加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次会议决议公告 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事周建文、莫文科、 独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法 定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-046 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶浩 ，作为加加食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司董事会提名为加加 食品集团股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过加加食品集团股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会 2023 年第八次会议、第五届监事会 2023 年第五次会议，审议通 过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划决策程序和批准情况 2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2021 年第八次会议，会议审 议了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。关联董事 对相关议案回避表决，公司独立董事就公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划》"）相关议案发表了同意的独立意见，律 师事务所对此发表了意见并出具相应法律意见书。 2021 年 10 月 22 日，公司召开了第四届监事会 2021 年第四次会议，会议审 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-045 加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名陶浩先生为加加食品集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任加加食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长提名委员范 围内的独立董事委员担任，经董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-047 加加食品集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划》首次授 予的股票期权第一个行权期自主行权情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公 司章程》中关于注册资本和股份总数的规定；同时，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文 件，对现行《公司章程》的有关条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会 并以特别决议审议通过，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了 《关于 2021 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加 加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名委员范围内的独立 董事委员担任，经董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、审计、法律等相关专业 知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，设证券事务代表 1 人并兼任办公室主任，协助董事会秘书处理日常事务，保管文件档案和印章。 第三章 董事会职权 第三条 董事会应根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权，不得 超越权限形成决议。 第四章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。临时会议根据需要按规定程序召开。 第五条 定期会议的提案。 在发出召开 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名， ...