业绩总结 - 2023年营收28.24亿元，同比增1.17%[2] - 2023年营业成本26.57亿元，同比增2.47%[2] - 2023年净利润2686.29万元，同比降46.19%[2] 未来展望 - 2024年制定略高于2023年的产销目标[10] 新策略 - 2024年加大高端人才引进培养，完善科创制度[12] - 2024年推进产学研合作，完成项目研究[12] - 2024年守住安全底线[13]

财报披露 - 公司于2024年4月3日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00在“投关易”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投关易”小程序互动交流[1] - 提问通道自2024年4月1日起开放[1] 出席人员 - 总经理黄长远、财务总监吴赵晶、董秘杜长青、独董曾繁英出席[1]

会议出席情况 - 2023年董事应参加董事会7次，现场出席6次，通讯参加1次，委托出席0次，出席股东大会4次[4] - 2023年董事应参加专门委员会7次，亲自出席7次[4] 独立意见发表 - 2023年多次就关联交易、理财、担保、聘任等事项发表同意独立意见[6][7] 公司会议审议 - 2023年多次召开董事会审议关联交易、内控报告、续聘机构、人员聘任等议案[12][13][14][15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13]

远期结售汇业务安排 - 公司外销结算用美元和欧元，开展业务可降成本及风险[1] - 2024年度预计进行不超3500万美元和300万欧元业务，资金可循环用[3] 业务保障措施 - 成立领导小组，由董事长、总经理等组成[1] - 制定《远期结售汇业务内部控制制度》保障业务和风控[2] 业务原则与风险控制 - 业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则[2] - 禁止投机和套利交易，控制内控风险[4] - 基于出口业务收入，控制回款预测风险[4]

独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈金龙，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学 博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福 ...

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，由福建省南安市南美综合开发区南洪路24号变更为福建省南安市东田镇蓝溪村228号[2] 其他信息 - 公司注册地址、互联网网址、投资者电话、传真、电子邮箱不变，董事会秘书联系地址同步变更[2] - 公告发布于2024年1月11日，新办公地址邮编362303[3] - 公司网址www.minfa.com，联系电话0595 - 86279713，传真0595 - 86279731，邮箱minfaly@126.com[3]

股价情况 - 公司股票2023年12月29日、2024年1月2日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 生产经营正常，内外经营环境未重大变化[4] 人事变动 - 2023年11月14日完成董事会、监事会换届选举[4] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》[7]

一、对外捐赠事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于对外捐赠》的议 案，同意公司使用自有资金向南安市慈善总会捐赠人民币 130 万元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-045 福建省闽发铝业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 业务范围：开展多种形式的慈善公益活动,建立和管理市慈善总会及专项基 金,为贫困群众提供物质扶助等。 关联关系：公司与南安市慈善总会不存在关联关系 本次对外捐赠不构成关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交公司股东 大会审议。 二、捐赠对象的基本情况 名称：南安市慈善总会 发证机关：南安市民政局 法人代表：黄永俊 注册资本：30 万元人民币 统一社会信用代码：513505837960862161 成立日期： 2006 年 12 月 1 日 住所：南安市溪美柳城街道普莲路 368-30 号 三、对公司的影响 本次捐赠是公司积极履行企业社会责任的体现，有 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-044 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外捐赠》的议 案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 12 月 12 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 __________________________________________________________________________________________________________ 法律意见书 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...