证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-042 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 10:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-043 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）上午 11:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-045 南宁八菱科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划存续期继续展期一年（即至 2025 年 11 月 11 日止）。现将相关情况公告如下： 一、第二期员工持股计划的基本情况 2016 年 3 月 3 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意实施第二期员工持股计 划（以下简称本次员工持股计划）。本次员工持股计划原通过资产管理计划实施， 委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券设 立的"国海金贝壳员工持股 2 号集合资产管理计划"（以下简称"金贝壳 2 号资 管计划"）的次级份额。"金贝壳 2 号资管计划"次级和优先级的出资比例为 1: ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-041 南宁八菱科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关事项进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST 八菱，证 券代码：002592）连续 2 个交易日（2024 年 9 月 30 日、10 月 8 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过-12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 4.为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司于 2024 年 8 月在安徽芜湖设立了控股子公司安徽八菱汽车科技有限公 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-040 南宁八菱科技股份有限公司 截至本公告披露日，海南弘天上述款项尚未追回，后期能否追回存在不确定 性。受上述事项影响，公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义 务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指 定媒体刊登的正式公告为准。 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入27,362.02万元，同比增长40.77%；归属于上市公司股东的净利润3,088.86万元，同比增长98.62% [5] - 公司生产经营正常，三季度运转正常 [6] - 公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司目前仍在筹建阶段，尚未投产 [11] - 公司参股公司盖娅互娱未参与《黑神话:悟空》的合作 [12] 公司面临的问题 - 公司股票被实施其他风险警示系由于原二级控股子公司违规担保所致，公司并不存在控股股东资金占用或违规担保的情形 [2] - 公司与银行官司多年未有结果导致公司无法摘帽，严重影响公司发展 [2] - 公司股价严重滞后大盘和行业板块 [9] 公司应对措施 - 公司实际控制人高度重视，领导公司积极采取各种措施推进解决摘帽问题 [2][3] - 公司将持续聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，提高公司质量和投资价值 [9] - 公司将通过增强信息披露、加强投资者沟通、实施股权激励等措施进行市值管理 [9] - 公司已对中国经济信息社有限公司、贺某和覃某进行名誉权纠纷诉讼 [10]

一、变更内容 1 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-039 南宁八菱科技股份有限公司 关于控股子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司安徽八菱汽车配 件有限公司（以下统称安徽八菱）因经营发展需要，对其名称及经营范围进行了 变更，并已完成工商变更登记手续，取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业 执照》，有关变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 安徽八菱汽车配件有限公司 | 安徽八菱汽车科技有限公司 | | 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造； | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 | | | 汽车零部件研发；汽车零配件批发； | 询、技术交流、技术转让、技术推广；汽 | | | 新能源汽车电附件销售；电池零配件 | 车零部件及配件制造；汽车零部件研发； | | | 生产；电池零配件销售；塑料制品制 | 汽车零配件批发；新能源汽车电附件销 | | | 造 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-038 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 公司出席人员：董事长兼总经理顾瑜女士，独立董事李水兰女士，董事、财 务总监兼董事会秘书林永春女士及其他相关人员。 二、投资者问题征集 为提升会议效率和交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问 题，以广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云访 谈"栏目，进入公司 2024 年半年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及其摘要。