财务业绩 - 公司2023年营业收入达到1,644,759,694.42元，同比增长19.56%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为112,265,763.62元，同比增长518.79%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为328,430,024.34元，同比增长60.45%[8] - 公司基本每股收益为0.1746元，同比增长523.57%[8] - 公司稀释每股收益为0.1730元，同比增长517.86%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为231,748,239.92元，第二季度为421,353,415.07元，第三季度为381,781,785.93元，第四季度为609,876,253.50元[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-14,956,293.84元，45,015,981.06元，53,962,182.38元，28,243,894.02元[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-32,949,104.69元，136,380,748.91元，214,132,688.43元，10,865,691.69元[10] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[10] - 公司2023年除上述损益项目外，还有其他营业外收入和支出，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后合计为30,641,252.52元[11] 行业发展趋势 - 公司所处停车行业面临着存量市场需求增长，存量项目更新换代带来的需求显著增长，存量客户的更新意愿提升，存量市场已成为主要需求来源[13] - 停车行业正从传统粗放式管理向精细化运营发展，新技术、新应用、新模式的出现推动行业变革，大数据、AI技术推动行业转型升级发展[14] - 新能源汽车市场增长带动停车场内充电设施及充电服务需求增长，停车场内的目的地充电将成为未来重要的充电场景[15] 主营业务 - 公司主要业务包括智慧停车行业、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电等五项主营业务[17] - 公司智能硬件产品包括智能停车管理系统和智能门禁通道管理系统，广泛应用于各个领域[17] - 公司软件及云服务业务主要包括停车场云托管服务、智慧社区/智慧园区业务、城市智慧停车管理平台等[18] 创新业务发展 - 公司的创新业务累计实现营业收入5.65亿元，占公司营业收入的比例进一步提升到34.35%[20] - 公司构建了停、充一体化的应用模式和运营能力优势，已经形成上千个运营项目的落地应用[21] - 公司2023年创新业务整体实现营业收入56,499.43万元，同比增长64.64%，占主营业务收入比例提升至34.35%[22] 研发及技术 - 公司主要研发项目包括低位视频车辆检测、智能化停车路内场景全覆盖、专用车位智能化管控等，有望对公司未来发展产生积极影响[32] - 全场景无人化智能交互停车技术项目已完工，实现了车位管控的智能化、无人化，提高了停车服务品质和车位资源使用效率[33] 内部控制与审计 - 公司进行了内部控制评价工作，全面覆盖重要业务和高风险项目，加强内控审计工作以防范经营管理中的风险[96][97] - 公司内部控制评价报告显示，财务报告和非财务报告中未发现重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[100] 股权激励与高级管理人员 - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，工作绩效与收入挂钩[91] - 公司实施了员工持股计划，公司董事、监事、高级管理人员持有2,500,000股股票[92] 公司治理 - 公司董事会已通过回购注销2021年股票期权和限制性股票激励计划议案[88] - 公司报告期内未发生重大关联交易[122][123][124][125][126][127][128]

资金管理 - 2024年4月25日会议通过用不超4亿闲置资金现金管理议案[1] - 投资中低风险短期理财产品，资金可滚动使用[2][3][9] 决策与披露 - 董事会授权董事长决策，财务部实施[3] - 符合条件不单独披露，定期报告披露情况[3] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[4] - 采取选产品、建台账、审计监督等风控措施[5][6] 各方意见 - 2024年4月19日独立董事同意提交议案[8] - 监事会同意使用资金并循环滚动[9][10]

