浙江步森服饰股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可及独立董事意见书 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）第六届董事会第三 十二次会议于 2023 年 11 月 8 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上 市规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为步森股份的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是、认真负责的态 度，对本次会议相关事项发表事前认可意见及相关独立意见如下： 一、事前认可意见 1、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经过认真审阅相关资料，我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能 力。其在公司 2021 年度、2022 年度审计工作中，能够按照中国注册会计师审计准则要 求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见，履行 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-066 浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）下午 15 时 00 分开始。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 28 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（ ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为3252.22万元，同比下降12.83%[5] - 年初至报告期末营业收入为9903.41万元，同比下降15.41%[5] - 营业总收入同比下降15.4%至9903.41万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3194.80万元，同比收窄54.41%[5] - 净亏损同比改善52.0%至-3200.46万元[20] 成本和费用 - 营业成本同比下降8.4%至6460.86万元[20] - 销售费用同比下降22.1%至1991.42万元[20] - 管理费用同比下降28.7%至2257.47万元[20] - 财务费用同比大幅上升855.69%，主要因汇率变动导致汇兑损益变动[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3625.75万元，同比下降15.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负3625.75万元，同比恶化15.4%[23] - 经营活动现金流入同比下降16.9%至1.18亿元[22] - 经营活动现金流出小计为1.81亿元，同比下降11.3%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3924.02万元，同比下降10.6%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为5626.54万元，同比下降16.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升562.9%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为3845.91万元，同比增长563%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100%[12] - 现金及现金等价物净增加额同比上升90.4%[12] - 期末现金及现金等价物余额为3302.21万元，较期初减少6.9%[24] - 货币资金从年初43,983,911.22元降至34,793,119.22元[16] 非经营性损益和特殊项目 - 资产处置收益同比上升1353.32%，主要因处置房产增加[9] - 所得税费用同比上升1051.72%，主要因控股公司盈利[9] - 处置固定资产收回的现金净额同比增加532.06%，主要因房产处置增加[9] - 处置长期资产收回现金3863.32万元，同比增长532%[23] - 收到税费返还332.02万元，同比大幅下降97.4%[23] - 信用减值损失同比改善79.2%至-672.08万元[20] - 资产减值损失同比改善24.1%至-1411.32万元[20] 投资和筹资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降88.67%[12] - 投资支付的现金同比下降100%[12] - 投资活动现金流出同比下降43.93%[12] - 筹资活动现金流出467.1万元，主要用于其他筹资支出[23] 资产和负债状况 - 总资产为2.60亿元，较年初下降12.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.27亿元，较年初下降20.06%[5] - 归属于母公司所有者权益同比减少20.1%至1.27亿元[17] - 流动负债同比减少3.3%至1.18亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数4,755人[12] - 最大股东北京东方恒正科贸有限公司持股15.55%，数量22,400,000股，其中21,333,760股被质押，22,400,000股被冻结[12] - 第二大股东上海睿鸷资产管理合伙企业持股11.61%，数量16,720,000股，全部被质押和冻结[12] 审计和报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[25]

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司 董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-060 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投 票方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-061 浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书 面投票方式一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会审核并发表如下意见： （1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）20 ...

一、获悉银行账户被冻结的基本情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）于 2023 年 10 月 26 日通过银行查询，获悉子公司诸暨市步森服饰有限公司（以下简称"诸暨步 森"）银行账户部分资金被冻结事项。 二、被冻结账户信息 户 名：诸暨市步森服饰有限公司 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-059 浙江步森服饰股份有限公司 关于子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、账户被冻结的原因 2、公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露 义务。 3、公司董事会郑重提醒广大投资者《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定之信息披露媒体，有关步森股 份的所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告内容为准。敬请广大投资者 关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 账户类型：基本账户 根据公司于同日收到的河北省永清县人民法院 2023 冀 1023 民初 4083 号《民 事 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-058 浙江步森服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司于 2023 年 9 月 29 日披露了《关于股东及其关联方收到<民事判决 书>的公告》（公告编号：2023-056）。公司控股股东北京东方恒正科贸有限公 司（以下简称"东方恒正"）针对近日部分网络论坛出现预期东方恒正所持公司 股份将于近期被推动进行拍卖等司法处置的相关贴吧内容及留言信息之情形， 向公司确认其截至目前未收到任何法院及第三方的相关通知。公司提请广大投 资者充分关注相关判决后续执行情况的不确定性风险，理性投资、谨慎决策。 2、公司控股股东、实际控制人书面回函确认不存在筹划公司控制权变更情 形。 3、公司已于 2023 年 10 月 12 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编 号：2023-057），公司股价近期上涨幅度较大，且根据公司核查信息显示公司近 期经营情况、内外部经营环境均未发生重大变化。敬请广大投资者充分了解股票 市场风险因素，并注意二级市场交 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-057 浙江步森服饰股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"，证券简称： ST 步森，证券代码：002569）股票连续三个交易日内（2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 11 日）日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离+15.95%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司经自查并向控股股东及实际控制人 进行核实，现就有关情况说明如下： 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司经自查及函询，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人 不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或与重大事项有关的筹划、商谈、 意向、 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-056 浙江步森服饰股份有限公司 关于股东及其关联方收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼进展情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"或 "步森股份"）于 2022 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体刊载《关于股东及其关联方 涉及诉讼的提示性公告》（公告编号：2022-076）、于 2023 年 5 月 18 日在指定信息 披露媒体刊载《关于股东及其关联方收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2023- 034），披露了公司股东北京东方恒正科贸有限公司及其关联方广东信汇电子商务有 限公司、易联汇华（北京）科技有限公司、上海易势信息科技有限公司、河北易联汇 华金融服务外包有限公司、王春江先生、肖夏女士与上海浦东发展银行股份有限公司 天津分行因合同纠纷产生的诉讼事项。 公司于 2023 年 9 月 28 日获悉公司股东及其关联方收到天津市高级人民法院 （2023）津民终 667 号《民事判决书》，现将相关情况公告如下： ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2023-055 账 号：3300165635905300**** 账户类型：基本账户 浙江步森服饰股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行账户被冻结的基本情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）于近日获悉 公司银行账户部分资金被冻结事项。由于公司暂未收到相关法律文书，暂时无法判 断冻结原因。 二、被冻结账户信息 户 名：浙江步森服饰股份有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司诸暨枫桥分理处 三、对公司的影响 1、上述银行账户非公司主要使用账户，被冻结金额为 176 万元，占公司 2022 年度经审计货币资金的 4.00%、占公司 2022 年度经审计净资产的 1.11%。除公司已 披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用，本次冻结事项不会 对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定的情形。公司将尽快消除资金被冻结的风险，使被冻结银 ...