兰州佛慈制药股份有限公司 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-030 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况和出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召集人：董事会； （2）会议主持人：董事长单小东先生； （1）出席本次股东会的股东及股东代表共 200 人，代表股份总数 315,754,081 股，占公司有表决权总股份的 61.8329%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 314,713,676 股， 占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过网络投票的股东共 199 人，代表股份 1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%； 中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 199 人，代表 股份 1,040,405 股，占公司有表决权总股份的 0.2037%。 （2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 （3）现场 ...