财务相关 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[8] - 拟为子公司提供不超6000万元连带责任担保[16] - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度且互保[18] - 公司及子公司获银行综合授信额度40000（未注明单位），期限三年[19] - 使用不超3亿闲置募集资金和不超3亿自有资金现金管理[23] 会议与议案 - 2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议[2] - 多项议案审议通过，部分议案同意5票、回避2票[2][4][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18] - 定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[21] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 2022年股权激励计划部分激励对象离职，已获授期权注销[14] - 2022年股权激励计划第二个行权期及解除限售期条件成就[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》须提交2024年度股东大会审议[22] - 会计政策变更，不影响2024年度财务报表[24]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润5.3901009049亿元，母公司净利润4.9628760774亿元[3] - 2024年度可供股东分配利润20.4055300952亿元[3] - 2022 - 2024年度年均净利润4.8334286185亿元[6] 分红情况 - 拟10股派5元（含税），2024年预计派发现金红利2.073881165亿元，占归母净利润38.48%[4] - 2024年现金分红2.073881165亿元，上年度3.72483891亿元，上上年度1.029327975亿元[6] - 2022 - 2024年累计现金分红6.82804805亿元，占年均净利润141.27%[6] 财务报表 - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为6.65790745亿、6.9727477627亿元[8] - 2023、2024年度相关金额占总资产比例分别为14.10%、13.75%[8] 其他信息 - 截止公告披露日，公司总股本4.14776233亿股[4] - 法定盈余公积累计额达注册资本50%，本期计提0元[3]

股权激励行权与限售情况 - 2022年股权激励计划股票期权第二个行权期97人符合条件，可行权291.50万份，占总股本0.70%，行权价13.76元/股[4] - 2022年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期11人符合条件，可解除限售97.50万股，占总股本0.24%[4] 激励授予情况 - 2022年12月21日，股票期权授予129人，授予1400.00万份[6] - 2022年12月21日，限制性股票授予12人，授予400.00万股[7] 价格调整情况 - 2023年6月5日，股票期权行权价由14.91元调至14.66元，限制性股票回购价由7.46元调至7.21元[7][8] - 2024年6月20日，股票期权行权价由14.66元调至13.76元，限制性股票回购价由7.21元调至6.31元[10] 激励对象与数量调整 - 2024年4月28日，股票期权激励对象由129人调至113人，授予数量由1400.00万份调至1258.00万份，注销154.5万份股票期权和12.5万股限制性股票[9] - 2025年4月23日，注销59.75万份股票期权，激励对象由113人调至106人，授予数量由1258.00万份调至1198.25万份[11] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.06亿元，剔除股份支付费用后，相比2022年，2024年净利润增长率为52.09%[13][14] 利润分配情况 - 2022年利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）[16] 其他情况 - 本次行权所募集资金全部用于补充公司流动资金[26] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[27] - 未行权或未全部行权的股票期权、未满足条件的限制性股票及子公司未达业绩目标对应的股票期权由公司注销[28] - 16名激励对象未满足行权条件，58万份股票期权由公司注销[31] - 监事会同意为97名激励对象办理291.5万份股票期权行权手续，为11名激励对象办理97.5万股限制性股票解除限售手续[32] - 上海市通力律师事务所认为本次行权、解除限售、注销事项合规[34]

| 64 | 卢聪 | 中层管理 | | --- | --- | --- | | 65 | 高琳娜 | 中层管理 | | 66 | 延德鹏 | 中层管理 | | 67 | 朱若飞 | 中层管理 | | 68 | 周责 | 核心业务 | | 69 | 钟安 | 核心业务 | | 70 | 陈泥 | 核心业务 | | 71 | 夏玉春 | 核心业务 | | 72 | 檀毅飞 | 核心业务 | | 73 | 陈长峰 | 核心业务 | | 74 | 姚洪娉 | 核心业务 | | 75 | 黄彤钐 | 中层管理 | | 76 | 万永清 | 核心业务 | | 77 | 方娜娜 | 核心业务 | | 78 | 赵琴红 | 核心业务 | | 79 | 潘莉 | 核心业务 | | 80 | 田金芳 | 核心业务 | | 81 | 林钟秋 | 核心业务 | | 82 | 蔡丹青 | 核心业务 | | 83 | 邱锦波 | 中层管理 | | 84 | 于杨 | 中层管理 | | 85 | 江进翠 | 核心业务 | | 86 | 邵翠 | 核心业务 | | --- | --- | --- | | 87 | 季鹏鹏 | 核心业务 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对姚记科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）的同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行 有关的费用人民币 8,472,830.19 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对《上海姚记科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司全资子公司 向关联方终止租赁员工宿舍暨关联交易的核查意见 1 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本信息 | 公司名称： | 启东智杰文体用品有限公司 | | --- | --- | | 公司性质： | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立时间： | 2007-06-26 | | 注册地： | 启东经济开发区人民西路 | | 法定代表人： | 邱金兰 | | 注册资本： | 2,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码： | 91320681663296519U | | 经营范围： | 文体用品、陶瓷、建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） | 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海姚记科技股份 有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有 ...

上海姚记科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告表 二○二四年度 关于上海姚记科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11860 号 上海姚记科技股份有限公司全体股东： 我们审计了上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚记科技公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11858 号的 无保留意见审计报告。 姚记科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是姚记科技公司管理层的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：姚记科技 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：盛财平 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：傅志武 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 14 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）核查公司章程及各项规章制度；（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大 会的会议通知、会议记录、会议决议等文件；（3）对相关人员进行访谈，了解公 | | 司治理及独立性情况；（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监 | | 高变动履行的聘任程序文件、信息披露文件；（5）查看公司主要经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2022 年股权激励计划相关事项 的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚 记科技"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 就公司 2022 年股权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")股票期权 第二个行权期行权条件成就(以下简称"本次行权")、限制性股票第二个解除限售期解除限 售条件成就(以下简称"本次解除限售")、注销部分股票期权事项(以下简称"本次注销") 相关事项, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《监管指南第 1 号》") 等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《上海姚记 科技股份 ...