独立董事评估 - 公司董事会评估宋刚、孟鸿志、武长海独立性[1] - 三人未在公司及主要股东任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 意见出具日期为2024年4月24日[2]

会计政策变更 - 公司2024年4月22日审议通过会计政策变更议案，自2023年1月1日起执行[2][3] - 董事会和监事会认为会计政策变更是合理变更，决策程序合规[8][9] 财务数据调整 - 2021、2022年合并财务报表递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[6][7]

报告与会议安排 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月24日公布[1] - 公司将于2024年5月10日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 参加年度报告说明会人员有董事长王梦冰等5人[1] - 提前向投资者征集2023年年度业绩说明会问题[2] - 投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn提问或发至邮箱ir@yzjnm.com[2]

公司治理 - 2023年董事会召开10次会议，召集股东大会5次[4] 独立董事履职 - 原独立董事宋刚2023年各会议均参加并投赞成票[4] - 宋刚2023年组织审计委员会会议5次并提意见[5] - 宋刚核查关联交易等多事项发表同意意见[8] - 宋刚同意续聘审计机构[8] - 宋刚对定期报告等发表独立意见[9] - 宋刚核查制度执行保障投资者知情权[12] - 宋刚与各方沟通关注审计进展并提建议[12] 人员变动 - 独立董事2024年1月12日期满离任[14] 期望 - 希望公司提升运作水平、回报股东[14]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-013 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于2024年5月16日下午14:00在公司会议室召开2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ① 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午 14:00； ② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月 16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案 ...

担保审批条件 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审批[7] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后后续担保需股东大会审议[7] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后后续担保需股东大会审议[7] - 被担保对象资产负债率超70%担保需股东大会审议[7] - 十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议且三分之二以上通过[7] 担保流程与要求 - 被担保人提前15个工作日提交担保申请书及附件[8] - 财务部在被担保人债务到期前15日了解还款安排[17] - 被担保人到期15个交易日内未还款公司应及时披露[20] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且三分之二以上同意[9] - 签订互保协议时财务部要求对方提供财务资料[13] 制度相关 - 制度与法规或章程抵触按规定执行并修订由股东大会批准[23] - 制度中“以下”不含本数，“以上”含本数[24] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[25] - 制度由董事会负责解释[26]

资金占用情况 - 截至2020年12月31日，胡卫林占用资金余额30439.43万元[1] - 截至2023年12月31日，资金占用余额4883.22万元[1] 还款情况 - 2021 - 2023年累计偿还27056.23万元，利息1500.03万元[1] - 2021年还款6062.59万元，利息494.10万元[2] - 2022年资产置换还款15000万元，货币还款4983.64万元，利息786.04万元[2][3] - 2023年还款1010万元，利息219.89万元[2][4] 未来展望 - 力争2024年6月30日前收回俄联合欠款3007.87万元[5] - 力争2024年底前胡卫林质押股票解冻取得实质进展[5] 其他新策略 - 若还款不足将司法追缴，已提交起诉材料待立案[5][7]

关联交易金额 - 2023年与巴洛特实际关联交易441.12万元，2024年预计不超470万元[1] 关联业务预计与实际 - 2024年预计提供劳务加工费100万、其他服务30万等[3] - 截至披露日提供劳务等已发生部分金额[3] - 2023年各关联业务实际与预计金额及差异[3][5] 参股子公司 - 公司参股苏州巴洛特新材料，持股47.19%[8]

资金往来数据 - 2023 年初前控股股东非经营性占用资金余额 5673.33 万元，年末 4883.22 万元[6] - 2023 年初所有关联资金往来余额 24106.72 万元，年末 20471.11 万元[8] 审计情况 - 重庆康华会计师事务所 2024 年 4 月 22 日出具标准无保留意见审计报告[2]

人员与客户数据 - 2023年末合伙人21人，执业注册会计师113人，签过证券服务报告注会12人[1] - 2023年客户3家，同行业上市公司审计客户0家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元[1] - 2023年审计收费总额206.3万元[1] 执业情况 - 项目合伙人近三年签或复核2家，签字注会近三年未签或复核[3] - 近三年除2024年2月被警示外无其他执业处罚[3] 审计工作 - 2023年就重大事项咨询，无意见分歧[5][6] - 实施完善项目质量复核程序[6] - 制定详细计划，按时提交工作[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7700万元[11]