为 了加强与投资者的沟通和交流，让投资者能进一步了解公司上半年的经营情况， 公司将举办 2024 年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审 议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存 单违规对外担保，导致 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 在发现王安祥实施上述违规行为后，公司已采取书面催款、民事诉讼、推进 刑事控告等多项措施，但截至目前仍未能追回任何款项。 海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一 案处于最高人民法院再审阶段，目前暂无审理结果。 三、风险提示 南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] - 公司股票简称ST八菱，股票代码002592，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为顾瑜[6] - 董事会秘书为林永春，证券事务代表为甘燕霞，联系地址均为南宁市高新区高新大道东段21号，电话均为0771 - 3216598，传真均为0771 - 3211338，电子信箱均为nnblkj@baling.com.cn[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.74亿元，上年同期1.94亿元，同比增长40.77%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3088.86万元，上年同期1555.13万元，同比增长98.62%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2830.68万元，上年同期1159.66万元，同比增长144.10%[11] - 经营活动产生的现金流量净额5358.66万元，上年同期6057.26万元，同比下降11.53%[11] - 基本每股收益0.12元/股，上年同期0.06元/股，同比增长100.00%[11] - 稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.06元/股，同比增长100.00%[11] - 加权平均净资产收益率3.66%，上年同期2.01%，同比增加1.65%[11] - 本报告期末总资产11.19亿元，上年度末11.19亿元，同比增长0.09%[11] - 归属于上市公司股东的净资产8.76亿元，上年度末8.13亿元，同比增长7.68%[11] - 2024年上半年公司合并报表营业收入27362.02万元，同比增长40.77%；归母净利润3088.86万元，同比增长98.62%；扣非归母净利润2830.68万元，同比增长144.10%[33] - 截至报告期末，公司合并报表总资产111946.72万元，与期初基本持平；净资产87593.44万元，比期初增长7.68%；负债总额24353.28万元，比期初下降20.16%；资产负债率为21.75%，比期初下降5.52%[33] - 营业成本215978125.06元，同比增长47.88%；销售费用5035357.37元，同比增长3.82%；管理费用34848901.28元，同比增长8.97%；财务费用 -4711570.35元，同比下降448.67%；所得税费用10772282.92元，同比增长442.24%；研发投入10503745.14元，同比增长5.32%[34] - 经营活动产生的现金流量净额53586567.66元，同比下降11.53%；投资活动产生的现金流量净额 -16837503.29元，同比增长41.19%；筹资活动产生的现金流量净额 -35969762.62元，同比增长3.41%；现金及现金等价物净增加额748945.34元，同比增长113.95%[34] - 投资收益31959810.93元，占利润总额比例76.71%；公允价值变动损益19361.39元，占比0.05%；资产减值 -3746309.23元，占比 -8.99%；营业外收入104335.67元，占比0.25%；营业外支出207367.54元，占比0.50%；信用减值1273809.25元，占比3.06%；其他收益3565285.25元，占比8.56%[37] - 公司净利润增长主要因营业收入和投资收益增加，投资收益增加是参股公司重庆八菱上半年营收和净利润大幅增长，公司按持股比例确认的投资收益比上年同期增加1394.56万元[33] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计258.18万元，其中计入当期损益的政府补助65.47万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益248.58万元，其他营业外收支-10.30万元，所得税影响额45.56万元[13] 公司核心竞争力 - 公司自主研发专利超100项，并参与多项机械行业和国家标准起草[25] - 公司深耕汽车零部件行业二十余年，有很强的产品模块化生产制造等能力[27] - 公司建有省级技术中心和CNAS认可实验室，具备与整车厂协同创新和同步设计开发能力[28] - 公司建立散热单元结构参数工程数据库，自主开发换热器专家设计系统软件等搭建一体化研发设计平台[28] - 公司测试中心引进先进设备，能满足国家、行业及客户对换热器性能和寿命测试标准要求[28] - 公司沉淀积累形成新能源汽车热管理系统匹配技术等多项核心技术[28] - 公司在南宁、柳州和印尼等地建有生产基地，生产线有较强柔性制造能力[30] - 公司制造方式向智能制造转型，建立研产供销一体化平台[30] - 公司建立完善质量管理体系，实施并通过IATF16949质量管理体系认证[31] - 公司成为上汽通用五菱等多家主流整车厂供应商，保持长期稳定合作关系[32] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车行业材料销售营业收入251046166.03元，占比91.75%，同比增长40.53%；租赁业务营业收入4538623.74元，占比1.66%，同比下降1.44%；其他业务营业收入575363.45元，占比0.21%，同比下降27.56%[35] - 热交换器营业收入161651776.79元，占比59.08%，同比增长34.38%；外饰件营业收入89394389.24元，占比32.67%，同比增长53.21%；材料销售营业收入17459997.12元，占比6.38%，同比增长69.03%[35] - 境内营业收入273327324.59元，占比99.89%，同比增长41.38%；境外营业收入292825.75元，占比0.11%，同比下降71.93%[35] - 