资产及审计问题 - 2019 - 2023年原控股股东抵债资产价值确定被发表保留意见[2] - 两项药品技术处置金额超评估值，两项公允价值无法确认[2][3] - 2022 - 2025年吉林未名公司野山参股权抵债价值无法确认[4] 股权及法律问题 - 杭州强新无审议程序入股厦门未名，一审判决结果不确定[5] - 公司报案追缴杭州强新34%股权，责令潘爱华返还1275万元，结果待定[7] 违规及处理措施 - 2023年11月公司因涉嫌信披违规被立案调查[8] - 2024年公司及相关人员因信披违规被处罚，未触发退市[8] - 公司拟完善治理结构与风控机制，提升内控水平[8][9] 未来规划 - 公司拟研究摸底资产，盘活资产消除保留意见影响[6][7] - 董事会同意2024年带强调事项段保留意见审计报告，将消除风险[10]

会计政策变更 - 2025年4月23日公告拟根据财政部规定变更会计政策[3][8] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，第18号印发日起施行[3] - 变更后执行两解释规定，不影响财务成果和股东利益，无需审议[3][6]

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东未名生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东未名生物医药股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] 投资安排 - 投资品种为金融机构发行的低风险产品[3] - 董事会授权管理层办理，期限12个月[4] 风险与管理 - 理财投资可能受市场波动影响[5] - 计划财务中心分析跟踪，及时保全[5] - 内部审计部门审计监督资金情况[5] 投资目的 - 适度理财可提高资金效率，增加效益[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 董事会授权管理层签相关文件、财务中心办手续[2]

公司治理 - 2024年度监事会召开七次会议，监事均出席[2] - 2024年11月6日选举彭龙为职工代表监事，刘铁夫辞职后留任[4] 合规运营 - 报告期内规范运作，无违法违规及损害利益行为[6] - 未发生关联交易，内控体系健全[8][9] 未来展望 - 2025年监事会依法履职，促进规范运作[10]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-018 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 11 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会 的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的 规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》 监事会认为，公司 2024 年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法 律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期 的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性 ...

山东未名生物医药股份有限公司 监事会关于公司第五届监事会第二十二次会议 相关事项的核查意见 根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号—业务办理》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，山东未名生物 医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第二十二次 会议所审议的相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、关于2024年度报告及摘要的核查意见 监事会同意公司董事会编制的《董事会关于 2024 年度非标准意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理 层采取的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大 股东尤其是中小股东的合法权益。 监事会认为，公司2024年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、 行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财 务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存 ...

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 21 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳红女 士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、 《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议 案： （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营 资金需求等因素做出的客观判断，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-017 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着 对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议 落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益，不断完善公司法人治 理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具 体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况择 日召开股东大会审议本议案。 山 ...