证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-035 深圳市奥拓电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00 2、网络投票时间：2024年5月22日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 1 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo ...

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-037 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年五月二十三日 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》， 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过， 公司董事会同意聘任杨扬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。公司董事、总裁杨四化先生不再代行财务总监职 责。 杨扬先生任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任高级管理人员的情形。杨扬先生简历详见附件。 特此公告。 深圳市奥拓电子股份有限公司 附件：杨扬先生简历 杨扬，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日刊载2023年年度股东大会通知公告[3] - 股东大会于2024年5月22日下午15:00召开[4] - 股东大会审议12项议案[10][11] 议案表决情况 - 多项2023年度报告及预案等议案同意股数193,798,773股，占比99.9894％[14][15][16][17][18][19][20] - 《公司2024年度财务预算报告》同意股数193,798,773股，占比99.9894％[21] - 董事长吴涵渠2023年度薪酬同意股数16,436,473股，占比99.7821％[22] - 董事、总裁杨四化2023年度薪酬同意股数191,945,733股，占比99.9813％[23] - 董事杨文超2023年度薪酬同意股数193,783,473股，占比99.9815％[25] - 董事、副总裁吴未2023年度薪酬同意股数16,436,473股，占比99.7821％[26] - 董事2024年度薪酬方案同意股数14,598,733股，占比99.7547％[31] - 监事会主席黄永忠2023年度薪酬同意股数193,783,473股，占比99.9815％[32] - 2024年度对外担保额度等三项议案同意股数193,783,473股，占比99.9815％[37][38]

公司概况 - 奥拓电子创立于1993年，2011年6月在深交所上市，股票代码为002587 [1] - 公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，构建"硬件+软件+内容"一站式解决方案能力 [1] - 公司解决方案已覆盖影视、金融及通信、租赁及体育、广告商业、数字内容、智慧教育、政企、光艺文旅等细分领域 [1][2] - 公司在部分细分行业打造了众多标杆项目，培育出较强的竞争优势及品牌价值 [2] - 公司解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场、约8万个银行网点、超过3,800个通信运营商网点、近70个XR/VP虚拟影棚、超过1,000场国际重要体育赛事 [3] 虚拟拍摄及电影播放 - 公司在虚拟拍摄领域是行业内最早研发并推出XR/VP虚拟拍摄解决方案的公司之一 [3] - 2023年公司共承接了23个XR/VP虚拟影棚项目，累计承接了67个XR/VP虚拟影棚项目 [3] - 电影播放方面，公司自2018年开始研究LED电影屏技术，并与中影集团合作推出全球首款支持4K/120帧高格式的"中影CINITY LED电影屏放映系统" [4][5] - 中影CINITY LED电影屏放映系统已在多个省/市影院落地，更多项目正在逐步落地中 [5] AI技术应用 - 公司将AI技术更多应用在视讯解决方案中，在金融领域开发了"奥拓数字运营画像系统"，覆盖智慧服务、智能营销、智能风控等场景 [5] - 在虚拟直播领域，公司推出了新一代AI+XR虚拟制片综合解决方案，包括Metabox数字直播间、Coruscant星核渲染合成服务系统及Vormir源行生成式工具平台 [5] 业务增长点 - 公司今年增长点主要集中在影视、金融及通信、租赁及体育以及数字内容等领域 [6] - 影视领域的虚拟拍摄及电影播放业务有较好的市场机会 [6] - 金融领域开拓了物联网及AI边缘计算新业务 [6] - 体育领域受益于今年的体育大年，公司积极参与各类体育相关项目 [6] - 数字内容领域的新一代AI+XR虚拟制片综合解决方案有望下沉到文娱、教育、金融等细分市场 [6] 海外业务 - 2023年公司海外市场进一步增长，实现营业收入31,628.20万元，同比增长9.54%，连续三年保持增长 [7] - 公司将继续把握海外市场机会，尤其是租赁类、体育类项目机会增加，努力提升海外业务规模 [7] 分红政策 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利总额3,903.37万元，占2023年归母净利润的283.30% [5] - 公司自上市以来连续13年现金分红，累计现金分红约4.9亿元，上市以来累计分红率59.84%，处于行业领先水平 [5] - 未来公司将力争保持一贯的分红传统，用心经营，积极回报投资者 [5]

