会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事组织或参加多类委员会会议，无缺席[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均投赞成票[7] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计机构 - 审议通过聘任北京国府嘉盈为2024年度审计机构[18]

本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法 律法规和规章制度的要求，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况报告 如下： 一、基本情况 浙江步森服饰股份有限公司 独立董事贺小北先生 2024 年度述职报告 （一）个人履历及兼职情况 本人贺小北，1987 年出生，中国国籍。香港教育大学教育管理学硕士。现 任公司独立董事，兼任中国室内装饰协会文化与科技委员会执行秘书长、北京文 泽时代文化艺术有限公司（有限合伙）执行事务合伙人等职。 （二）独立性情况说明 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。 本人具备独立董事任职资格，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理 ...

人员数据 - 截至2024年末，国府嘉盈从业人员196人，含合伙人34名、注册会计师162名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超67人[2] 业绩数据 - 2024年度国府嘉盈收入总额0.7617亿元，审计业务收入0.4369亿元，证券业务收入0.4351亿元[3] - 2024年为国府嘉盈8家上市公司提供年报审计服务，收费0.0946亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 合规情况 - 国府嘉盈近三年因执业行为受监督管理措施人员6人次，其他处罚处分人员为0人次[6] 审计相关 - 2024年公司聘任国府嘉盈为审计机构，聘期一年[8][9] - 2024年度具体审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层综合决定[10] - 国府嘉盈对公司2024年度财报出具带强调事项段及与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告[11] - 2025年4月24日，公司董事会审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[13]

浙江步森服饰股份有限公司 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-018 一、情况概述 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、管理方面，公司将优化目前的管理架构，使管理更加扁平高效，加强对 内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营成本的开支。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 三、应对措施 针对亏损及不利因素影响，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，做好各 项经营管理规划的具体实施，扭转经营亏损的局面。 1、经营方面，公司将组建一支熟悉步森，经验丰富、工作高效的市场拓展 队伍，进一步优化加盟及直联营的销售模式，一方面高效拓展直联营模式，通过 垂直管理和精细化营销促进步森直联营业务的高质量发展，提升步森男装品牌的 市场知名度；另一方面采取多种措施鼓励支持业绩良好的加盟商，大力拓展新的 加盟伙伴，实现加盟商的优胜劣汰；同时积极拓展新零售业务，与国内领先的新 零售服务商开展战略合作，全力提高公司销售业绩； 浙江步森服饰股份有限公司 ...

业绩情况 - 2024年净亏损5416.61万元，近三年经营活动现金流量净额均为负[2] - 2024年度收入小于3亿元且利润为负，符合退市风险警示情形[3] 资金问题 - 2024年3月大额资金被原实际控制人及关联方非经营性占用，4月30日前已全部收回[4] 未来策略 - 组建市场拓展队伍，优化销售模式，拓展新零售业务[10] - 优化管理架构，控制费用和生产成本，减少低效运营成本[10] 治理措施 - 完善法人治理结构，强化决策科学性和透明度[11] - 完善内控体系，加强风险防范和管控[11] - 做好信息披露工作，确保内容真实准确完整[11] 诉讼应对 - 与律师团队应对既有诉讼，降低诉讼损失[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入132,295,260.89元，同比下降8.18%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-51,397,403.41元，同比上升23.29%[2] - 2024年每股收益-0.38元，比上年同期上升20.83%[2] - 2024年末总资产189,252,899.14元，归属于上市公司股东的所有者权益34,482,896.96元[2] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会[5] - 2024年公司召开2次股东大会[7] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为7次，均通讯参加，无缺席[9] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[10] 未来展望 - 2025年公司董事会将加强规范运作和治理水平，完善法人治理结构[14] - 2025年公司董事会将提升董监高合规意识和管理水平，完善风控机制[15] - 2025年公司董事会将优化信息披露和投资者管理水平，维护投资者权益[17]

业绩总结 - 2024年末公司应计提信用、资产减值损失共计21,984,012.86元[4] - 本次计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额21,984,012.86元[11] 数据情况 - 应收账款坏账准备期初余额92,971,223.41元，本期计提20,415,016.63元，收回或转回555,856.38元，期末余额112,830,383.66元[4] - 其他应收款期初余额1,990,887.09元，本期计提378,331.91元，收回或转回3,728.16元，期末余额2,365,490.84元[5] - 存货期初余额74,773,333.64元，本期减少30,249,734.18元，期末余额44,523,599.46元[6] - 长期股权投资账面价值70,277,405.85元，可收回金额69,772,013.60元，减值金额505,392.25元[9] - 无形资产系统服务费账面价值850,000.00元，可收回金额0.00元，减值金额850,000.00元[10] 政策相关 - 不含重大融资成分的应收账款按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[13] - 包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款按存续期内预期信用损失金额计量损失准备[13] - 其他应收款依据信用风险是否显著增加采用未来12个月内或整个存续期预期信用损失金额计量减值损失[14] - 存货盘存制度为永续盘存制[18] - 低值易耗品和包装物领用时按一次摊销法摊销[19] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[22] - 公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资[22] 决策审批 - 本次计提减值准备事项经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议等审议通过[26] - 审计委员会认为计提减值准备符合规定体现谨慎性原则[27] - 董事会认为计提减值准备依据充分使会计信息更真实可靠[28] - 监事会认为计提减值准备符合规定不损害公司和股东利益[29] - 独立董事认为计提减值准备符合规定决策程序合法合规[30] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议等[31]

2024年情况 - 监事会召开3次会议[2] - 3月大额资金被占用，4月30日前收回[6] - 未发生内幕交易[8] 2025年展望 - 督促公司规范运作，加强自身建设[10] - 加强监督职能，监督决策程序合法性[10] - 通过监督检查加强内控，防范风险[10]

业绩总结 - 2024年公司净亏损5416.61万元，近三年经营活动现金流净额均为负[3] - 2024年度公司收入小于3亿且利润为负，符合退市风险警示情形[4] - 2024年度合并报表整体重要性水平计算结果为270万元[5] - 2023年公司净亏损6892.52万元，近三年经营活动现金流净额均为负，银行账户冻结资金1326.01万元[9] - 2024年净利润较2023年变动1475.91万元，变动幅度-21.41%[10] - 2024年未分配利润较2023年减少7213.99万元，变动幅度17.66%[10] - 2024年归母股东权益较2023年减少5738.89万元，变动幅度-62.47%[10] - 2024年资产负债率为82%，较2023年上升21%，变动幅度34.43%[10] 其他 - 2023年股民诉讼预计赔偿损失2356.35万元，2024年为0.6万元[11] - 2024年股民诉讼赔付支出2336.72万元[11]

制度建设 - 2024年修订及发布仓库、采购与付款等部分规章制度[4] - 制订多项财务制度规定货币资金收支结存内控[17] - 制定销售业务相关制度并建立控制流程[21] - 制定对外担保管理制度规定担保事项[22] - 制定财务报告编制制度并建立控制流程[24] 内控情况 - 2024年组织实施业务监控、内控测评等工作[6] - 截至2024年内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷[8] - 非财务报告内控2024年3月存在1个重要缺陷[8] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[38] 资金占用 - 2024年3月大额资金被原实控人及关联方非经营性占用，4月24日前退回[39] 公司架构 - 公司设股东大会、董事会与监事会履行相应职能[11] - 董事会下设战略委员会研究并提建议[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表100%[10] - 纳入评价范围单位营收占合并报表100%[10] - 纳入评价范围主要业务为步森产品研产销[10]