福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释变更会计政策，无需审议[2] - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等[3] - 变更后按准则解释第16号等执行[4] 数据影响 - 执行解释16号对报告期财务报表无重大影响[5] - 重新界定2023年度非经常性损益，使2022年净额减少603,884.23元[5]

新策略 - 公司拟开展2024年度铝期货套期保值业务[1] - 成立由董事长等组成的期货领导小组管理业务[1] - 已制定《期货套期保值业务内部控制管理制度》[2] 数据相关 - 2024年度套期保值投入保证金预计在1500万元内且可循环使用[3] - 2024年度期货套期保值投入保证金不超1500万元，超额度需审批[4]

福建省闽发铝业股份有限公司 章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省泉州市南 | 第五条 公司住所：福建省泉州市南安市 | | 安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， | 东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮政编码： | | 邮政编码：362303 | 362303 | | 第一百条 | 第一百条 | | …… | …… | | 违反本条规定选举、委派董事的，该 | 违反本条规定选举董事的，该选举无 | | 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 | | 间出现本条情形的，公司解除其职务。 | 解除其职务。 | | 第一百六十条 公司实施积极的利润 | 第一百六十条 公司实施积极的利润分配 | | 分配政策，严格遵守下列规定： | 政策，严格遵守下列规定： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合 | 公司的利润分配应重视对投资者的合理 | | 理回报，保持利润分配的连续性和稳定 | 回报，保持利润分配的连续性和稳定 ...

公司治理 - 2023年度召开四次股东大会、七次董事会、五次监事会[7][8][9][11] - 现有独立董事三名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] - 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人[9] - 指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作[9] 社会责任 - 2023年度从贫困地区招工转移就业近四百人[27] - 2023年度慰问困难员工四十多人/次，慰问总金额54500元[27] - 通过慈善机构捐赠1300000元用于扶贫和公益事业[28] 环保相关 - 美林厂区废水排放量为32376吨/年，COD排放量为0.34575吨/年，氨氮排放量为0.1529吨/年[25] - 东田厂区及泉州分公司废水排放量为14.4216万吨/年，COD排放量为3.029吨/年，氨氮排放量为0.0702吨/年，总氮排放量≦3.047吨/年[25][26] - 实施三项清洁生产方案[24] - 各排污指标在报告期内均符合相关要求[25] - 美林厂区和东田厂区环保设施全部通过环保竣工验收[26] - 编制了东田厂区和美林厂区突发环境事件应急预案[26] 员工福利 - 为职工办理多种社会保险[16] - 对服务期限满一年且签订劳动合同的员工发放工龄奖[17] - 每年7 - 8月发放防暑降温费[17] - 成立“闽发工会爱心基金”帮助困难家庭和员工家属[17] - 配备职工娱乐活动中心，含图书阅览室等[18] 其他 - 2023年4月14日举行2022年度业绩网上说明会[9] - 2023年9月25日举行2023半年度业绩说明会[10] - 制定《公司未来三年分红回报规划（2021年 - 2023年）》保护股东分红权[12] - 报告期内无机构投资者来访[9] - 公司是海西板块铝型材龙头企业等[5] - 监事会有3名监事，其中1名为职工监事[17] - 通过ISO9001等多项认证[21][24] - 多年未发生负面社会影响事件[24]

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-015 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年度股东大会，现将具体事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-006 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及其摘要》的议案。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | | 李肇兴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均投同意 | 4 | | | | | | | | 票 | | 1、出席董事会及股东大会会议的情况 一、本人基本情况 本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士， 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股 ...

利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分配[2] 现金分红比例 - 2024 - 2026年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[3] 分红实施时间 - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[4] - 董事会制定方案后两个月内完成股利派发[4] - 年度或中期利润分配方案表决通过后2个月内实施[5] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[5] - 四种情形可不进行现金分红[3]