证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－056 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 2024 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知》。2024 年 8 月 26 日， 公司第五届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－054 惠州中京电子科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东香港中扬电子科技有限公司（以下简称"香港中扬" ）发来的告知函。 根据函件，香港中扬将质押于安徽国元信托有限责任公司的 800 万股办理了解 除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 数(股) | 份比例 | 本比例 | | | | | 香港中扬电子科 技有限公司 | 否 | 8,000,000 | 11.14% | 1.31% | 2022/9/27 | 2024/8/16 | 安徽国元信托有 限责任公司 | 一、股份解除质押情况 二、股份累计质押的情况 | | ...

增持计划 - 公司部分高管及核心管理人员计划增持不低于700万元[1] - 2024年2月6日至8月2日增持719.50万元，106.87万股，计划完成[1][9] - 增持期限2024年2月6日至8月6日，方式为集中竞价交易[7] 增持人员情况 - 杨鹏飞增持269.91万元，37.40万股[10] - 余祥斌增持115.54万元，17.18万股[10] - 汪勤胜增持90.49万元，14.64万股[10] 增持前持股 - 董事余祥斌持股56万股，占0.09%；原财务总监汪勤胜持股13.56万股，占0.02%[2] 增持目的与资金 - 基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可[6] - 资金来源为自有及自筹资金[8]

净利润预计 - 2024年上半年，中京电子预计归属于上市公司股东的净利润亏损为6800万元至7800万元，较去年同期亏损8918.32万元，预计同比上升12.54%至23.75%[2] - 2024年上半年，中京电子扣除非经常性损益后的净利润预计亏损为6900万元至7900万元，较去年同期亏损9503.72万元，预计同比上升16.87%至27.40%[2] 盈利能力提升 - 公司通过优化产品结构、降本增效政策等措施，亏损持续减少，预计未来盈利能力和竞争力将持续提升[4]

关于高管离职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁段伦永先生的书面辞呈。段伦永先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。段伦永先生辞职后，将不再担任公司任 何职务。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－051 惠州中京电子科技股份有限公司 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 截至本公告披露日，段伦永先生持有公司股票 125,000 股，离任后将继续遵守 公司 2024 年股票增持计划的相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定 的有关上市公司离任高管减持股份的要求。公司对段伦永先生在任职期间所做的 工作表示感谢。 ...

其他新策略 - 公司总部因经营发展需要搬迁[2] - 原办公地址为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号[2] - 新办公地址为广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号[2] - 原联系电话、电子信箱等信息保持不变[2] - 公告于2024年6月13日发布[4]

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年第二 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）现行法律、法 规、规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-048 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权股 份 124,505,690 股，占公司有表决权总股份的 20.3235%。公司董事、监事、高级 1 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 1、表决情况： 同意 124,602,690 股，占出席会议所有股东所持股份 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－049 惠州中京电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生 重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。 5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6 月 11 日） ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－046 2、公司住所 变更前：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知》；2024 年 5 月 29 日， 公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》 因公司发展和经营需求 ...