会议情况 - 2024 年召开 7 次董事会和 1 次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024 年审计委员会召开 5 次会议，审议通过关联交易等事项[7] - 2024 年战略委员会召开 1 次会议，审议通过 2024 年发展规划等议案[8] 报告披露 - 2024 年按时编制并披露多期报告[12] 议案通过 - 2024 年 4 月 19 日通过多项议案，含内控评价等[13][14] 关联交易 - 预计与 13 家关联方发生产品购销关联交易[13] 独立董事 - 2024 年现场工作 15 天，2025 年加强沟通[10][15]

财务资助规定 - 公司对外提供财务资助有三种除外情况[2] - 不得为规定关联方提供资助，向关联参股公司有例外[3] 审议流程 - 四种情形须经董事会审议后提交股东会[5] - 董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上同意[5] - 向关联参股公司资助需非关联董事相应审议并提交[5] 资金使用 - 不得将募集资金用于财务资助，超募资金补充有承诺[7] 工作流程 - 提供资助前相关部门做风险调查和审核[9] - 审议通过后办理手续并做好后续跟踪[9] 信息披露 - 按法规披露财务资助信息及风险防范措施[11] - 特定情形及时披露情况及补救措施[11]

独立董事情况 - 2024年独立董事出席7次董事会和1次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4][5] - 2024年独立董事现场工作时间为15天[8] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况，对相关事项无异议[9] 关联交易与报告披露 - 2024年度日常关联交易金额预计不超12.88亿元[10] - 公司按时编制并披露多份报告[10] 议案审议 - 2024年4月19日审议通过高管2024年度薪酬议案[11] - 2024年4月19日审议通过续聘审计机构议案[12] 独立意见发表 - 2024年4月19日独立董事对7项事项发表同意意见[5] - 2024年7月26日独立董事对2项事项发表同意意见[5]

1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东省章丘鼓风 机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万熠、李华、孙杰、许 崇海、梁兰锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事万熠、李华、孙杰、许崇海、梁兰锋的任职经历及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响其独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事全出席[4][5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事均列席[4][5] - 2024年度独立董事出席审计委员会全会议[6] 议案审议 - 2024年4月19日、7月26日独立董事对议案表同意[5] - 2024年4月19日董事会通过日常关联交易等议案[10] 审计机构 - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[11] 报告披露 - 公司按时披露2023年报、2024年一季报等[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[12]

市值管理制度 第三条 公司牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动 经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理 ...

内部控制管理制度 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； 第一章 总 则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制：是指由公司董事会、审计委员会、管理层以及全 体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 山东省章丘鼓风机股份有限公司 内部控制管理制度 （五）促进实现公司发展战略； （六）降低、规避和控制风险。 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重 ...

