荣联科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000439 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-11 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000439 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联科技）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣联科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和信会 ...

荣联科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-020 公司分别于2022年4月20日、2022年5月13日召开第六届董事会第十三次会议 及2021年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股 股票相关事宜有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议的有效期和股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期 届满之日起延长12个月。 公司分别于2023年4月19日、2023年5月12日召开第六届董事会第二十四次会 议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议的有效期和 1 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效 期延期届满之日起延长12个月。 公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号） ...

荣联科技集团股份有限公司 保留意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 和信审字（2024）第 000272 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联 公司"） 编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说 明》。 一、 董事会的责任 荣联公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求编制《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是荣联公司董事会的责 任。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 关于荣联科技集团股份有限公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项审核报告 和信审字(2024)第 000272 号 | 一、专项审核报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、专项说明 | 录 | 页 3-4 | 码 | 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对荣联公司董事会编制的《关于 2022 ...

关于荣联科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字（2024）第 000270 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 专项报告 关于荣联科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字(2024)第 000270 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联公司）委托，在审计了 荣联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的由荣联公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、荣联公司管理层的责任 荣联公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-013 荣联科技集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 3、荣联科技足额支付上述款项后，《供能合同》项下已经交付给荣联科技 的设备的所有权归荣联科技所有。中科中电将设备相关文件材料于收到上述款项 后10日内交付荣联科技； 4、各方当事人就本案纠纷再无其他争议。 荣联科技负担案件相关受理费用合计204,044元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司涉及诉讼及其进展情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"、"公司"、"被告" 或"反诉原告"）于2016年7月与北京中科中电能源科技有限公司（以下简称"中 科中电"、"原告"或"反诉被告"）签署《荣之联北京市酒仙桥电子城A6楼天 然气分布式能源项目供能合同》（以下简称"《供能合同》"），中科中电自建 天然气分布式能源站，为公司自有办公楼宇提供供电、供暖、供冷相关能源服务。 中科中电与公司在合同履约过程中发生争议，北京市海淀区人民法院于2020年9 月立案。中科中电诉讼请求解除合同并赔偿其固定资产投入和预期供能收益等经 济 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-012 荣联科技集团股份有限公司 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公 司于2024年2月29日召开2024年第一次职工代表大会，同意选举邓春男女士（简 历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日 起至第六届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事 任职的资格和条件。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月二日 1 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原因申请辞去第六届监事会职 工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞 职的公告》（公告编号：2024-011）。 附件： 简历 邓春男，女，1980年出生，专科学历 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-011 公司监事会对赵俊女士在任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代 表监事赵俊女士的书面辞职报告。赵俊女士因个人原因申请辞去公司第六届监事 会职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，赵俊女士的辞职报告将在公司职 工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。在此之前，赵俊女士仍将按照有 关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事职责。公 司职工代表大会将按照法定程序尽快完成职工代表监事的补选工作。 荣联科技集团股份有限公司 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十四日 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-010 荣联科技集团股份有限公司 关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告 上述人员简历见附件。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月七日 1 附件一： 简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司经理及变更法定代表人的 议案》、《关于变更财务总监的议案》。 根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经 董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意聘任张旭光先生担任公司经理职 务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满时止。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监 职务。 根据《公司章程》相关规定，董事长或经理为公司的法定代表人。公司法定 代表人变更为张旭光，董事会授权相关工作人员尽快办理完成相应的工商变更登 记手续。 鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，经 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-009 荣联科技集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2021 年 1 月 15 日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"） 与荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"、"上市公司"或"公司"） 签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称"原协议"），山东经达拟通过 现金方式认购荣联科技非公开发行股票取得不超过 102,710,027 股股份（最终认 购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。相关议案已经公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议及 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过； 为延长原协议有效期，进一步明确协议双方权利义务，山东经达与公司于 2022 年 1 月 12 日签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》（以下简称"补 充协议"）。相关议案已经公司于 2022 ...