苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开， 本次会议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式， 一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-04 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 - 1 - ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三 天通知 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场会议结合线上视频的方式召开，本次会议 由王梦冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事审核认为：公司《2023 年第三季度报告》所载内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-10-02）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-10-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人 不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或与重大事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等。 5、经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日内（2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计 达到 20.27%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入为2.255亿元，同比下降1.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,303.93万元，同比增加21.70%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,489.01万元，同比下降39.06%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3,728.99万元，同比增加219.36%[12] - 公司总资产为51.19亿元，较上年度末下降14.56%[12] 公司主营业务 - 公司主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务[17] - 公司通过执行差异化产品策略，在特定细分市场生产满足不同客户需求的产品[18] - 公司在有机涂层板行业深耕20余年，为中国制造业的崛起与发展贡献了一份力量[2] - 公司产品受到了众多客户的认可与信赖，客户粘性较强[3] - 公司拥有一支稳定且行业经验丰富的业务团队，能够及时捕捉市场机会、准确把握客户需求[4] 公司现金流情况 - 公司营业收入为2.255亿元，同比下降1.83%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.729亿元，同比增长219.36%[6] - 公司投资活动产生的现金流量净额为4.306亿元，同比增长590.89%[6] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-10.712亿元，同比下降1003.12%[6] 公司资产情况 - 公司主要资产包括应收账款9.532亿元、存货3.995亿元、固定资产8.957亿元[8] - 公司报告期无募集资金使用情况[32] - 公司报告期未出售重大资产[33] 俄联合股权转让 - 公司以1010万元将持有的俄联合51%股权转让给中民居家养老产业有限公司[35][36][37][38][39][40][41] - 中民居家承诺将加快对俄联合的审计工作，审计费用由公司承担[39] - 若审计发现2022年俄联合51%净资产超出1010万元部分归公司所有[40][41] - 若中民居家与第三方达成关于俄联合51%股权再转让协议，中民居家承诺将交易额高出1010万元部分支付给公司[41] 公司未来发展计划 - 公司将积极督促相关方履行协议约定事项，争取早日回笼资金，消除历史遗留问题对公司产生的不利影响[43] - 公司将继续落实提质增效举措，优化人员结构，制定科学合理的薪酬制度和激励体系，降低人力成本上涨所带来的风险[43] - 公司将继续加强与下游重点客户的业务衔接工作，确保抓住大型项目的需求窗口[43] - 公司将进一步丰富产品品种，使公司产品满足更广的市场需求，加大对高附加值产品的推广力度[43] 环保及安全生产 - 公司生产制造过程中产生的废气、废水,严格按照排污许可证要求进行处理,但未来可能面临更高的环保要求[45] - 公司重视安全生产,建立健全的安全管理制度,但仍存在发生重大安全事故的风险[45] - 公司将积极按照环保要求做好污染物防治和处理,加强人员培训,持续改进升级环保和安全生产设施[45] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规，规范公司治理，保护股东、债权人、员工、供应商等各方利益[61,62,63,64] - 公司积极履行社会责任，为推动经济、社会和环境和谐发展做出贡献[61] - 公司收到中国证监会下达的《立案告知书》,涉嫌信息披露违法违规,面临处罚风险[44] - 公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,拟对公司处以450万元罚款[44] - 公司将认真吸取经验教训，加强内部治理的规范性，提高信息披露质量，并严格遵守相关法律法规规定[76] 关联交易 - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[82] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司被中国证监会立案调查关联方资金占用违规和信息披露不完整的情况[81] - 公司报告期内存在非经营性关联债权债务往来[89,90] 对外担保 - 公司为滨南城市环境服务集团有限公司提供担保，报告期末实际担保余额为945.12万元[97][98][99] - 报告期末公司实际担保总额占净资产的比例为4.41%[100] 财务数据 - 公司2023年6月30日的货币资金为15,932,663.56元[116] - 公司2023年6月30日的应收账款为95,323,720.30元[116] - 公司2023年6月30日的应收款项融资为20,870,181.64元[116] - 公司2023年6月30日的其他应收款为51,894,015.54元[116] - 公司2023年6月30日的存货为39,950,415.46元[116] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为231,225,116.67元[116] - 公司2023年6月30日的非流动资产情况未提供[116] - 公司2023年半年度报告未经审计[115] 其他 - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[111][112] - 公司报告期内不存在优先股和债券相关情况[113][114]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为225,534,849.74元，较去年同期下降1.83%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,039,251.04元，同比增长21.70%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,289,933.77元，同比增长219.36%[12] - 公司基本每股收益为-0.0255元，同比增长21.54%[12] - 公司总资产为511,946,470.34元，较上年末下降14.56%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为214,377,344.96元，较上年末下降5.73%[12] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为546,839.06元[14] - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,688,926.99元[14] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出合计为360,058.28元[14] - 公司非经常性损益项目中，减去所得税影响额后合计为1,850,838.73元[14] 股权交易 - 公司已收到中民居家支付的超出股权转让款1,010万元部分的股权转让预付款4,690万元[19] - 公司已收到滨南股份原股东退还的股权转让款4,420.41万元[19] - 公司通过交易获得俄联合51%股权，交易金额为1,010万元[35] - 公司持有俄联合51%股权，继续稳健发展[36] 环保与安全 - 公司严格按照排污许可证要求处理废气、废水，但未来环保要求提高可能增加环保支出和成本投入[44] - 公司重视安全生产，建立健全的安全管理制度，但未来若安全生产制度未得到有效执行，可能导致重大安全事故[44] - 公司属于环保部门公布的重点排污单位，持有新排污许可证有效期至2028年[53][54] - 公司排放的污染物符合国家标准，但未来可能面临更严格的环保要求[55] 公司治理 - 公司召开多次股东大会，审议通过董事会工作报告、财务决算报告等议案[46] - 公司有董事、监事、高级管理人员变动情况，包括独立董事离任和新董事被选举[47][48][49][50] - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[52] 财务报表 - 公司2023年半年度资产总计为599,180,301.48元，较上半年度增长了87,233,831.14元[117] - 公司2023年半年度流动负债合计为369,560,588.37元，较上半年度减少了74,052,508.90元[118] - 公司2023年半年度非流动资产合计为396,215,260.63元，较上半年度增长了3,324,294.35元[119] - 公司2023年半年度流动资产合计为199,018,183.58元，较上半年度减少了48,610,927.31元[119]

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-08-07 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于二〇二三年八月二十三日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会 议由侯丹青女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通 过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告。 苏州扬子江新型材料股份有限公司 监事会 二〇二三年八月二十四日 - 1 - ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司 单位：人民币万元 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王梦冰 主管会计工作负责人：滕凤娟 会计机构负责人： 许睿彧 附表： 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年 6 月期末占 用资金余 额 占用 形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营 性占用 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有 限公司占用） 前大股东 其他应收款 5,673.33 116.97 1,010.00 4,780.30 资金往 来 非经营性 占用 小计 5,673.33 116.97 1,010.00 ...

一、审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-08-06 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于二〇二三年八月二十三日以现场结合线上视频的方式召开，本次会议 由王梦冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如 下议案： 经与会董事审核认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定。 具体详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告摘要》 （ ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2023-08-03 苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于俄联合股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权转让基本情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日 召开的第五届董事会第二十四次会议、2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于拟与中民居家签订俄联合股权转让协议暨关联交 易的议案》。控股股东方中民未来控股集团有限公司（以下简称"中民未来"）为 了帮助与扶持公司解决历史遗留问题，使公司走出困境健康发展，指定其全资子 公司中民居家养老产业有限公司（以下简称"中民居家"）以 1,010 万元（该项投 资的账面价值）受让公司持有的俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称"俄联 合"）51%股权。 同时，中民居家承诺在股权交割完毕后，加快联系、督促、推动对俄联合的 审计工作，审计师由公司聘请，费用由公司承担。若审计发现 2022 年俄联合 51% 净资产超出 1,010 万元人民币，超出部 ...