业绩总结 - 公司2023年营收为6.58亿元，归母净利润为1377.81万元[1] - 公司2024年一季度营收为1.79亿元，归母净利润为60.73万元[1] - 公司海外市场收入连续三年增长，占比达48.07%[1] - 公司2023年毛利率提升至36.44%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收8.25/10.01/11.70亿元，归母净利润0.59/0.70/0.89亿元[2] - 公司2023-2026年归母净利润增长率分别为-34.40%/329.03%/18.43%/27.83%[3] - 公司2023年报显示，营业收入增长率为-28.77%，营业利润增长率为-66.72%[4] - 公司2024年一季报预测，营业收入增长率为25.44%，营业利润增长率为994.97%[4] - 公司资产负债率预计在2026年达到34.34%[4] 研发和专利 - 公司研发投入8099.34万元，研发费用率升至12.31%[1] - 公司拥有1028项有效授权专利及软件著作权[1] 预测展望 - 公司维持“增持”评级[2] - 公司2025年和2026年的预测数据显示，营业收入和利润增长率逐年稳定增长[4] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[12] - 外汇汇率波动可能对某些投资的价值、价格或收入产生不良影响[12] - 公司不对使用报告内容引致的任何损失负责，投资者需自行承担风险[13] 报告使用 - 报告主要以电子版形式分发，未经公司授权不得复制、转发或公开传播报告内容[14] - 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[15]

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-034 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 2月5日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），且不超过人民币2,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股，具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准；本次回购股份期限自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起，不超过6个月。 具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）及《关于 以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 二、回购公司股份的进展情况 本次回购符合相关法律法规的规定 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开7次董事会、5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年度公司召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自履职[8] - 2023年度公司召开1次董事会独立董事专门会议，独立董事审议相关事项[9] 公司合规情况 - 2023年度公司除合并报表范围内子公司外未发生关联交易[15] - 2023年度公司不存在违规对外担保行为[16] - 2023年度公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[16] 信息披露与沟通 - 2023年度独立董事与中小股东沟通交流[14] - 2023年度独立董事督促公司完成信息披露工作[13] - 公司按时披露多份报告，内容真实准确完整[18] 审议事项 - 2023年4月27日审议通过2022年度利润分配预案及未来三年股东回报规划[19] - 2023年4月27日审议通过董事、高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案[20] - 2023年4月27日审议通过2021年度员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标议案[21] - 2023年8月4日审议通过2023年股票期权激励计划、员工持股计划等事项[22] - 2023年8月28日审议通过向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权事项[22] - 2023年10月26日审议通过续聘会计师事务所事项[23] - 2023年4月4日审议通过使用自有闲置资金购买理财产品议案[24] - 2023年4月27日审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[24] - 2023年10月26日审议通过变更和延期部分募投项目相关事项[26] 调研情况 - 2023年度独立董事赴惠州奥拓、千百辉、南京奥拓和上海奥拓翰明进行现场调研[11]

关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日召开的第 五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-028 深圳市奥拓电子股份有限公司 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2023年12月31日的 各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准 备。 | 项目 | 2023年度计提金额（人民币元） | | --- | --- | | 1、应收票据坏账损失 | 38,359.73 | | 2、应收账款坏账损失 | -18,327,648.53 | | ...

