、转子及总成 [3] 2024年经营业绩影响因素 - 前瞻布局新能源行业，提前进行资本开支投入，产能利用率偏低、产线折旧摊销等导致业绩承压，未来产能利用率提升后有望改善 [4] - 受原材料上涨、制造费用增加、研发费用增加等因素影响 [4] 下游主要客户 - 汽车领域：特定H客户、吉利威睿、赛力斯等 [5] - 电动车领域：雅迪、爱玛、新日等 [5] - 家电领域：东贝、万宝、钱江等 [5] - 新兴业务领域：大疆等 [5] 2025年发展前景 - 新能源汽车电机领域有望持续快速成长，提升市场份额，成为行业领军者 [6] - 传统汽车发电机和两轮电动车电机领域在国内外市场保持强大竞争力 [6] - 新兴业务领域，与大疆合作布局低空经济领域，拓展项目与客户基础，积极进入人形机器人行业 [6] 海外投资安排 - 拟通过全资子公司在匈牙利设立新公司负责项目建设，结合产能规划等情况分阶段建设匈牙利生产基地，进展顺利会追加投资 [7] 机器人电机公司规划 - 拟设立浙江鸿辉机器人电机公司，注册资本1亿元，产品涵盖人形机器人电机等核心零部件 [8] - 由上海研发团队和台州总部研发团队共同推进业务研究开发 [8][9] - 已与一家国内领先人形机器人公司在旋转电机领域合作并少量交付产品，后续持续迭代开发 [9] - 依托现有客户关系，满足下游客户在新兴领域电机类产品需求 [9] - 人形机器人等新兴领域处于投入期，营收和利润规模小，对业绩贡献程度小，行业发展存在不确定性 [9] 大股东股权进展 - 公司安排专业同事协助，保障股东利益，具体进展参见2024年12月24日披露的提示性公告 [9] 投资风险提示 - 2025年1月拟设立机器人电机公司及投资建设匈牙利生产基地，新兴行业成长周期长，初期业务营收占比小，需持续大规模投入，行业发展、市场及客户开拓存在不确定性 [2] - 人形机器人等新兴领域发展存在较大不确定性 [9]

会议基本信息 - 信质集团2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[4] - 会议由董事会1月22日决议召集，1月23日发布通知[6][8] - 采用现场与网络投票结合，现场下午2:30在浙江台州召开[9] 参会股东情况 - 参会股东及代理人共205人，代表股份123,100,162股，占比30.1841%[12] 议案表决结果 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》审议通过[17] - 同意股份121,501,062股，占比99.6775%[17]

股东大会时间 - 现场会议2025年2月11日14:30召开[3] - 网络投票2025年2月11日进行[3] 参会股东情况 - 现场和网络投票共205人，代表123,100,162股，占比30.1841%[8] - 中小股东195人，代表3,534,562股，占比0.8667%[8] 议案表决结果 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意121,501,062股，占比99.6775%[11] - 中小投资者同意3,141,462股，占比88.8784%[11]

审计机构相关 - 2024年续聘深圳大华国际为审计机构，2025年其更名为政旦志远[2] - 原签字注册会计师陈丽梅离职，政旦志远指派龚晨艳、刘倩倩负责2024年度审计[3][4] - 龚晨艳符合审计要求，变更事项不影响2024年度审计工作[5]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元 - 2500万元，较上年同期24273.85万元下降89.70% - 93.00%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2300万元，较上年同期25232.08万元下降90.88% - 94.06%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.6元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据与2024年度报告可能存在差异，具体以年度报告为准[7] 业绩下降原因 - 受行业竞争加剧、原材料价格下行影响，产品销售价格较上年同期下降[5] - 公司量产项目本期产量未达预期，产品毛利率下降[6] - 近年布局新能源零部件行业扩大投资规模，新增贷款致利息支出增加影响经营成果[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月11日[19][21] 登记信息 - 登记时间为2月6日9:00 - 16:30，地点为公司证券部[9] - 可用信函或传真登记，需股东签名（法人股东盖章）[26][27]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人[3] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

会议情况 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[8] - 舆情工作组统一领导，证券部协助，各部门和子公司配合[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[16] 其他规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》1票同意，因非关联监事不足半数提交股东大会[3][4] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》3票同意[6] 市场扩张 - 公司将在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地[5]