担保额度 - 2025年度公司预计担保额度总计不超过8亿元，占最近一期经审计归母净资产绝对值的113.50%[2][3] - 为合利科技新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.39%[4] - 为合利商业新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例34.18%，截至2024年末担保余额15713.53万元[4] - 为合利宝新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.79%[4] - 子公司为仁东控股及合并报表范围内其他子公司新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.79%[4] 业绩数据 - 2024年合利科技总资产347355.01万元，负债296892.38万元，净资产50462.63万元，营收108650.43万元，净利润8092.81万元[7] - 2025年1 - 3月合利科技总资产342483.08万元，负债289851.68万元，净资产52631.40万元，营收1872.90万元，净利润2163.02万元[7] - 2024年合利商业总资产12998.14万元，负债24966.99万元，净资产 - 11968.85万元，营收0，净利润2824.65万元[9][10] - 2025年1 - 3月合利商业总资产151.03万元，负债12555.48万元，净资产 - 12404.45万元，营收0，净利润 - 435.60万元[9][10] - 2024年合利宝总资产336491.03万元，负债252099.23万元，净资产84391.80万元，营收107587.15万元，净利润5209.47万元[12][13] 其他事项 - 截至2024年末，公司累计对外担保余额为15713.53万元，占2024年经审计归母净资产绝对值的22.29%，全部为对全资子公司合利商业的担保[16] - 2017年11月，华融前海向公司全资子公司合利商业发放2亿元借款，公司提供保证担保[16] - 公司涉及山西潞城农商行与晋中市榆糧粮油贸易有限公司金融借款担保纠纷，案件未审理完结[17] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[18] - 提请股东大会授权董事会全权办理担保业务，授权董事长或其指定人员签署相关文件，不超额度无需再逐项审议[18]

股本与注册资本 - 2025年3月12日公司执行重整计划转增570,355,007股股票完毕[2] - 公司总股本由559,936,650股增至1,130,291,657股[2] - 公司注册资本由559,936,650元变更为1,130,291,657元[3] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币113,029.1657万元[4] - 《公司章程》修订后法定代表人可为董事长或总经理[4] - 本次章程修订将“监事”“监事会”替换为“审计委员会”，“股东大会”替换为“股东会”[44] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等提起诉讼[8] - 审计委员会等收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[8] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司提供担保，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议[10] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，需在董事会审议通过后提交股东会审议[10] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定人数2/3时公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[13] - 年度股东大会召开20日前以公告通知股东，临时股东大会召开15日前以公告通知股东，计算起始日期不包括会议召开当日[14] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由全体董事三分之二以上多数选举产生[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[33][35] - 公司每年利润分配预案由董事会战略委员会拟定，经董事会审议、半数以上独立董事同意后提请股东大会审议[34] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[40] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[41] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[41]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，仁东控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和负责任 的态度，认真履行审计委员会相关职责和义务。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024年4月24日，公司召开审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为事务所具备相应的执业资质和 胜任能力，并对其审计工作情况及质量进行了综合评估，认为事务所坚持客观、公 正、 ...

重整与退市情况 - 2024年12月30日广州中院裁定受理公司重整申请，2025年1月3日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2025年3月21日公司重整计划执行完毕，可申请撤销因重整被实施的退市风险警示[2][3] - 2024年公司营业收入约11.59亿元，不触及相关财务类退市风险警示情形[4] - 2024年度期末公司净资产为 -70,484.31万元，触及财务类退市风险警示情形[4] 财务数据 - 2025年一季度已确认重整收益506,758,738.49元[19] - 截至目前，公司尚未清偿债务本金余额98,114,989.87元，未来十二个月到期债务59,585,839.15元[20][21] - 中信金资留债56,305,729.87元，未来十二个月到期金额17,776,579.15元，留债期限三年，本金偿还比例为30%、30%、40%[21] - 2025年一季度公司确认重整收益约5.07亿元，确认资本公积约10.97亿元，一季度末合并报表归母净资产转正约8.78亿元[23] - 2024年公司经营活动现金流入14.54亿元，流出13.99亿元，净额0.55亿元，日常经营现金流入可覆盖支出[25] 债权债务相关 - 截至2025年1月6日，暂缓确认的普通债权申报金额共计2412447984.99元，涉及9家债权人[11] - 公司为暂缓确认债权预留45168267股抵债股票及5302225.05元现金偿债资源[11] - 公司尚有未申报债权6,521,440.73元，预留未申报股民诉讼赔偿债权现金偿债资源1,428,119.74元[14] - 11家债权人补充申报债权合计297,008.08元，已确认9家合计126,895.86元并清偿，其余2家170,112.22元待确认后清偿[15] 股权与股东情况 - 权益变动后第一大股东深圳嘉强荟萃持股1.15亿股，比例10.17%[36] - 广州广仁泰及其一致行动人持股9000万股，比例7.96%[36] - 原控股股东仁东信息及其一致行动人持股7038.0958万股，比例6.23%[36] 其他事项 - 2025年4月7日公司收到深交所问询函[1] - 公司预约2025年4月29日披露2024年年报和2025年一季报[43] - 公司于2025年4月25日召开年度董事会、监事会审议报告事项[43] - 审计机构计划于2025年4月25日出具审计报告[44] - 重整完成后公司将聚焦第三方支付业务发展[35]

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名独董为会计专业人士且任主任[14] 制度建设 - 制定《董事会议事规则》等保障治理结构运行[7] - 制定《信息披露管理制度》控制信息披露[12] - 建立内部控制监督制度，发现缺陷及时整改[14] - 制定人力资源政策，重视员工素质与培训[15] - 建立完善财务会计制度，会计机构分工明确[16][17] 业务内控 - 规范货币资金、筹资资金、固定资产、成本费用管理[18][19][20] - 建立第三方支付、融资租赁业务相关制度[21][22] - 按规定设置对外投资审批权限和程序[23] - 制定关联交易和对外担保管理制度[24][25] 缺陷标准 - 确定财务报告内控缺陷认定标准，分定量和定性[27][28][29][30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[31] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷，整改其他缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 评价基准日，保持有效财务报告内控，未发现非财务报告重大缺陷[36] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[36] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的重大内控信息[37]

会议情况 - 2024年度召开7次监事会会议[2] - 第五届监事会第十五次会议于2024年4月26日召开，审议通过11项议案[2][3] 业务事项 - 2024年度对外担保为对子公司担保，履行程序未损股东利益[5] - 涉及金融借款担保纠纷诉讼，不承认连带保证责任，案件未结[6] 监督评价 - 监事会认为2024年度关联交易程序合法、作价公允[7] - 认为公司内控体系健全，评价报告反映实际状况[7] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职规范公司运作[8]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-053 仁东控股股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-832,988,321.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润为- 1,557,403,051.89 元，公司未弥补亏损金额为 1,535,516,433.09 元，实收股本 为 559,936,650 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议 ...

借款与债权 - 2019年10月获兴业银行3.5亿元借款，期限1年[1] - 截至2023年11月21日，兴业银行债权本金余额12315.23万元，本息合计15735.80万元[1] - 2024年6月4日，兴业银行将债权转让给中信金融资产深圳分公司[2] 执行结果 - 2025年4月28日收到《结案通知书》，执行完毕[1] - 北京市第四中级人民法院民事调解书生效，重整计划使债权获清偿[4]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结 束时间为2025年5月22日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股 东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...