公司基本信息 - 股票代码为002587，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为吴涵渠[6] - 注册地址为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座1805，邮政编码518024；办公地址为深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼，邮政编码518052[6] - 董事会秘书姓名为杨扬，证券事务代表姓名为陈丽暖，联系电话均为0755 - 26719889，传真均为0755 - 26719890，电子信箱均为ir@aoto.com[6] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券事务部[6] - 统一社会信用代码为914403001922261931[6] - 公司上市以来主营业务增加电子大屏幕显示屏工程设计与安装等多项业务[6][7] - 公司历次控股股东无变更[7] - 公司是智能视讯解决方案提供商，解决方案覆盖影视、金融等细分领域[15] - 截至报告期公司拥有境内外全资子公司17家，控股子公司2家，参股公司3家[93] - 截至报告期公司全球员工数量约1100人[93] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为657,988,017.93元，较2022年调整后减少28.77%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为13,778,055.48元，较2022年调整后减少34.40%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,828,211.69元，较2022年调整后减少21.30%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1,752,591.98元，较2022年调整后减少137.20%[8] - 2023年末总资产为2,014,394,745.14元，较2022年末调整后减少10.97%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,398,928,678.03元，较2022年末调整后增加1.40%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为170,825,904.31元、151,105,977.97元、168,653,086.44元、167,403,049.21元[12] - 2023年非经常性损益合计为3,949,843.79元，2022年为8,513,861.78元，2021年为23,570,582.62元[13] - 2023年公司实现营业收入65798.80万元，同比下降28.77%；归属于上市公司股东的净利润1377.81万元，同比下降34.40%[27] - 2023年海外市场实现营业收入31628.20万元，同比增长9.54%，连续三年保持增长[27] - 2023年整体毛利率达到36.44%，同比增长0.22个百分点[27] - 2023年公司营业收入6.58亿元，同比减少28.77%，营业成本4.18亿元，毛利率36.44% [39][40][41] - 2023年LED视频显示系统收入3.49亿元，占比53.07%，网点智能化集成与设备收入2.16亿元，占比32.85% [39] - 2023年海外销售3.16亿元，占比48.07%，同比增长9.54%，国内销售3.42亿元，占比51.93%，同比减少46.19% [39] - 2023年直销收入5.04亿元，占比76.59%，渠道销售1.54亿元，占比23.41% [39] - 2023年销售费用123,513,975.64元，同比减少8.03%；管理费用74,010,895.05元，同比减少4.76%；财务费用 -17,125,906.33元，同比减少18.15%；研发费用80,993,379.64元，同比减少9.79% [49] - 2023年研发人员数量297人，较2022年减少13.41%；研发人员数量占比27.00%，较2022年减少1.42% [56] - 2023年研发投入金额80,993,379.64元，较2022年减少9.79%；研发投入占营业收入比例12.31%，较2022年增加2.59% [56] - 研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0% [56] - 2023年经营活动现金流入小计8.97亿元，同比减少19.33%；现金流出小计8.99亿元，同比减少18.83%；现金流量净额-175.26万元，同比减少137.20%[57] - 2023年投资活动现金流入小计6.14亿元，同比减少33.20%；现金流出小计5.16亿元，同比减少44.10%；现金流量净额9854.72万元，同比增加3438.28%[57][58] - 2023年筹资活动现金流入小计4643.37万元，同比减少67.77%；现金流出小计1.53亿元，同比增加128.61%；现金流量净额-1.07亿元，同比减少238.50%[57][59] - 2023年末货币资金4.54亿元，占总资产22.52%；应收账款4.88亿元，占总资产24.22%；合同资产1.98亿元，占总资产9.84%[62] - 2023年投资收益548.24万元，占利润总额182.25%；公允价值变动损益-95.20万元，占利润总额-31.64%；资产减值299.96万元，占利润总额99.71%[61] - 2023年营业外收入57.89万元，占利润总额19.25%；营业外支出322.32万元，占利润总额107.15%；其他收益500.42万元，占利润总额166.35%[61] - 2023年信用减值1926.49万元，占利润总额640.40%[61] - 2023年报告期投资额5177.48万元，上年同期投资额885.93万元，变动幅度484.41%[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 金融及通信领域新签订单约3.50亿元，新签订单金额同比增长2.39%[27][29] - 影视领域新签订单2.28亿元，同比增长39.09%；承接23个XR/VP虚拟影棚项目，累计承接67个[32][34] - 租赁及体育领域新签订单约1.02亿元，新签订单金额同比增长1.48%[32] - 数字内容领域新签订单约2100万元[33] - 金融领域累计承接45个智能银行网点系统集成建设项目；物联网及AI边缘计算新业务在多家银行推广落地[28] - 通信领域中标中国电信2023 - 2025年LED和LCD显示屏采购项目，中标份额均位列第一，为超400个通信运营商营业网点提供解决方案或设备[29] - 公司与中影巴可签订“中影CINITY LED电影屏批量订货协议”，该系统已在5个省/市影院落地[32][34][35] 分红与股本信息 - 公司现有总股本651,544,156股，剔除已回购股份981,900股后为650,562,256股，以此为基数向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元，合计派发现金红利3903.37万元，上市以来累计现金分红占累计归母净利润比例59.84% [38] - 