会议相关 - 公司第五届董事会第十五次会议于2023年10月27日召开，8位董事全到[1] - 会议审议通过《2023年第三季度报告》，8票同意[1] 授信与担保 - 公司向广发、兴业、华夏银行申请最高1亿、8000万、1亿授信额度[3] - 公司为子公司顺灏国际提供3000万担保，有效期1年[4]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] - 公司股票简称顺灏股份，代码002565，上市于深圳证券交易所[10] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 行业术语定义 - 工业大麻指四氢大麻酚含量低于0.3%（干物质重量百分比）的大麻原植物[8] - 三类以上卷烟指每标准条（200支）不含增值税调拨价30元以上的卷烟[8] - 工业大麻指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%的大麻[64] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入为5.57亿元，较上年同期减少15.03%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为704.35万元，较上年同期增长1189.39%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9692.13万元，较上年同期增长1.46%[14] - 2023年上半年基本每股收益为0.0066元/股，较上年同期增长1200.00%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为0.38%，较上年同期增长0.41%[14] - 2023年上半年末总资产为26.95亿元，较上年度末减少7.47%[14] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为18.74亿元，较上年度末增长0.43%[14] - 报告期内公司实现营业收入55,699.42万元，归属于母公司的净利润为704.35万元，较上年同期增长1,189.39%[32] - 截至2023年6月30日，公司总资产269,484.19万元，归属母公司净资产187,406.38万元，资产负债率24.27%[32] - 本报告期营业收入556,994,239.20元，上年同期655,484,190.95元，同比减少15.03%[37] - 本报告期营业成本426,234,112.53元，上年同期520,812,558.29元，同比减少18.16%[37] - 本报告期销售费用24,714,224.97元，上年同期23,722,825.43元，同比增加4.18%[37] - 本报告期管理费用73,193,491.53元，上年同期82,824,584.87元，同比减少11.63%[37] - 本报告期财务费用 -740,890.81元，上年同期1,927,680.62元，同比减少138.43%[37] - 本报告期所得税费用11,433,878.12元，上年同期5,265,964.28元，同比增加117.13%[38] - 研发投入29459734.32元，较上年同期减少1.07%[39] - 经营活动现金流量净额96921339.39元，较上年同期增长1.46%[39] - 投资活动现金流量净额 -53605743.01元，较上年同期减少118.86%[39] - 筹资活动现金流量净额 -54725737.39元，较上年同期减少181.54%[40] - 营业收入合计556994239.20元，较上年同期减少15.03%[43] - 海外地区收入52037864.11元，占比9.34%，较上年同期增长87.10%[44] - 应收账款240019784.40元，占总资产比例8.91%，较上年末减少4.10%[48] - 交易性金融资产181188430.51元，占总资产比例6.72%，较上年末增长5.90%[48] - 资产处置收益14720319.05元，占利润总额比例75.73%[48] - 报告期投资额为883,360,877.23元，上年同期为101,000,000.00元，变动幅度达774.61%[51] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数24,027,361.45元，本期公允价值变动883,249,141.73元，期末数732,138,502.93元[50] - 其他应收款报告期末为13,250,113.92元，占比0.49%，上期为15,853,334.78元，占比0.54%，变动-0.05%[49] - 其他流动资产报告期末为14,884,510.83元，占比0.55%，上期为11,917,457.72元，占比0.41%，变动0.14%[49] - 应付票据报告期末为228,685,956.35元，占比8.49%，上期为277,212,388.68元，占比9.52%，变动-1.03%[49] - 应付账款报告期末为171,732,932.79元，占比6.37%，上期为210,258,421.01元，占比7.22%，变动-0.85%[49] - 应付职工薪酬报告期末为6,213,264.40元，占比0.23%，上期为22,476,258.29元，占比0.77%，变动-0.54%[49] - 应交税费报告期末为4,130,532.74元，占比0.15%，上期为19,557,376.72元，占比0.67%，变动-0.52%[49] - 其他应付款报告期末为27,998,361.73元，占比1.04%，上期为90,588,139.77元，占比3.11%，变动-2.07%[49] - 一年内到期的非流动负债报告期末为34,280,005.74元，占比1.27%，上期为62,744,865.89元，占比2.15%，变动-0.88%[49] - 2023年上半年末公司资产总计26.95亿元，较年初的29.13亿元有所下降[146] - 2023年上半年末公司流动资产合计14.23亿元，较年初的16.08亿元减少[145] - 2023年上半年末公司非流动资产合计12.72亿元，较年初的13.05亿元减少[146] - 2023年上半年末公司流动负债合计50.97亿元，较年初的69.59亿元减少[146] - 2023年上半年营业总收入5.57亿元，较2022年上半年的6.55亿元下降14.99%[149] - 2023年上半年营业总成本5.57亿元，较2022年上半年的6.63亿元下降15.96%[149] - 2023年上半年营业利润1790万元，较2022年上半年的886万元增长101.93%[150] - 2023年上半年利润总额1944万元，较2022年上半年的975万元增长99.30%[150] - 2023年上半年净利润800万元，较2022年上半年的449万元增长78.48%[150] - 2023年6月30日负债合计6.54亿元，较2023年1月1日的8.73亿元下降25.10%[147] - 2023年6月30日所有者权益合计20.41亿元，较2023年1月1日的20.39亿元增长0.12%[147] - 2023年6月30日资产总计24.91亿元，较2023年1月1日的25.89亿元下降3.80%[148] - 2023年6月30日流动负债合计5.24亿元，较2023年1月1日的7.70亿元下降31.90%[147] - 2023年6月30日非流动负债合计1.30亿元，较2023年1月1日的1.03亿元增长25.48%[147] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为704.35万元，2022年同期为 - 64.66万元[151] - 少数股东损益2023年上半年为96.13万元，2022年同期为513.40万元[151] - 母公司营业收入2023年上半年为3.04亿元，2022年同期为3.48亿元[152] - 母公司营业成本2023年上半年为2.66亿元，2022年同期为3.11亿元[152] - 营业利润2023年上半年为3016.99万元，2022年同期为505.41万元[153] - 利润总额2023年上半年为3014.40万元，2022年同期为505.59万元[153] - 净利润2023年上半年为2073.03万元，2022年同期为520.28万元[153] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为9692.13万元，2022年同期为9552.30万元[154] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为8.63亿元，2022年同期为9830.19万元[154] - 基本每股收益2023年上半年为0.0066，2022年同期为 - 0.0006[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9.1692443228亿元，2022年同期为1.2279447705亿元[155] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5360.574301万元，2022年同期为 - 2449.261127万元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计3713.588204万元，2022年同期为1.677284694亿元[155] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5472.573739万元，2022年同期为6711.205507万元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 946.878016万元，2022年同期为1.3986476243亿元[155] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4.607048万元，2022年同期为1.0324574亿元[155] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计8.7342898949亿元，2022年同期为1.1874399584亿元[155] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计8.9522653169亿元，2022年同期为1.1144278881亿元[156] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2179.75422万元，2022年同期为730.120703万元[156] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 83.66758万元，2022年同期为3303.023033万元[156] - 2023年上半年公司综合收益总额为63,179,9.5.48元，所有者权益变动金额为1,8646元[163] - 2023年初归属于母公司所有者权益中股本为1,0494,59,85元，其他综合收益为2,4元等[162] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为1,0494,59,85元，其他综合收益为181元等[164] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为1,0494,59,85元，其他综合收益为2.4元等[160] - 2023年母公司所有者权益上年期末余额中股本为1,059,988,922.0元，未分配利润为20,83元等[165] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为20,73,0,256.34元[166] - 2023年母公司所有者权益本期综合收益总额为20,73,0,256.34元[166] - 2023年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为0元[163][166] - 2023年公司专项储备本期提取和使用金额均为0元[163][166] - 2023年公司所有者权益内部结转各项金额均为0元[163][166] - 2023年上半年所有者权益增加变动金额为5,202,760元[167][168] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1520.94万元，主要是青海锦泰钾肥有限公司股权转让收益[17] - 计入当期损益的政府补助为304.53万元，主要是收到与资产相关的政府补助[17] 公司战略布局 - 公司坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展战略布局[19] 行业市场规模预测 - 全球包装市场2016 - 2026年复合年增长率为3.8%，将从8063亿美元增长到11621亿美元[27] - 预计到2023年中国包装行业销售收入将突破2万亿元，达到20916.28亿元，利润总额达1334.77亿元[27] - 市场研究机构预计到2024年全球工业大麻市场规模约达100亿美元[29]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-024 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，上海顺灏新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"顺灏股份"），将 2023 年 1-6 月募集资金存放及使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据顺灏股份 2016 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议、2016 年 11 月 10 日召开的第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海顺灏新材 料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 独立董事履职指引》等相关制度的有关规定，作为上海顺灏新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第五届董事会第十四次会议审议的 相关事项，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基 于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度对外担保情况及关联方占用资金事项 经对公司2023年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行认真核查， 我们认为： 1、截至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为18,000万元，均 为对公司合并报表范围内公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.65%；截 至2023年6月30日，公司及控股子公司对外担保总余额为7,500万元，占公司最近 一期经审计净资产的4.02%。2023年1-6月，公司对控股子公司发生的担保金额为 7,999.07万元，公司对外担保逾期的累计数量为0元。截至2023 ...

