证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-024 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 1 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日（星期五） 上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第五届董事会第十 一次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2024年4 月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公 司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 会议同意公司第一季度报告内容。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案： 证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-025 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十次会议于2024年4 月26日（星期五）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年4月15日以 通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华 申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事 规则》的有关规定，表决结果真实有效。 1 表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司 2024 年第一季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事制度（2024 年修订） （经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第五条 独立董事应按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及 独立董事 ...

股东大会参与情况 - 16人代表38002.1887万股参会，占比60.7798%[5] - 9人现场投票，代表37390.7960万股，占比59.8020%[5] - 7人网络投票，代表611.3927万股，占比0.9778%[5] - 12位中小投资者代表1056.0987万股，占比1.6891%[6] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意票占99.9649%[6] - 《2023年度利润分配方案》同意票占99.9974%[12] - 《续聘会计师事务所》同意票占99.9266%[12] - 《修订<公司章程>》同意票占99.9974%[14] - 《修订<独立董事制度>》同意票占98.5271%[15] - 《修订<独立董事制度>》中小投资者反对票占53.0019%[16] - 为子公司环境能源担保议案通过[17] 其他要点 - 律所认为股东大会合法有效[18] - 备查文件含决议和法律意见书[19][20] - 公告2024年4月19日发布[22]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0167 号 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 法律意见书 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业 ...

北京雪迪龙科技股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 经二О二四年四月十八日 2023 年年度股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制 ...

您好，公司坚持以污染源排放监测、环境质量监测及环境大数据 等环境监测业务为公司核心业务，保持其作为公司基本盘不动摇。聚 焦钢铁、焦化、水泥等非电行业超低排放改造与存量市场更新的机会， 抓住新建火电项目及灵活性改造带来的业务机会，加强与大型电力、 能源、石化等集团客户的深入合作，加大新产品推广力度；重点拓展 国家和省级环境空气质量监测站点设备更新项目，在大气污染防治重 点区域、VOCs 产业集群和工业园区，推广大气复合污染走航监测车及 走航服务，积极拓展机场、港口、铁路货场、公路等交通污染监测项 目，助力实现区域污染排放有效管控，改善当地环境空气质量；推进 智慧水站建设及入河入海排污口监控，实现对水质情况的快速、精准、 智慧监测，积极推广污染源水质在线监测系统产品，提升市场份额。 加快拓展碳排放/温室气体监测和工业过程分析等成长业务，抓住深化 碳监测评估试点工作带来的市场机会，重点在火电、钢铁、水泥等行 业推广智能碳排放计量监测系统，继续开拓船舶碳排放计量监测系统、 碳账户管理系统等产品的重点客户，围绕碳计量支撑交易的业务应用， 联合有关单位推进碳计量数据可信认证相关的制度设计与技术示范； 抓住制造业转型升级等 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2024-022 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股A股股票，用于 回购的资金总额为人民币不低于5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）， 回购价格为不超过人民币7.50元/股（含本数），回购股份用于维护公司价值及股东 权益所必需，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后根据相 关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在3年内全部转让。公司如未能在股份回 购实施完成之后的36个月内转 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为15.10亿元，同比增长0.37%[2] - 公司归母净利润为2.03亿元，同比下降28.51%[2] - 公司工业过程分析系统实现营收2.44亿元，同比增长42.16%[2] - 公司2023年海外业务实现营收1.28亿元，同比增长24%[2] - 公司2023年实现营业收入15.10亿元，同比增长0.37%[5] 用户数据 - 公司维持高分红传统，2023年股利支付率为92%[2] - 公司2023年股利支付率达92%，延续高分红传统[8] 未来展望 - 公司通过海外并购拓展质谱及色谱高端分析仪器产品线，海外业务规模持续增长，值得期待[2] - 公司将积极拓展东南亚、中亚国际业务[2] - 公司近五年海外营业收入持续增长，2023年同比增长24%[11] 新产品和新技术研发 - 公司通过收购海外子公司掌握高壁垒质谱仪、色谱仪部分产品技术[9] 市场扩张和并购 - 公司通过海外并购拓展质谱及色谱高端分析仪器产品线，海外业务规模持续增长，值得期待[2] - 公司工业过程分析业务获下游半导体、石化龙头认可，积极拓展海外业务[14]

业绩总结 - 公司2023年营收为15.10亿元，同比增长0.37%[1] - 公司环境监测系统收入为12.08亿元，同比下降5.53%[2] - 公司工业过程分析业务收入为2.44亿元，同比增长42.16%[3] 用户数据 - 公司加快碳监测系统和科学仪器产品推广，中标多个碳监测试点项目[4] 未来展望 - 公司计划拓展更高端的分析仪器领域[4] 新产品和新技术研发 - 公司加快碳监测系统和科学仪器产品推广[4] 市场扩张和并购 - 公司工业过程分析业务收入为2.44亿元，并入围半导体头部企业合格供应商[3] 其他新策略 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[13]