2022年度以647,544,156股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[137] - 2023年度分配预案以650,562,256股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），现金分红金额39,033,735.36元，占利润分配总额比例100%[137][138] - 可分配利润为262,097,738.59元[137] 研发相关情况 - 2023年公司研发投入8,099.34万元，占全年营业收入12.31%，研发费用占比持续提升[23] - 2023年公司新增授权专利及软件著作权、作品著作权85项，其中新增发明专利17项[23] - 截至2023年12月31日，公司拥有有效授权专利及软件著作权共计1,028项，其中发明专利157项（含海外发明专利17项），占比15.27%[23] - 公司正在进行大带宽视频处理核心关键技术研究等多个研发项目[49][50][51][52][53][54][55] - 灯驱合一的核心技术及应用方案研究完成P0.9、P1.5灯驱合一方案的研发样机，并在2024ISE展上推出[50] - LED影院显示屏研发部分相关产品完成了DCI认证，并成功落地影院[51] 业务应用情况 - 截至报告期末，公司解决方案已成功应用于超过70%的全球大型国际机场（参考2023年OAG世界最繁忙机场Top10及2023年民航局中国机场旅客吞吐量Top10）[24] - 截至报告期末，公司解决方案已应用于约8万个银行网点[24] - 截至报告期末，公司解决方案已应用于超过3,800个通信运营商网点[24] - 截至报告期末，公司解决方案已应用于近70个XR/VP虚拟影棚[24] - 截至报告期末，公司解决方案已应用于超过1,000场国际重要体育赛事[24] - 截至报告期末，公司已成功打造百余家科技网点，累计为约8万家银行网点提供解决方案及产品 [37] - 报告期内，公司承接45个智能化银行网点系统集成建设项目，为超400个通信运营商营业网点提供解决方案或相关设备 [37] 公司荣誉 - 公司凭借创新产品连续三年蝉联德国iF设计奖[25] - 公司凭借人工智能技术研究及应用连续两年斩获“深圳人工智能行业应用奖”[25] 子公司信息 - 南京奥拓电子科技有限公司注册资本5000万元人民币，总资产39534046651.164元，净资产252743799.42元，营业收入249442324.08元，营业利润6651164.05元，净利润1793915.66元[89] - 惠州市奥拓电子科技有限公司注册资本1500万元人民币，总资产347756276.77元，净资产202289273.83元，营业收入210935054.42元，营业利润6257461.32元，净利润6837685.47元[89] - 奥拓电子（香港）有限公司注册资本500万美元，总资产183596559.57元，净资产29908067.82元，营业收入230561720.80元，营业利润9913545.83元，净利润8041597.92元[89] - 深圳市千百辉智能工程有限公司注册资本10006万元人民币，总资产60910987557.87元，净资产296052234.53元，营业收入34557251.64元，营业利润8342299.16元[90] 公司未来规划 - 2024年是公司五年（2022 - 2026年）发展战略发力之年，发展思路为“深耕行业，建立生态，爬坡过坎，降本增效”[91] - 2024年公司重点工作包括聚焦细分市场、推进创新业务、深化组织变革等六项[91] - 2024年公司经营计划聚焦影视等行业市场变化，推进业务模式创新[92] - 2024年公司运营管理计划包括深化组织变革、打造企业文化等六项[92] - 2024年公司将加强AI、影视拍摄等领域创新研究[93] 机构交流情况 - 2023年2月13 - 16日公司通过电话沟通向建信基金等多家机构介绍业务及经营情况并答复问题[97][98] - 2023年2月20日公司通过实地调研和电话沟通向海通证券等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年3月2日公司通过电话沟通向财通证券等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年3月7 - 13日公司通过电话沟通向国新证券等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年3月8 - 9日公司通过实地调研向上海证券等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年3月9日公司通过电话沟通向长信基金等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年3月10日公司在广州向广发基金等机构介绍业务及经营情况并答复问题[98] - 2023年5月5日有116位机构投资者参与公司业务交流[99] - 2023年6月14日有28家机构参与公司实地调研[100] - 2023年8月14日有71位机构投资者参与公司业务交流[100] 公司治理情况 - 报告期内新制定《独立董事专门会议制度》，修订17项公司治理制度[102] - 报告期内召开股东大会5次，均由董事会召集[102] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开会议7次[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开会议6次[103][104] - 报告期内对高级管理人员、中层管理人员实施股票期权激励计划和员工持股计划[104] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网”为信息披露渠道[104] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例

广发证券股份有限公司关于 深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金2023年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 2017年7月7日，上市公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先 行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为178.16万元。 2023年10月26日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十五次会议，2023年11月15日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了 《关于部分募投项目变更用途和延期的议案》，同意上市公司变更2016年度发行 股份购买资产并募集配套资金项目中的"千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设 项目"的募集资金用途，将该项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为深圳市奥拓电子股份 有限公司（以下简称"奥拓电子"或"上市公司"）2016年发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的 相关 ...