业绩相关 - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年一季、半年、三季度报告[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席7次董事会和1次股东大会，均投同意票[4][5] - 2024年多次对多项议案发表同意意见[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范发展[10]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入469,910,321.49元，较上年同期增长2.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,829,197.62元，较上年同期减少29.84%[4] - 本期营业总收入469,910,321.49元，较上期457,642,334.91元增加[23] - 本期营业总成本464,306,095.68元，较上期433,638,441.60元增加[23] - 公司净利润为21945176.94元，较上期30294935.53元有所下降[24] - 基本每股收益本期为0.0668，上期为0.0952；稀释每股收益本期为0.0668，上期为0.0952[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额73,277,864.06元，较上年同期增长1,147.11%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为443562291.20元，上期为298520095.06元[26] - 经营活动现金流入小计本期为445635578.32元，上期为302462590.91元[27] - 经营活动现金流出小计本期为372357714.26元，上期为309460688.99元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为73277864.06元，上期为 - 6998098.08元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18012381.43元，上期为 - 25877493.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61587324.23元，上期为16597324.33元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6299187.57元，上期为 - 16235023.83元[28] - 期初现金及现金等价物余额为262582395.66元，期末为256283208.09元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产2,985,142,017.08元，较上年度末减少5.17%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,295,516,069.87元，较上年度末增长1.63%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,194,661,723.35元，较期初2,356,292,053.66元有所减少[19] - 非流动资产合计790,480,293.73元，较期初791,431,728.20元略有减少[20] - 资产总计2,985,142,017.08元，较期初3,147,723,781.86元减少[20] - 流动负债合计1,373,403,637.01元，较期初1,557,095,144.27元减少[20] - 非流动负债合计251,603,732.33元，较期初252,439,166.79元略有减少[21] - 负债合计1,625,007,369.34元，较期初1,809,534,311.06元减少[21] - 所有者权益合计1,360,134,647.74元，较期初1,338,189,470.80元增加[21] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与负债项目 - 交易性金融资产期末较上年度期末减少56.83%，因募集资金理财赎回[8] - 合同负债期末较上年度期末增加55.56%，因合同预收款增加[9] - 应付职工薪酬期末较上年度期末减少59.89%，因发放年末计提工资[10] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益较上年同期增加105.24%，因参控股公司收益增加[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,620，济南市章丘区公有资产经营有限公司持股比例29.81%[16] - 方润刚持有人民币普通股7,684,363股，田开吉持有2,178,779股，沈能耀持有2,037,500股等[17]

