证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-053 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变价被执行人皓宸医疗科技股份有限公司持有的抚顺银行股份有限公司出资 额为 22,700 万元的股权。 1 本裁定送达后即发生法律效力。 二、《拍卖公告》的主要内容 1、拍卖标的：公司名下持有的抚顺银行出资额为人民币 2,2700 万元的非上 市股份有限公司股权。 评估价：46,610 万元；起拍价：32,630 万元；保证金：3000 万元；增价幅度： 150 万元及其倍数。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到 上海金融法院出具的《执行裁定书》[（2022）沪 74 执 1082 号之一]，并获悉上 海金融法院将于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止在淘宝网 司法拍卖网络平台对公司持有的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"） 出资额为人民币 22,700 万元的非上市 ...

人员情况 - 公司无法与董事朱谷佳取得联系[2] - 截至公告披露日，朱谷佳未持有公司股份[3] 公司运营 - 公司董事会7名董事正常履职，含3名独立董事[4] - 该事项不会对公司董事会运作和正常经营产生重大影响[4]

资产冻结 - 公司持有的北京万泰中联20%股权被冻结，认缴出资186.6万元[1] - 公司及子公司被冻结银行余额6,261,566.53元，占净资产1.09%[2] - 已被司法划转金额2,532,234.33元，占净资产0.44%[3] 后续情况 - 公司正协商解决账户及资产被查封冻结事项[3] - 不排除后续其他账户或资产被司法冻结处置风险[4] - 事项对利润影响不确定，将做相应会计处理并披露[4]

会议审议 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[4] 股东出席情况 - 现场3名股东代表33,000股，占0.0039%[6] - 网络4名股东代表200,811,400股，占23.9061％[6] - 中小投资者3名代表811,400股，占0.0966％[7] 投票情况 - 议案同意率100%，中小股东同意率100%[8][9] 会议合规 - 股东大会召集、召开等均符合规定[11]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-050 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的 0.0039％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 200,811,400 股，占上市公司总股份的 23.9061％。 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事 ...

财务业绩 - 营业收入增长27.43%，达到5.24亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长220.90%，达到1632.15万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长992.70%，达到4576.11万元[6] - 公司2023年前三季度的营业收入为52,363.99万元[22] - 公司2023年前三季度的营业成本为26,197.79万元[22] - 公司2023年前三季度的投资收益为2,430.23万元[22] - 公司2023年第三季度实现营业利润3,452.72万元，同比下降82.73%[23] - 公司2023年第三季度实现净利润3,516.65万元，同比下降314.31%[23] - 公司2023年第三季度实现经营活动产生的现金流量净额4,576.11万元，同比增加793.89%[25] - 公司2023年第三季度实现投资活动产生的现金流量净额846.55万元，同比下降85.89%[25] - 公司2023年第三季度实现筹资活动产生的现金流量净额-2,235.61万元，同比下降69.11%[26] 研发投入 - 研发费用增加84.33%，主要是公司加大研发投入[11] 联营合营投资收益 - 联营企业和合营企业的投资收益增加30.77%[12] 经营活动现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金增加31.8%，主要是公司营业收入规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加48.40%，主要是公司经营规模扩大[19] 资产负债情况 - 长期借款期末余额较期初减少100%，主要是长期借款陆续到期[10] - 预付账款期末余额较期初增加213.93%，主要是公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等[10] - 应付账款期末余额较期初增加40.49%，主要是公司口腔医疗业务采购支出增加[11] - 公司2023年9月30日的货币资金为15,589.03万元[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为2,245.76万元[20] - 公司2023年9月30日的存货为6,634.62万元[20] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为59,813.84万元[20] - 公司2023年9月30日的商誉为19,967.28万元[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为14,202.14万元[21] - 公司2023年9月30日的合同负债为18,306.62万元[21] 股东及控制权变更 - 公司前10名股东中，青岛鑫汇合投资管理有限公司与公司实际控制人解直锟先生为一致行动人，解直锟先生与公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[15] - 公司分别于2023年7月5日、2023年8月9日、2023年8月22日在巨潮资讯网披露了公司控制权可能发生变更的相关公告[16] - 公司将继续积极与相关债权人、法院、银行加强沟通，妥善解决上述银行账户及资产被查封冻结事宜[18] - 公司控制权相关事项尚未最终确定，公司将密切关注相关事项的进展情况[18] 其他 - 因与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司借款纠纷事项，公司及子公司被冻结的银行余额合计5,974,703.29元，占公司最近一期经审计净资产的1.04%[18] - 公司与律师正在探讨向检察机关提请抗诉的可行性，后续公司不排除采取依法向检察机关提起抗诉申请等途径，切实维护公司及广大股东合法权益[17] - 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[19] - 公司提醒广大投资者注意投资风险，理性投资[17,19]

股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年11月16日14:45召开[2] - 网络投票时间为2023年11月16日[2] - 股权登记日为2023年11月9日[4] 会议审议事项 - 审议总议案（除累积投票提案外的所有提案）和补选非独立董事的议案[6] 登记信息 - 登记方式有自然人股东、法人股东、委托代理人登记等[6] - 现场登记地点为吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部[5] - 登记时间为2023年11月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[5][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2023年11月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月16日9:15至15:00[17] - 投票代码为362622，投票简称为皓宸投票[18] 其他 - 联系方式电话（传真）为010 - 85660586或0432 - 64602099，邮箱为kangchao@wholeshinemedical.com，联系人是康超、姚恒[10] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止[21]

皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 我们认为：非独立董事候选人蔡惠燕女士的提名和审议程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。蔡惠燕女士符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上，我们同意蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五 ...

账户冻结 - 公司及子公司9个银行账户被冻结，余额3442468.96元[1][2] - 因借款纠纷被冻结银行余额5974703.29元，占净资产1.04%[2] 资产冻结 - 植钰医疗投资有限公司5000万元股权被冻结1097天[3] - 吉林永大电气开关有限公司房地产被查封3年[3] 其他 - 已被司法划转金额2532234.33元，占净资产0.44%[2] - 永大电气2022年营收占比14.44%，新增账户冻结或影响经营[5] - 公司暂不触发上市规则情形，不排除后续冻结风险[6]

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-044 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 ...