文章核心观点 公司于2025年4月11日召开第六届董事会第三次会议，审议通过回购股份方案，拟用3000 - 5000万元以不超12元/股价格回购股份，用于股权激励和维护公司价值及股东权益 [2][7][9] 会议召开情况 - 2025年4月8日发会议通知，4月11日会议以现场及通讯结合方式召开，应到董事4名实到4名，监事和高管列席，会议合法有效 [1] 回购方案要点 目的 - 增强投资者信心，建立长效激励机制，稳定及提升公司价值，用于股权激励和维护公司价值及股东权益 [2][7][9] 条件 - 符合《上市公司股份回购规则》等规定，如股票上市满六个月、近一年无重大违法等 [10][11][12] 方式和价格区间 - 通过深交所集中竞价交易方式回购，价格不超12元/股，上限未超决议前三十个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [11][12] 种类、用途、数量、占比及资金总额 - 回购A股，用于股权激励和维护公司价值及股东权益，前者不低于总量30%，后者不高于70%且可12个月后出售，未使用部分36个月内注销 [11][12] - 资金总额3000 - 5000万元，按下限和上限测算分别可回购约250万股（占0.41%）和约416.67万股（占0.68%） [14] 资金来源 - 自有或自筹资金 [15] 实施期限 - 股权激励部分12个月内，维护公司价值及股东权益部分3个月内，满足特定条件可提前届满，停牌可顺延 [16][17][18] 股本结构变动 - 以当前总股本测算，若股份全部锁定，预计股权结构有变化 [18] 对公司影响及承诺 - 管理层认为回购对经营、财务等无重大不利影响，控股股东和实控人不变，不影响上市地位，全体董事承诺不损害债务履行和持续经营能力 [18][19] 相关人员情况 - 董事等相关人员决议前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为，回购及未来三、六个月暂无明确增减持计划 [19][20] 注销或转让安排 - 未按规定期限实施用途的未转让股份依法注销，注销时保障债权人权益 [21] 董事会审议情况 - 本次回购属董事会审批权限，无需提交股东大会 [21] 授权事项 - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自通过方案起至事项办理完毕止 [3][22] 备查文件 - 第六届董事会第三次会议决议 [24]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－007 惠州中京电子科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、回购的基本情况 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额为不低于人民币 3,000 万元 （含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数），回购价格不超过 12 元/股（含 本数）。本次回购股份将用于实施股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购 股份的实施期限，其中：用于股权激励部分为自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内；用于维护公司价值及股东权益为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 3 个月内。 2、相关人员增减持计划 致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。 （4）本次回购股份的资金来源于公司自有或自筹资金，存在回购股份所需 资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。 上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，请投资者注意投资风险。 根据《上市公 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－006 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等； 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关的其他事宜，或根据实际情况决定终止实施回购方案或者继续实施本次回购的 部分或全部工作； 4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份事宜过程中发 生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报； 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会第三次会议通知》；2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合 方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 ...

回购计划 - 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份 回购金额为不低于3000万元且不超过5000万元 回购价格不超过12元/股 [1] - 回购股份将用于实施股权激励及维护公司价值和股东权益 [1] - 预计回购股份数量约为250万股至416 67万股 占公司总股本的0 41%-0 68% [1] 回购期限 - 用于股权激励的期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 用于维护公司价值及股东权益的期限为董事会审议通过之日起3个月内 [1] 股东动向 - 公司董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人及其一致行动人暂无明确增减持计划 [1]

公司股份回购提议 - 公司董事长杨林于2025年4月8日提议回购公司股份 [1] - 提议回购原因为维护股东利益、增强投资者信心、建立长效激励机制及稳定公司价值 [1] - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股（A股） [2] 回购方案细节 - 回购方式为通过深交所集中竞价交易 [3] - 回购价格上限不高于董事会决议前30日股票交易均价的150% [3] - 回购资金总额为人民币3000万-5000万元 [4] - 资金来源为公司自有资金或自筹资金 [5] 股份用途与期限 - 回购股份将用于未来实施股权激励计划 [2] - 若36个月内未实施用途，未使用股份将予以注销 [2] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [5] 提议人相关情况 - 提议前六个月内杨林不存在买卖公司股份的情况 [6] - 回购期间杨林暂无增减持公司股份的计划 [7] - 杨林承诺推动董事会审议并投赞成票 [8] 后续安排 - 公司将制定回购方案并履行审议程序 [10] - 需履行信息披露义务 [10]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－005 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日收 到公司董事长杨林先生（以下简称"提议人"）《关于提议惠州中京电子科技股份 有限公司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长杨林先生 2、提议时间：2025 年 4 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，建立健全公司长效激励机制， 稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长杨林先生提议公 司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激 励计划。 三、提议内容 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 4、回购股份的价格：回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方 1 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 ...

文章核心观点 公司第六届董事会第二次会议审议通过提名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案，该议案尚需提请公司股东大会审议 [1][2][3] 会议召开情况 - 2025年3月27日公司以电子邮件、传真方式发出会议通知，4月1日会议以现场与通讯结合方式在惠州市本公司办公楼会议室召开 [1] - 会议应到董事4名，实到董事4名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 议案审议情况 - 会议以投票方式逐项审议通过《关于提名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案》，表决情况为同意4票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 该议案尚需提请公司股东大会审议 [3] 候选人情况 - 盛璋先生1981年出生，本科学历，历任台资企业相关职务，2013年入职公司，现任公司副总经理 [5] - 截至公告披露日，盛璋先生未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，未受过处罚和惩戒，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人 [5]

公司董事会会议情况 - 惠州中京电子科技股份有限公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，会议以现场与通讯结合方式召开，应到董事4名，实到董事4名，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定，做出的决议合法、有效 [1] 董事会决议内容 - 会议以投票方式审议通过了《关于提名盛璋先生为公司非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 盛璋先生被提名为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会相同，该议案尚需提请公司股东大会审议 [1][2] 高管人员背景 - 盛璋先生1981年出生，本科学历，曾任职于三希科技集团广合科技有限公司，2013年加入公司，历任工程经理、运营总监、营销中心副总经理、总经理等职务，现任公司副总经理 [2] - 盛璋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，无违法违规记录及失信被执行情况 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 1 日，公司第 六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以 现场与通讯结合方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级 管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－004 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2025 年 4 月 1 日 附件：盛璋先生个人简历 盛璋，男，1981 年出生，本科学历。历任台资企业三希科技集团广合科技有 限公司工程部工程师、课长、主任等职务。2013 年入 ...

关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－003 惠州中京电子科技股份有限公司 公司及董事会对陈汝平先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 27 日收到陈汝平先生的辞职报告，陈汝平先生因个人原因辞去公司董事、董事 会秘书及董事会战略委员会委员职务。截至本公告披露日，陈汝平先生持有本公 司股票 140,600 股，所持股份将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的有关规定进行管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2025 年 3 月 27 日 起，由公司董事长杨林先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任 新的董事会秘书及补选公司董事。 ...