股权激励调整 - 2021年股权激励计划首次授予激励对象由619人调整为591人，首次授予权益数量由1468.00万份调整为1412.10万份，预留授予权益数量由132万份调整为187.90万份[4] - 2022年将2021年股权激励计划所涉及股票期权行权价格由9.47元/份调整为9.44元/份，预留部分限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.71元/股[7] - 2023年8月24日，将2021年股权激励计划股票期权行权价格由9.44元/份调整为9.41元/份[14] 权益授予与登记 - 2022年2月25日以9.47元/份的行权价格向591名激励对象首次授予847.26万份股票期权，以4.74元/股的授予价格向591名激励对象首次授予564.84万股限制性股票[4] - 2022年3月14日股票期权授予登记完成日与限制性股票登记上市日期均完成，公司总股本由643,685,741股增加至649,334,141股[5] - 2022年12月23日确定为激励计划预留授予日，调整后向117人授予99.48万份股票期权和66.32万股限制性股票[9] - 截至2023年1月16日，99.48万份股票期权、66.32万股限制性股票完成登记，公司总股本由648,742,941股增至649,406,141股[10] 权益注销与股本变动 - 2022年对9名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的85,200股限制性股票进行回购注销，对127,800份尚未行权的股票期权进行注销，公司总股本由649,334,141股减少至649,059,741股[6] - 2022年对26名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的304,000股限制性股票进行回购注销，对456,000份尚未行权的股票期权进行注销，公司总股本由649,059,741股减少至648,742,941股[8] - 2023年1月17日，决定对13名不符合条件激励对象的93,600股限制性股票回购注销、140,400份股票期权注销，截至2023年5月26日完成，公司总股本减至649,298,541股[11] - 2023年4月24日，因23名激励对象离职及业绩未达标，对相关激励对象的限制性股票和股票期权注销，截至2023年10月23日完成，公司总股本减至647,383,201股[12][13] - 2023年10月28日，决定对40名不符合条件激励对象的234,920股限制性股票回购注销、352,380份股票期权注销，截至2024年4月9日完成，公司总股本减至647,148,281股[15] - 拟回购注销24名激励对象已获授但尚未解锁的202,440股限制性股票，注销303,660份尚未行权的股票期权[16] - 因2023年业绩考核目标未达成，547名激励对象已获授但尚未解锁的1,503,000股限制性股票将被回购注销，2,254,500份尚未行权的股票期权将被注销[16] - 本次拟合计回购注销限制性股票1,705,440股，股份总数减少1,705,440至645,442,841股[20][29] 业绩与分红 - 公司2023年实现的归属于上市公司股东的净利润较2020年增长率低于75%，未满足股权激励计划设定的业绩考核要求[18] - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[24] 回购价格 - 若利润分配预案未通过或未实施，因激励对象离职触发回购，首次及预留授予限制性股票回购价格调整为4.68元/股[25] - 若利润分配预案未通过或未实施，因业绩考核目标未达成触发回购，首次及预留授予限制性股票回购价格为每股4.68元加银行同期存款利息之和[25] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票，因激励对象离职触发回购情形，回购价格调整为4.555元/股[26] - 除激励对象离职触发的回购情形外，因公司业绩考核目标未达成触发回购，2021年相关激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格调整为每股4.555元加银行同期存款利息之和[26] 审议情况 - 2024年4月19日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过回购注销相关议案[32] - 公司监事会认为董事会审议本次限制性股票回购注销事项程序合规[33] - 北京市盈科（深圳）律师事务所认为公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要批准和授权，但尚需经股东大会审议通过[34]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10323 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10323 号 深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称捷 顺科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是捷顺科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，捷顺科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2023年董事会召开5次审计、薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2023年12月22日召开第六届董事会第十次会议[9] - 2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 2023年现场出席董事会2次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 2023年出席审计、薪酬与考核委员会会议各5次[7][8] - 2023年任期内勤勉尽责，2024年将继续履职[17] 议案审议 - 2024年审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[10] - 2023年多次会议多项议案独立董事均同意[16]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额不超5000万元[1] - 2023年度日常关联交易实际发生3537.43万元，预计10600万元[7] 具体交易情况 - 向惠州交投惠泊车销售产品预计200万元，2024年3月31日已发生10.29万元，上年度实际301.55万元[4] - 向常德市天方大数据销售产品预计200万元，2024年3月31日已发生72.31万元，上年度实际219.47万元[4] - 向鹏城智慧共享科技提供劳务等预计200万元，2024年3月31日已发生2.1万元，上年度实际83.23万元[5] - 向深圳市特区建设发展集团采购等预计300万元，2024年3月31日已发生6.78万元，上年度实际1.09万元[5] - 向广州凯云捷顺智慧泊车交易预计1000万元，2024年3月31日已发生5.25万元，上年度实际369.96万元[5] - 向郑州捷顺科技交易预计1000万元，2024年3月31日已发生71.24万元，上年度实际564.12万元[5] - 向青岛捷顺信息科技交易预计1300万元，2024年3月31日已发生64.59万元，上年度实际799.67万元[5] - 向嘉兴市捷顺智慧停车运营管理交易预计800万元，2024年3月31日已发生31.40万元，上年度实际373.28万元[5] 关联方财务信息 - 惠州交投惠泊车2023年总资产11283.48万元、净资产2560.61万元、营收1947.57万元、净利润79.38万元[8][10] - 常德市天方大数据2023年总资产3580.23万元、净资产3370.97万元、营收1475.82万元、净利润5.08万元[11] - 鹏城智慧共享科技2023年总资产613.46万元、净资产513.22万元、营收230.23万元、净利润21.91万元[12][13] - 深圳市特区建设发展集团2023年总资产11669635.67万元、净资产4610032.20万元、营收898795.96万元、净利润 - 436772.29万元[13] - 广州凯云捷顺智慧泊车2023年总资产1222.81万元、净资产1051.18万元、营收305.06万元、净利润51.18万元[14] - 郑州捷顺科技2023年总资产806.85万元、净资产178.72万元、营收1224.21万元、净利润578.13万元[15][16] - 青岛捷顺信息科技2023年总资产1857.65万元、净资产618.88万元、营收2085.89万元、净利润116.67万元[17] - 嘉兴市捷顺智慧停车运营管理2023年总资产1208.46万元、净资产604.20万元、营收1187.23万元、净利润218.51万元[18] 交易相关决策 - 2024年4月19日独立董事会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[25] - 监事会认为2024年度关联交易是日常所需，无损害公司和股东利益行为[26]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会、1次战略委员会会议[8][9] - 2024年召开第一次临时股东大会[10] 议案审议情况 - 2023年审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》[10] - 2023年多次董事会会议审议议案，独立董事均同意[16][17] 独立董事履职 - 2023年独立董事勤勉尽责，2024年将继续履职提建议[18]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开5次审计委员会会议，未召开提名和独立董事专门会议[7][8][9] - 2023年12月22日召开第六届董事会第十次会议，2024年1月12日召开第一次临时股东大会[9] 独立董事履职 - 2023年出席2次现场、4次通讯董事会及2次股东大会，亲自出席5次审计委员会会议[5][7] - 2023年与内部审计及会计师沟通，关注信息披露和投资者关系[12][13] - 2024年将继续履职、加强学习并提建设性意见[17] 董事会决议 - 2023年多次会议通过变更事务所、激励计划解锁等议案[16]

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号） 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司的盈 利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑所处行业发展趋 势、公司发展战略规划及发展所处阶段、公司目前及未来盈利规模及现金流量状 况、项目投资资金需求、社会资金成本以及外部融资环境、股东合理的投资回报 要求和意愿等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司的健康持续发展规划的基 础上，建立对投资者持 ...