会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[6][8] - 证券部定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[17] 会议表决 - 会议表决实行1人1票[21] - 审议普通提案需超全体董事人数半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[23] 董事回避 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[24] - 决议须经无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 年度利润分配预案由董事会提出拟订[26] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[28] - 董事会会议可按需全程录音[29] - 秘书安排记录会议，相关人员签名[30][31][32] - 秘书可按需制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事对记录和决议签字确认，对决议负责[34] - 会议档案由秘书保存10年[36]

投资者关系管理 - 目的为建立双向沟通、稳定投资者基础等[2] - 原则有合规、平等、主动、诚实守信[3][4] 沟通与披露 - 与投资者沟通发展战略等信息[5] - 多渠道开展管理工作，设联系电话等[5][6] - 官网设专栏，按规定履行披露义务[8] 会议安排 - 特定情形开说明会，年报后开业绩会[9][11] - 年报说明会10个工作日内举行[15] 活动记录 - 活动结束两日内编制记录表并刊载[16] 制度施行 - 本制度自2025年7月25日起施行[19]

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[5][6] - 董高人员股份变动之日起2个交易日内书面报告并申报、公告[6] 股份限制 - 上市交易1年内董高人员股份不得转让[10] - 董高人员离职后半年内股份不得转让[10] - 任职期间每年转让股份不超总数25%[11] - 每年首交易日按上年末持股数25%算可转让额度[11] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董高人员不得买卖股票[13] 违规处理 - 公司对违规董高进行警告、通报批评等处分[15] - 禁止买卖期买卖股票公司视情节处分追责[16] - 短时间买卖股票董事会收回收益并披露[16] - 造成重大影响或损失公司要求民事赔偿[16] - 触犯法规公司移送司法机关追究刑事责任[16] 其他规定 - 公司完整记录违规行为及处理情况[16] - 需报告或披露的公司及时进行[16] - 制度未尽事宜依国家规定执行[18] - 制度解释权归董事会[19] - 制度自董事会审议通过生效[20]

人员提名 - 梁兰锋被提名为山东省章丘鼓风机股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 本人及直系亲属非特定股东，不在特定股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等情况[7][8] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，未连续任职超六年[10]

会议信息 - 会议通知于2025年7月17日送达全体独立董事[2] - 会议于2025年7月24日现场召开，5名独立董事全出席[2] - 推举独立董事万熠主持会议[2] 议案表决 - 同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》并提交董事会审议[2] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

人员变动披露 - 公司收到董事、高管辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 董事、高管离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] 人员补选与法定代表人确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任公司30日内确定新法定代表人[5] 董事撤换 - 董事连续2次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[6] 忠实义务与股份转让限制 - 董事、高管忠实义务任期结束后2年内有效[8] - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[9] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[9]

董事会提名 - 公司董事会提名梁兰锋为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东和任职情形[6] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[8]

董事会提名 - 公司董事会提名万熠为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6][7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[8]

关联交易额度 - 公司需增加2025年度日常关联交易额度12870万元[2] - 销售给力脉环保膜及技术服务、系统MVR预计增加2000万元[4] - 向拓道新材采购陶瓷泵/渣浆泵配件预计增加5000万元[6] - 向拓道新材销售泵配件预计增加1000万元[6] - 向章鼓高孚采购磁悬浮风机及配件预计增加2000万元[6] - 向同欣智能采购智能立库预计增加金额2000万元[6] - 向同欣智能销售风机及配件预计增加金额600万元[6] 参股公司业绩 - 力脉环保2024年营收3659.78万元，净利润 - 53.72万元[7] - 拓道新材2024年营收7407.40万元，净利润1462.72万元[9] - 章鼓高孚2024年营收5341.86万元，净利润 - 419.07万元[9] - 同欣智能2024年度营业收入1462.41万元，净利润 - 0.14万元，资产总额2174.64万元，负债1636.4万元，净资产538.24万元[12] - 协同环境2024年度营业收入3340万元，净利润409万元，资产总额4105万元，负债2012万元，净资产2093万元[12] - 协同化学2024年度营业收入6571.2万元，净利润1336.34万元，资产总额4867.01万元，负债2092.15万元，净资产2774.87万元[13] 议案进展 - 第五届董事会审计委员会全票审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[17] - 第五届董事会独立董事专门会议全票审议通过该议案，并同意提交董事会审议[18] - 第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过该议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[18] 其他信息 - 公司新增2025年度日常关联交易主要是向关联方销售和采购商品，按市场原则定价[15] - 关联交易遵循公平、合理、公允定价原则，有利于公司业务发展，不损害公司及股东利益[16] - 同欣智能与拓道新材为公司参股公司[13] - 公司董事与关联公司存在任职关联关系[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙杰为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2025年07月24日[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]