汽车行业毛利率19.66%，同比下降2.53%；材料销售毛利率31.69%，同比下降26.40%；热交换器毛利率14.78%，同比下降3.77%；外饰件毛利率28.48%，同比下降1.23%；境内毛利率21.12%，同比下降3.87%[36] 资产相关情况 - 货币资金本报告期末金额为89,061,673.91元，占总资产比例7.96%，较上年末减少5.51%[39] - 应收账款本报告期末金额为59,116,256.22元，占总资产比例5.28%，较上年末减少2.24%[39] - 存货本报告期末金额为147,837,282.28元，占总资产比例13.21%，较上年末增加2.87%[39] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为26,519,361.39元，本期公允价值变动损益为19,361.39元[41] - 其他权益工具投资期末账面价值57,152,000.00元，为短期贷款提供质押[42] - 固定资产93,723,422.92元为短期贷款、开具银行承兑票据提供抵押[43] - 无形资产23,542,304.35元为短期借款提供抵押[43] - PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA资产规模为2,931,326.09元，收益状况为 - 254,489.41元，境外资产占公司净资产比重0.33%[40] 投资相关情况 - 报告期投资额为8,403,894.12元，上年同期投资额为4,399,469.45元，变动幅度91.02%[44] - 100生产基地整体搬迁改造项目本报告期投入8,403,894.12元，截至报告期末累计实际投入52,337,991.41元，项目进度23.90%[45] 子公司经营情况 - 柳州八菱营业收入9843.69万元，同比增长60.61%，净利润778.50万元，同比增长17.90%[52][53] - 重庆八菱营业收入51389.86万元，同比增长31.96%，净利润6107.22万元，同比增长87.27%，公司确认投资收益2992.54万元，比上年同期增加1394.56万元[52][54] - 全世泰营业收入2451.31万元，同比增长42.46%，净利润132.26万元，同比增长5.76%，公司确认投资收益92.25万元[52][54] - 青岛八菱营业收入281.92万元，净利润亏损48.88万元[52][53] - 印象恐龙营业收入162.44万元，净利润亏损127.13万元[52][53] - 南宁盛达营业收入803.83万元，净利润78.93万元[52][53] - 八菱投资无营业收入，净利润15373.90万元[52][53] - 印尼八菱营业收入29.28万元，净利润亏损25.45万元[52][54] - 王博厕所无营业收入，净利润亏损40.42万元；北京弘天无营业收入，净利润亏损143.46万元[52][54][55] 客户销售占比情况 - 报告期内公司前五名客户合计销售金额占销售总额比例为88.28%，其中对上汽通用五菱销售额占比64.09%[58] 历史投资及纠纷情况 - 2019年公司投资大姚麻王累计支付3800万元，持有22%股权，法院判决回购但暂未执行回款[60] - 2019年公司作价90775.32万元收购北京弘天51％股权，王安祥承诺2019 - 2021年经营性净利润总额不低于6亿元[62] - 北京弘天2019 - 2021年累计实现经营性净利润为 - 64882.22万元，实现累计承诺业绩的 - 108.14%[62] - 2019 - 2020年海南弘天时任法定代表人擅自用4.66亿元定期存单违规担保，存款被划走[62] - 海南弘天诉广州银行珠江支行存单质押合同纠纷涉案金额1.46亿元，尚处最高法再审阶段暂无结果[63] - 2019年5月公司以9.077532亿元现金收购北京弘天51％股权，王安祥承诺2019 - 2021年北京弘天经营性净利润总额不低于6亿元，超期未履行[100] - 2019 - 2020年王安祥擅自使用海南弘天4.66亿元定期存单违规对外担保，承诺2020年6月30日前解除质押或支付4.66亿元现金置换，若未解除自2020年7月1日起按年利率10%支付利息，超期未履行[100][101] - 2019年12月 - 2020年1月北京弘天向王安祥关联方支付精油预付款3280.40万元未采购，王安祥承诺若2020年7月30日前未采购或采购金额少于该数，督促退还资金并按年化10%支付利息，超期未履行[101] - 2019年4月北京弘天代王安祥关联方偿付往来款4200.00万元，王安祥承诺若迪秀贸易2020年6月30日前未归还，本人清偿并按年化10%支付利息，超期未履行[102] - 2022年11月15日北京弘天以48.60万元将海南弘天100%股权转让给万厚公司，海南弘天追回损失扣除成本费用超500.00万元部分用于购买公司持有的北京弘天51%股权，正常履行中[102] - 2023年6月29日公司以1000.00万元将北京弘天15%股权转让给德天厚公司，若处置及分红收入低于1000.00万元的120%归德天厚公司，高于则超出部分归公司，正常履行中[103] - 公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇2011年11月11日出具《不予竞争承诺函》，避免同业竞争，正常履行中[100] - 海南弘天违规对外担保损失4.66亿元，海南弘天或其委托公司追回损失扣除相关成本费用及股权转让款120%后，超500万元部分支付给公司用于购买北京弘天股权[104] - 北京弘天2019 - 2021年累计实现经营性净利润总额为 - 64,882.22万元，实现累计承诺业绩的 - 108.14%[104] - 王安祥占用北京弘天7,480.40万元资金未归还[104] - 2023年7月18日公司将北京弘天15%股权转让，2023年12月2日北京弘天将海南弘天100%股权出售[104] - 公司投资大姚麻王累计支付投资款3,800万元，涉案金额4,263.7万元[106] - 贺立德等相关诉讼涉案金额1,228.3万元[106] - 印象恐龙起诉恐龙谷公司等案涉案金额13181.46万元，一审驳回其诉讼请求，已上诉[107] - 八菱科技起诉重庆银翔晓星通用动力机械有限公司案涉案金额823.21万元，双方达成调解协议，被告欠款8232137.25元分阶段付清[107] - 八菱科技与投资者间证券虚假陈述责任纠纷案已赔付约140万元，仅剩1件因投资者不提供账户信息无法履行判决[108] - 青岛八菱起诉青岛志邦物流有限公司等案涉案金额190.41万元，一审判决生效，已申请强制执行但未执行回款[108] - 2019年10月至2020年1月，公司原二级控股子公司海南弘天时任法定代表人擅自用3张共4.66亿元定期存单违规对外担保，存款全部被划走[125] - 公司投资大姚麻王累计支付38