担保情况 - 公司拟为顺灏国际向上海农商银行普陀支行提供15000万元、宁波银行上海分行提供3000万元保证担保，有效期1年[2][7] - 担保实施后公司及控股子公司对外担保总额18000万元，占比9.65%[10] - 截止公告日对外担保总余额9150万元，占比4.90%[10] 顺灏国际财务数据 - 2022年资产总额21378.82万元，2023年1 - 6月为22011.53万元[8] - 2022年负债总额7872.10万元，2023年1 - 6月为8236.07万元[8] - 2022年净资产13506.72万元，2023年1 - 6月为13775.46万元[8] - 2022年营业收入31496.44万元，2023年1 - 6月为10563.66万元[8] - 2022年利润总额1161.93万元，2023年1 - 6月为381.76万元[8] - 2022年净利润867.54万元，2023年1 - 6月为286.80万元[8] 其他 - 顺灏国际注册资本10000万元人民币[4]

市场扩张和并购 - 公司与久森新能源共同投资设立灏森钠电，公司出资5100万元占比51%[1] - 公司以0元受让久森新能源持有的灏森钠电49%股权，持股达100%[1] 其他新策略 - 公司计划终止新能源钠离子电池项目并启动注销[2] - 该业务未开展实质业务，支出少无重大不利影响[3]

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-022 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会 议由公司监事会主席周寅珏召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-021 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长王钲霖先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 17 日收到公司董事严明先生提交的书面辞职报告，因其个人原因辞去公司 董事职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日， 严明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，严明先生的辞职未导致 公司董事会人数低于法定的最低人数要求，不影响公司董事会的正常运作。严明 先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补 选事宜。 严明先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作和推动 公司发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对严明先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢! 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-025 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、 低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品。 2、投资金额：公司购买银行理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民 币 25,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管相关金融机构发行的银行理财产品属于低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到 市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顺灏股份"）于 2023 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置 自有资金购买安 ...