好想你健康食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好想你健康食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖小军先生、张建君先生、许 晓芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

好想你健康食品股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，好想你 健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 6、2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 7、2023 年业务总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收 入 18.40 亿元。 8、2023 年，天健会计师事务所共承担 675 家上市公司 2023 年年报审计业 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-025 好想你健康食品股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许 晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的 议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第五届董事会审计委员成员进行相 应调整，公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会 委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董 事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 ...

好想你健康食品股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品 交易管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好 想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易，应事先取得公司董事会或股东大会审批通过。公 司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有关决策程 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-022 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2024 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 特别提示： 2024 年 4 月 26 日 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （独立董事：张建君） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-024 好想你健康食品股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子 公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规 避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是 为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的 原材料以及其他品种。 2、交易金额 根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司及子公司在商品期货和 衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计 净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。 交易场所：境内的场内或场外。 交易金额：根据公 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—112 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 113—116 页 | ...

好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议 好想你健康食品股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举廖小军先生召 集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独 立的立场，审议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定， 符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合 理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-014 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人， 其中曹龙伟先生、张卫峰先生、郭华军先生通讯表决，公司高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2023 年度监事会工作报告》 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ...