公司信息 - 扬子有限注册资本20000万元，成立于2018年01月31日[1] - 苏州慧来注册资本16741.26万元，成立于2021年04月13日[3] - 中民护培注册资本2亿元，成立于2020年5月1日[3] 人事变更 - 扬子有限、苏州慧来、中民护培法定代表人由金跃国变更为杨坤[1][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意选举董事王梦冰女士 ...

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-007 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人，会议推举张令元女士主持本次监事会。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举张令元女士为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次会议 审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 二〇二四年三月十四日 - 1 - 附件： 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届监事会主席简历 张令元：女，1984 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历， 经济 ...

财务数据 - 公司注册资本为51206.4万元[2] - 2023年1 - 9月营收333717160.54元，2022年为483903049.32元[4] - 2023年1 - 9月利润总额 - 19418426.60元，2022年为 - 42918099.16元[4] - 2023年1 - 9月净利润 - 16877075.38元，2022年为 - 36213154.93元[4] - 2023年9月30日资产总额515099396.40元，2022年末为599180301.48元[4] - 2023年9月30日负债总额304559875.78元，2022年末为371763705.48元[4] - 2023年9月30日资产负债率59.13%，2022年末为62.05%[4] 担保与授信 - 公司拟向光大银行苏州分行申请不超1000万元综合授信，子公司扬子有限担保[1] - 担保最高金额为1000万元[3] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保459.62万元，占净资产2.02%[4][5]

违规数据 - 2018年末非经营性资金占用余额约1.98亿元未披露[3] - 2020年与开元金属关联交易约7005.83万元未审议披露[4] - 2020年虚增营收约1.37亿元，占比11%[6] 处分决定 - 对时任总经理胡卫林公开认定十年内不适合任职[8] - 对公司及相关人员给予公开谴责、通报批评处分[8] 后续事项 - 相关方可15个交易日内申请复核[9] - 违规行为及处分记入诚信档案[10]

人事变动 - 金跃国因个人原因辞去董事、常务副总经理职务，仍任其他职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] 股份情况 - 金跃国持有公司股份547,276股，占总股本0.11%[1] - 所持股份按法规管理[1] 其他说明 - 金跃国无未履行承诺事项[1] - 公司感谢其任职贡献[2]

人事选举 - 2024年1月11日公司召开职工代表大会选举董监事[1] - 滕凤娟当选第六届董事会职工代表董事[1] - 许睿彧、包志芳当选第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 滕凤娟为财务总监，无持股及关联关系[4] - 许睿彧为财务经理，无持股及关联关系[5] - 包志芳为综合管理部经理，无持股及关联关系[6]

会议概况 - 2024年1月12日下午14：30召开股东大会[2] - 出席股东及代表5人，代表股份154,160,776股，占比30.1058%[3] - 中小投资者代表4人，代表股份560,776股，占比0.1095％[3] 选举情况 - 选举王梦冰等非独立董事，同意票超99.99%[5] - 选举钱志强等独立董事，同意票超99.99%[8] - 选举监事会非职工代表监事，同意票占99.9925％[10] - 中小投资者选举非职工代表监事，同意票占97.9493％[10] 表决结果 - 律师认为会议表决程序合法有效[11]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月12日召开[4] - 董事会12月27日决议召集，12月28日发布通知[8] - 采用现场与网络投票结合，现场14:30开始，网络投票1月12日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共5人，持股154,160,776股，占比30.1058%[12] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事选举同意率超99.99%[18][21][23][25][27][29][31][33] - 第六届监事会非职工代表监事议案同意率99.9925%[34]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于12月29日10:00以现场与网络投票结合方式召开[3] - 出席股东大会股东及代表共5人，代表股份154,297,576股，占公司股份总数30.1325%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154,291,076股，占有效表决权股份99.9958％[6] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意154,291,076股，占有效表决权股份99.9958％[7] 律师意见 - 北京德恒律师认为本次会议表决程序合法有效[8]