公司基本信息 - 公司股票简称山东章鼓，代码002598，上市于深圳证券交易所[2][16] - 公司法定代表人为方树鹏[12][16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首，邮编250200[16] - 董事会秘书为陈超，证券事务代表为张红，联系电话0531 - 83250020，传真0531 - 83250085，邮箱sdzg@blower.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，备置地点在公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为91370000163446410B，上市以来主营业务和控股股东无变更[19] - 报告期为2024年度[14] - 公司网址为http://www.blower.cn，电子信箱为sdzg@blower.cn[16] - 年度报告披露日期为2025年4月29日[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.87亿元，较2023年增长4.09%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7153.53万元，较2023年下降32.86%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2774.86万元，较2023年增长168.33%[20] - 2024年末总资产31.48亿元，较2023年末增长10.56%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.75亿元，较2023年末增长3.85%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.58亿、4.75亿、5.86亿、5.68亿元[24] - 2024年非经常性损益合计6396.85万元，2023年为1.01亿元，2022年为4722.87万元[26][27] - 2024年度公司实现营业收入208,656.07万元，同比增加4.09%[70] - 2024年度公司实现净利润7783.95万元，同比下降31.96%[70] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润7153.53万元，同比下降32.86%[70] - 2024年度每股收益0.2293元，同比下降32.65%[70] - 本报告期公司营业成本为152560.44万元，与上年同比增加6.59%[70] - 2024年度管理费用比2023年度增加8.86%，因业务量增长增加人工支出[70] - 2024年度研发费用比2023年度增加5.05%，因加大研发投入[70] - 2024年度财务费用比2023年度下降12.66%，因银行贷款利率降低[70] - 2024年营业收入20.87亿元，同比增长4.09%，2023年为20.05亿元[72] - 2024年营业成本中直接材料13.56亿元，占比88.90%，同比增0.03%[77] - 2024年销售费用1.40亿元，同比增0.40%；管理费用1.93亿元，同比增8.86%[83] - 2024年研发人员291人，占比14.56%，研发投入1.06亿元，占营业收入5.10%[84][85] - 2024年经营活动现金流量净额2774.86万元，同比增168.33%；投资活动现金流量净额 -9794.66万元，同比增6.95%[87] - 投资收益6841447.63元，占利润总额比例8.38%；公允价值变动损益1002358.44元，占比1.23%；资产减值 -1488569.93元，占比 -1.82%；营业外收入4759489.73元，占比5.83%；营业外支出6548723.61元，占比8.02%[88] - 2024年末货币资金250568950.86元，占总资产比例7.96%，较年初比重降4.48%；应收账款1063635573.65元，占比33.79%，比重增5.61%[89] - 2024年末受限资产账面余额合计390069325.39元，账面价值合计381931664.73元[90] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额24300万元，累计已使用23860万元，尚未使用440万元[95] - 报告期内合同资产、存货、投资性房地产、长期股权投资、合同负债占总资产比重下降，固定资产、在建工程、短期借款、长期借款占比上升[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 风机营收11.53亿元，占比55.25%，同比降1.89%；渣浆泵营收4.80亿元，占比22.99%，同比增43.41%[72] - 华东地区营收7.34亿元，占比35.18%，同比增2.32%；华北地区营收4.75亿元，占比22.78%，同比增4.77%[72] - 风机毛利率32.21%，同比增7.30%；渣浆泵毛利率25.04%，同比降23.30%[75] 行业政策与市场规模 - 国家规划2025年工业绿色转型取得突破性进展，2030年前构建完善工业碳达峰基础支撑体系[30] - 2016 - 2020年工业废水处理市场规模从1474亿元跃升至2312亿元，CAGR达56.9%，预计2025年将突破5341亿元[33] - 《煤炭工业“十四五”指导意见》要求2025年实现大型煤矿基本智能化[35] 公司业务发展与创新 - 2024年完成10余项罗茨鼓风机重大新产品开发，授权22项专利，其中8项发明专利[38] - 磁悬浮产品功率谱系覆盖20kW至550kW，设备能效较传统产品提升30%以上，运行噪音降低至80分贝以下，全生命周期运维成本较传统设备下降约40%[41] - 通风机事业部在节能改造领域帮助客户实现能耗降低15%-30%的节能效益[45] - 公司聚焦智能制造、环保水处理、新材料开发应用三大核心板块，依托可转换公司债券融资推动三大重点募投项目发展[36] - 智能制造领域深化精益生产模式，提升生产效率和产品质量[36] - 环保水处理领域加大对水处理技术的研发投入与应用推广[36] - 新材料开发与应用方面推出一系列有竞争力的新产品[36] - 公司在数字化转型方面取得重大进展，提升内部运营效率[36] - 核电压缩机项目按计划进行，核电研发中心和核电车间开工兴建[38] - 机加工现场取消线边库，周转提高，车间现场更整齐安全[40] - 电气设备推进产品智能化改进，打造互联网平台3.0，为产品数智化运维奠定基础[46] - 考拉机器人主要产品有RGV、AGV、桁架机械手三大类，RGV细分为四向、子母、直轨、环轨四大类[47] - 