市场扩张和并购 - 2024年4月1日公司同意收购智铝科技25%股权，持股升至100%[2] - 收购价格不高于智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值[10] 业绩总结 - 2023年底智铝科技营收870871383.09元，净利润2460872.56元[9] 其他新策略 - 收购因产品转型升级，资金为自有或自筹[11]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计机构聘任 - 2023年4月公司续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[2] 审计情况 - 容诚认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

减资情况 - 2024年4月1日同意江西闽发减资3000万元[2] - 减资后江西闽发注册资本由5000万元减至2000万元[2] - 减资前后福建闽发铝业对江西闽发持股比例均为100%[5] 业绩数据 - 江西闽发2022 - 2023年资产、负债、净资产、营收、利润等有增长[5] 影响说明 - 减资符合实际经营需要，不影响合并报表范围和公司财务[6]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润26,862,944.15元[4] 信用减值 - 2023年度信用减值准备合计计提7,678,739.10元[2][3][4] - 本次计提减值准备占2023年度净利润的28.58%[4] 坏账准备 - 应收账款坏账准备7,602,733.26元[2] - 其他应收款坏账准备16,578.94元[2] - 应收票据坏账准备59,426.90元[2]

期货业务计划 - 拟开展2024年度期货套期保值业务，投入保证金不超1500万元[2][3][8] - 业务品种限于境内铝期货合约[2][4] 业务审批与授权 - 方案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 提请授权董事长建期货领导小组，期限12个月[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[6] - 业务与经营匹配，控资金规模，超1500万需审批[8] - 按制度安排人员，建授权和岗位牵制制度[8]

福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-009 1 / 2 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了关于向银行申请综合授信额度，主要内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.8 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.5 | | 7 | 中国工商银行股份有限公司南安市支行 | 2.6 | | 8 | 中国建行银行股份有限公司南安支行 | 0.8 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-012 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2024 年度进行总额不超过 3500 万美元和 300 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，本事项不涉及关联交易。 3、 特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬 请广大投资者注意投资风险 ...

关联交易 - 2024年与十上铝业预计关联交易总额不超2000万元[2] - 2024年销售、租赁等业务预计及已发生金额[3] - 2023年关联交易预计与实际金额差异[4] 十上铝业情况 - 截至2023年底总资产2724.0854万元等[6] - 董事会认为其具备履约能力[6] 议案通过 - 2024年独董会通过关联交易预计议案[9]

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留 权，博士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称 号。曾任华侨大学助教、讲师、副教授、南威软件股份有限公司独立董事。现任 华侨大学教授、兴通海运股份有限公司独立董事、舒华体育股份有限公司独立董 事；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

一、 监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大 会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，均采用现场和视频相 结合方式召开会议。具体情况如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）第五届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、 审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案 2、 审议《2022 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议《2022 年度财务决算报告》的议案 4、 审议《2022 年度利润分配预案》的议案 5、 审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、 审议《2022 年度监事会工作报告》的议案 （二）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年第一季度报告》 （三）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和视频相结 合方式在公司九楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》 ...