证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-054 仁东控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行全面检查和减值测试，对可能发生资产减 值损失的有关资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 经对公司及子公司 2024 年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和 减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 5,198.44 万元，占 2024 年 经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的 6.24%。具体明细如下表： | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额 （单位：元） | 占 2024 年度经审计归属于上市 公司股东净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账 ...

担保额度 - 2025年度公司预计担保额度总计不超过8亿元，占最近一期经审计归母净资产绝对值的113.50%[2][3] - 为合利科技新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.39%[4] - 为合利商业新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产比例34.18%，截至2024年末担保余额15713.53万元[4] - 为合利宝新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.79%[4] - 子公司为仁东控股及合并报表范围内其他子公司新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例22.79%[4] 业绩数据 - 2024年合利科技总资产347355.01万元，负债296892.38万元，净资产50462.63万元，营收108650.43万元，净利润8092.81万元[7] - 2025年1 - 3月合利科技总资产342483.08万元，负债289851.68万元，净资产52631.40万元，营收1872.90万元，净利润2163.02万元[7] - 2024年合利商业总资产12998.14万元，负债24966.99万元，净资产 - 11968.85万元，营收0，净利润2824.65万元[9][10] - 2025年1 - 3月合利商业总资产151.03万元，负债12555.48万元，净资产 - 12404.45万元，营收0，净利润 - 435.60万元[9][10] - 2024年合利宝总资产336491.03万元，负债252099.23万元，净资产84391.80万元，营收107587.15万元，净利润5209.47万元[12][13] 其他事项 - 截至2024年末，公司累计对外担保余额为15713.53万元，占2024年经审计归母净资产绝对值的22.29%，全部为对全资子公司合利商业的担保[16] - 2017年11月，华融前海向公司全资子公司合利商业发放2亿元借款，公司提供保证担保[16] - 公司涉及山西潞城农商行与晋中市榆糧粮油贸易有限公司金融借款担保纠纷，案件未审理完结[17] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起十二个月[18] - 提请股东大会授权董事会全权办理担保业务，授权董事长或其指定人员签署相关文件，不超额度无需再逐项审议[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届 董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》,同意结合新颁布的法律法规要求和公司实际情况，变 更公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东 大会进行审议，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-055 仁东控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 2024年12月30日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中 院"）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理 公司重整，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所 作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整并 指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024- 087）。 2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用累 计发生金额（不 | 2024 年度占用 资金的利息（如 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，仁东控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和负责任 的态度，认真履行审计委员会相关职责和义务。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024年4月24日，公司召开审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为事务所具备相应的执业资质和 胜任能力，并对其审计工作情况及质量进行了综合评估，认为事务所坚持客观、公 正、 ...

重整与退市情况 - 2024年12月30日广州中院裁定受理公司重整申请，2025年1月3日起公司股票被实施退市风险警示[2] - 2025年3月21日公司重整计划执行完毕，可申请撤销因重整被实施的退市风险警示[2][3] - 2024年公司营业收入约11.59亿元，不触及相关财务类退市风险警示情形[4] - 2024年度期末公司净资产为 -70,484.31万元，触及财务类退市风险警示情形[4] 财务数据 - 2025年一季度已确认重整收益506,758,738.49元[19] - 截至目前，公司尚未清偿债务本金余额98,114,989.87元，未来十二个月到期债务59,585,839.15元[20][21] - 中信金资留债56,305,729.87元，未来十二个月到期金额17,776,579.15元，留债期限三年，本金偿还比例为30%、30%、40%[21] - 2025年一季度公司确认重整收益约5.07亿元，确认资本公积约10.97亿元，一季度末合并报表归母净资产转正约8.78亿元[23] - 2024年公司经营活动现金流入14.54亿元，流出13.99亿元，净额0.55亿元，日常经营现金流入可覆盖支出[25] 债权债务相关 - 截至2025年1月6日，暂缓确认的普通债权申报金额共计2412447984.99元，涉及9家债权人[11] - 公司为暂缓确认债权预留45168267股抵债股票及5302225.05元现金偿债资源[11] - 公司尚有未申报债权6,521,440.73元，预留未申报股民诉讼赔偿债权现金偿债资源1,428,119.74元[14] - 11家债权人补充申报债权合计297,008.08元，已确认9家合计126,895.86元并清偿，其余2家170,112.22元待确认后清偿[15] 股权与股东情况 - 权益变动后第一大股东深圳嘉强荟萃持股1.15亿股，比例10.17%[36] - 广州广仁泰及其一致行动人持股9000万股，比例7.96%[36] - 原控股股东仁东信息及其一致行动人持股7038.0958万股，比例6.23%[36] 其他事项 - 2025年4月7日公司收到深交所问询函[1] - 公司预约2025年4月29日披露2024年年报和2025年一季报[43] - 公司于2025年4月25日召开年度董事会、监事会审议报告事项[43] - 审计机构计划于2025年4月25日出具审计报告[44] - 重整完成后公司将聚焦第三方支付业务发展[35]

仁东控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 仁东控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制体系)，结合仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施 和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-053 仁东控股股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-832,988,321.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润为- 1,557,403,051.89 元，公司未弥补亏损金额为 1,535,516,433.09 元，实收股本 为 559,936,650 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况 进行了监督。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 仁东控股股份有限公司 （三）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议审议通过 11 项议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 2、2023 年年度报告及摘要； 3、2023 年度财务决算报告； 4、2023 年度利润分配预案； 5、2023 年度内部控制自我评价报告； 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会 议审议通过 1 项议案： 关于补选非职工代表监事的议案。 （二）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。会 议审议 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-059 仁东控股股份有限公司 关于收到法院《结案通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市 第四人民法院送达的《结案通知书》，北京市第四人民法院裁定原债权人兴业银 行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请的对公司的强制执行措施现已执 行完毕。现将具体情况公告如下： 一、原债权情况 公司于 2019 年 10 月获得兴业银行借款 3.5 亿元，借款期限 1 年，由于未及 时办理完成续贷事宜，且受宏观经济环境等因素影响，公司流动资金较为紧张， 出现了借款未能如期全额偿还的情形。截至 2023 年 11 月 21 日，兴业银行享有 公司债权本金余额 12,315.23 万元，本息合计 15,735.80 万元。相关具体内容详 见公司披露的《关于银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-101）、《关于向 兴业银行申请续贷事宜的进展公告》（公告编号：2021-011）、《关于收到仲裁 通知暨公司向金融机构借款 ...