环保水处理以服务存量客户为核心，打造一站式工业水处理服务平台，成功拓展兴柏制药等新企业[49] - 新材料事业部紧抓煤炭行业渣浆泵市场，开发陶瓷泵系列，创新研发智能渣浆泵[51][52] - 2024年先后在俄罗斯、塔吉克斯坦等国家开展业务、参与展会，尝试当地化仓储销售新模式[52] - 公司跟随国家区域经济划分调整区域管理范围，设立东南亚、俄罗斯、中东及多边国际事业部[54] - 各大区销售战略发挥区长带头作用，资源共享，以区域块带动业绩提升[55] - 服务人员以“1 + 3”素质理念为指引，强化专业服务技能，提高工作效率[55] - 公司打造气体输送产品图谱，压力范围覆盖 - 85KPa~ + 800KPa，流量最高达25000 m³/min[55] - 环保水处理优化部门结构，实行事业部项目负责制，提高项目回款率[50] 公司技术与资质 - 公司授权309项专利，其中46项发明专利，获26项著作权，100余项专利正在申报，近5年承担山东省级技术创新项目和科技计划30余项[59] - 公司零部件受检率100%，风机受检率100%[61] - 公司产品性能参数覆盖流量0.45～1412m³/min，单级升压最高可达到156kPa、双级串联升压可达到196kPa[63] - 公司自1996年通过ISO9001质量体系认证，获质量体系分级评价最高等级3A级[61] - 公司拥有省级企业技术中心、节能与环保罗茨鼓风机山东省工程研究中心[58] - 公司是罗茨鼓风机国家标准的主要起草单位，是中国通用机械风机协会副理事长单位等[58] - 公司近几年获得“通用机械行业品牌质量提升”百家示范企业等多项荣誉称号[58] - 公司研发的高速高效罗茨鼓风机整机性能达到国际领先水平[59] - 公司拥有逆流冷却、风机降噪等多项专有技术[59] - 公司能够设计生产十几大系列的罗茨鼓风机（罗茨真空泵）[63] - 公司拥有3个研发平台，负责新产品等研发及成果转化[65] - 公司产品出口到70多个国家和地区[68] 子公司情况 - 报告期内众利新质等5家子公司发生变动，其中众利新质为新设，其余为控制权变动[78] - 河北协同水处理技术有限公司为子公司，注册资本54000000元，总资产368784627.91元，净资产228352586.58元[101] - 该子公司营业收入343854938.47元，营业利润30460276.18元，净利润27305855.34元[101] - 山东丰晃铸造有限公司注册资本397.5万美元，公司持股40%，2024年营收3781.27万元，净利润-171.51万元[102][103] - 山东章晃机械工业有限公司注册资本445.5万美元，公司持股40%，2024年营收6958.43万元，净利润993.87万元[104] - 上海力脉环保设备有限公司注册资本2311.7509万元，公司持股9.77%，2024年营收3659.78万元，净利润-53.72万元[105][106] - 广州市拓道新材料科技有限公司注册资本1472万元，实缴1250万元，公司持股8.49%，2024年营收7407.40万元，净利润1462.72万元[106][107] - 山东章鼓耐研新材料科技有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，2024年营收1261.84万元，净利润207.59万元[108] - 山东章鼓高孚智能制造科技有限公司注册资本1000万元，公司持股35%，2024年营收5341.86万元，净利润-419.07万元[109][110] - 南京翔瑞智能装备技术股份有限公司注册资本3500万元，公司持股40%，2024年营收14292.92万元，净利润936.72万元[111][112] - 湃方智选信息科技（山东）有限责任公司注册资本1600万元，公司持股25%，2024年营收1051.62万元，净利润32.14万元[113] - 截止2024年12月31日，山东丰晃铸造资产总额4392.26万元，负债355.33万元，净资产4036.93万元[103] - 截止2024年12月31日，山东章晃机械资产总额10099.03万元，负债769.59万元，净资产9329.44万元[104] 公司未来规划 - 公司将推进核电风机生产车间、新型高端节能通风机、710车间智能升级三大募投项目[115] - 公司将深化精益管理，优化生产流程，削减成本，提升产品质量[115] - 公司将拓宽合资合作渠道，与国内外领先企业战略合作[116] - 公司将深耕海外市场，加强对国际市场研究，参与国际活动[117] 公司治理结构 - 公司董事会成员15名，其中独立董事5名，报告期内召开董事会会议7次，专门委员会会议6次[123] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开监事会会议5次[124] - 公司报告期内召集、召开了2023年度股东大会并形成有效决议[123] - 公司严格按相关法律法规要求完善法人治理结构，加强内控体系建设[122] - 公司在网站设投资者关系专栏，指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[125] - 公司与控股股东在资产、财务等方面做到“五分开”，未发生日常经营性关联交易[126] 股东与股权信息 - 董事长方润刚期初与期末持股数均为30737450股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 联席董事长、总经理、法定代表人方树鹏期初与期末持股数均为311400股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事逯光玖期初与期末持股数均为0股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事、副总经理牛余升期初与期末持股数均为2508500股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事、副总经理王崇璞期初与期末持股数均为3383900股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事、副总经理刘士华期初与期末持股数均为50900股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事、副总经理张迎启期初与期末持股数均为50900股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 董事杨彦文期初与期末持股数均为0股，任期从2022年4月22日至2025年4月21日[134] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股39,938,800股[135] - 方润